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挪用資金罪得偵查多久立案
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-07-19 06:33:34 91 人看過

一、挪用資金罪得偵查多久立案

在通常情況之下,倘若能夠得到相關(guān)證據(jù)顯示可能存在重大犯罪嫌疑,那么公安機(jī)關(guān)將會(huì)首先對(duì)嫌疑人展開詳細(xì)詢問,隨后依據(jù)詢問過程中所獲取的信息,再結(jié)合其他相關(guān)證據(jù)材料,以明確是否應(yīng)當(dāng)啟動(dòng)刑事立案程序,以及確定應(yīng)采取哪些強(qiáng)制性手段來應(yīng)對(duì)。所謂“挪用資金罪”,即指公司、企業(yè)或其他單位內(nèi)部的職員,通過其職務(wù)上所具備的便利條件,將本屬于單位所有的資金私自挪用歸為個(gè)人支配使用,或者擅自將資金借予他人,且數(shù)額較大、超過三個(gè)月尚未償還,或者雖然未超過三個(gè)月,但是數(shù)額較大并用于營利活動(dòng),抑或是從事非法活動(dòng)等行為。

刑事訴訟法》第八十條

公安機(jī)關(guān)對(duì)于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:

(一)正在預(yù)備犯罪、實(shí)行犯罪或者在犯罪后即時(shí)被發(fā)覺的;

(二)被害人或者在場親眼看見的人指認(rèn)他犯罪的;

(三)在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的;

(四)犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的;

(五)有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的;

(六)不講真實(shí)姓名、住址,身份不明的;

(七)有流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案重大嫌疑的。

二、挪用資金罪是什么罪

挪用公款罪在性質(zhì)上被劃分為職務(wù)類犯罪類別。特定的具有法定職責(zé)的機(jī)構(gòu)如公司、企業(yè)或其他類似組織的工作人員,在職務(wù)執(zhí)行過程中所采取的不當(dāng)行為,即利用其職務(wù)上所擁有的權(quán)力優(yōu)勢,對(duì)本單位資金進(jìn)行非法轉(zhuǎn)移、占有或借貸給外部人員,無論涉及的金額大小及尚未歸還或歸還未達(dá)到先前約定時(shí)間的具體情況如何,或雖然尚未超出三個(gè)月的期限限制,但涉及大量的金錢用于個(gè)人謀利活動(dòng)或從事非法行為的,皆將面臨三年以下有期徒刑或拘役的嚴(yán)厲刑罰;對(duì)于挪用金額數(shù)量巨大的犯罪者,或是在挪用公款后未能按照原計(jì)劃及時(shí)返還的,則將面臨更為嚴(yán)峻的司法制裁,處罰為三年以上十年以下有期徒刑。

需要特別強(qiáng)調(diào)的是,國有公司、企業(yè)或者其他隸屬于國有系列之下,且從事公務(wù)的人員以及由國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位范疇內(nèi)履行公務(wù)的人員,如果同樣發(fā)生了上述未經(jīng)許可的挪用公款行為,將依據(jù)我國《刑法》第三百八十三條之相關(guān)規(guī)定單獨(dú)進(jìn)行量刑處罰。

《中華人民共和國刑法》第二百七十二條,公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員,利用職務(wù)上的便利,挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人,數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的,或者雖未超過三個(gè)月,但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的,或者進(jìn)行非法活動(dòng)的,處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數(shù)額巨大的,或者數(shù)額較大不退還的,處三年以上十年以下有期徒刑。

國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的,依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。

