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銀行卡被他人盜用，如何采取措施？

來源：法律編輯整理時間： 2023-09-27 22:40:06 401 人看過

如果銀行卡在未經(jīng)本人授權(quán)的情況下被他人用于洗錢活動,且本人知情,可以在得知此事后立即注銷該銀行賬戶,并向相關(guān)部門報警處理。如果明知對方從事洗錢活動,并提供銀行賬戶,可能涉嫌觸犯洗錢罪,建議立即報警,向警察如實供述。

如果銀行卡在未經(jīng)本人授權(quán)的情況下被他人用于洗錢活動，且本人知情，那么可以在得知此事后立即注銷該銀行賬戶，并向相關(guān)部門報警處理。如果明知對方從事洗錢活動，并提供銀行賬戶，可能涉嫌觸犯洗錢罪，建議立即報警，向警察如實供述。

發(fā) 現(xiàn) 銀行卡洗錢，該怎么辦？

銀行卡洗錢是一種犯罪行為，會嚴重影響社會的經(jīng)濟秩序。素材中列舉了五種洗錢行為，包括提供資金賬戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金等，這些行為都會對洗錢犯罪產(chǎn)生極大的幫助。根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，對于銀行卡洗錢犯罪行為，其判刑標準會根據(jù)所涉及的金額、洗錢數(shù)額、情節(jié)嚴重程度等因素進行區(qū)分。如果洗錢數(shù)額較大，情節(jié)嚴重，判刑可能會高達10年以上。因此，銀行卡洗錢行為會受到法律的制裁，對此我們要持有警惕的態(tài)度，防范和打擊這種犯罪行為，維護社會的公平正義。

銀行卡洗錢是一種嚴重的犯罪行為，會對社會的經(jīng)濟秩序造成極大的破壞。素材中列舉了五種洗錢行為，包括提供資金賬戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金等，這些行為都會對洗錢犯罪產(chǎn)生極大的幫助。我們應(yīng)該警惕銀行卡洗錢行為，防范和打擊這種犯罪行為，維護社會的公平正義。同時，我們也應(yīng)該了解銀行卡洗錢犯罪的判刑標準，對洗錢數(shù)額較大