在正常的執(zhí)法流程中,公安機(jī)關(guān)在接收到重大疑似違法線索時(shí),會(huì)首先對(duì)相關(guān)的涉案人員進(jìn)行審訊盤查,并依據(jù)在此過程中所獲取到的各類信息以及收集到的相關(guān)證據(jù)資料,來判斷案件是否具有足夠的立案條件,同時(shí)也需要根據(jù)具體情況來決定是否采取相應(yīng)的強(qiáng)制性措施。所謂“挪用資金罪”,是指企業(yè)內(nèi)部的工作人員利用其職務(wù)上所擁有的便利條件,將公司或者其他組織的資金非法據(jù)為己有,或者違反規(guī)定擅自將公款借給他人使用,且數(shù)額較大,超過了三個(gè)月仍未能歸還,或者雖然沒有超過這個(gè)期限,但是卻將這些資金用于個(gè)人謀取利益或者從事非法活動(dòng),從而觸犯了刑法,構(gòu)成了刑事犯罪。

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    詐騙罪立案后一般偵查兩個(gè)月,但是案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件,可以經(jīng)上一級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長一個(gè)月。因?yàn)樘厥庠颍谳^長時(shí)間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復(fù)雜的案件,可以由最高人民檢察院報(bào)請(qǐng)全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)延期審理。一、刑事訴訟法延長羈押的情形有哪些案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件,可以經(jīng)上一級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長一個(gè)月。因?yàn)樘厥庠?,在較長時(shí)間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復(fù)雜的案件,由最高人民檢察院報(bào)請(qǐng)全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)延期審理。對(duì)犯罪嫌疑人可能判處十年有期徒刑以上刑罰,依照本法第一百五十八條規(guī)定延長期限屆滿,仍不能偵查終結(jié)的,經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院批準(zhǔn)或者決定,可以再延長二個(gè)月。二、批捕后在看守所多久可以出來批捕后在看守所羈押不超過二個(gè)月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件,可以經(jīng)上一級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長一個(gè)月。因?yàn)樘厥庠颍谳^長時(shí)間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復(fù)
    2023-03-27
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  • 綁架罪如何立案偵查判多久
    法律綜合知識(shí)
    在此,對(duì)罪犯所作的懲罰為最高達(dá)十年乃至無期的有期徒刑,同時(shí)悉數(shù)征收罰金或是徹底沒收其所持有的財(cái)產(chǎn)。而對(duì)于綁架罪的立案標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)且僅需要滿足以下三個(gè)情況的其中任何一個(gè),都應(yīng)立即立案進(jìn)行偵查與追究刑事責(zé)任,這三個(gè)情況分別是:將他人作為人質(zhì)予以拘禁,以勒索錢財(cái)為主要目的綁架他人,以及以勒索錢財(cái)為主要目的偷盜嬰幼兒。至于量刑標(biāo)準(zhǔn),通常會(huì)判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并且同時(shí)征收罰金或者徹底沒收其所持有的財(cái)產(chǎn);如果情節(jié)特別嚴(yán)重,則可能被判處無期徒刑或者死刑,并且同時(shí)徹底沒收其所持有的財(cái)產(chǎn)?!吨腥A人民共和國刑法》第二百三十九條以勒索財(cái)物為目的綁架他人的,或者綁架他人作為人質(zhì)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn);情節(jié)較輕的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。犯前款罪,殺害被綁架人的,或者故意傷害被綁架人,致人重傷、死亡的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn)。以勒索財(cái)物為目的偷盜嬰
    2024-05-16
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  • 挪用資金罪如何處罰挪用資金罪判多久
    一、如何正確認(rèn)定挪用資金罪正確認(rèn)定挪用資金罪,需要從以下幾個(gè)方面來把握:(一)罪與非罪區(qū)分二者之間的界限,主要可以從以下兩個(gè)方面分析:1、挪用本單位資金的數(shù)額。這是衡量挪用本單位資金的行為的社會(huì)危害性的一個(gè)重要方面,對(duì)于挪用單位資金罪中“數(shù)額較大,超過3個(gè)月未還的”、“雖未超過3個(gè)月,但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的”這兩種情形來說,“數(shù)額較大”是構(gòu)成犯罪的必備要件。2、挪用本單位資金的時(shí)間。這是衡量挪用本單位資金的行為的社會(huì)危害性的另一個(gè)重要方面。對(duì)于本罪中“數(shù)額較大、超過3個(gè)月未還的”這種情況而言,“超過3個(gè)月未還”就是構(gòu)成挪用資金罪的必備要件。在這種情況下,挪用本單位資金是否超過3個(gè)月未還就成為區(qū)分一般的挪用本單位資金的違法違紀(jì)行為和挪用資金罪的界限的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。(二)挪用資金罪與職務(wù)侵占罪的區(qū)別這兩種犯罪有以下幾點(diǎn)明顯的區(qū)別:1、犯罪客體和犯罪對(duì)象不同。挪用資金罪侵犯的客體是公司、企業(yè)
    2024-03-15
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    相關(guān)咨詢
    • 挪用資金罪一般要多久可以偵查
      陜西在線咨詢 2021-10-21
      人民法院審理公訴案件,應(yīng)當(dāng)在受理后二個(gè)月以內(nèi)宣判,至遲不得超過三個(gè)月。有可能判處死刑的案件和附帶民事訴訟的案件,以及本法第158條規(guī)定的情況之一,經(jīng)上級(jí)人民法院批準(zhǔn),可延長3個(gè)月的特殊情況需要延長的,請(qǐng)最高人民法院批準(zhǔn)。適用簡易手續(xù)審理案件,人民法院受理后20天內(nèi)應(yīng)審理的有期徒刑超過3年,可延長至1個(gè)半月。董事、監(jiān)事、社長利用職權(quán)受賄,其他非法收入或占領(lǐng)公司財(cái)產(chǎn)的,沒收違法收入,命令退還公司財(cái)產(chǎn),
    • 挪用資金罪在哪個(gè)偵查機(jī)關(guān)偵查?
      河南在線咨詢 2021-08-13
      涉嫌挪用資金罪的案件應(yīng)向公司所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定,對(duì)于涉嫌挪用資金罪的刑事案件,應(yīng)該由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)偵查;而根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》的規(guī)定,刑事案件一般應(yīng)由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。所以在正常情況下,對(duì)于挪用資金罪管轄地為公司所在地的派出所?!缎淌略V訟法》第十九條規(guī)定:刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。人民檢察院在對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的司法工作
    • 挪用資金罪立案后多久判刑
      遼寧在線咨詢 2023-02-13
      如果從挪用之日起到案發(fā)之時(shí)尚未超過三個(gè)月,則不會(huì)引發(fā)刑事風(fēng)險(xiǎn)。挪用資金罪(刑法第272條),是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員,利用職務(wù)上的便利,挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人,數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還,或者雖未超過三個(gè)月,但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的,或者進(jìn)行非法活動(dòng)的行為。2000萬已經(jīng)是屬于數(shù)額巨大了,應(yīng)該是夠立案標(biāo)準(zhǔn)的吧,要么去通過訪問律師咨詢貼吧自己本地的刑事律師去看下額。
    • 挪用資金非法占用罪立案偵查后還能要回來嗎
      北京在線咨詢 2022-11-07
      挪用資金是否構(gòu)成犯罪,要考慮到幾個(gè)方面的因素:挪用的時(shí)間、用途、金額、是否歸還。如果已構(gòu)成犯罪,雖歸還但司法機(jī)關(guān)仍然可以追究其刑事責(zé)任;如果情況不嚴(yán)重的,可以免于刑事處罰。 《刑法》第三百八十四條,國家工作人員利用職務(wù)上的便利,挪用公款歸個(gè)人使用,進(jìn)行非法活動(dòng)的,或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的,或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的,是挪用公款罪,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五
    • 如何辦理挪用公款罪立案偵查?
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-08-28
      可以通過下列方式來偵查挪用公款罪:依法應(yīng)由人民檢察院對(duì)挪用公款罪的犯罪嫌疑人進(jìn)行偵查。收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。國家工作人員的瀆職犯罪,以及國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的犯罪,由人民檢察院立案偵查。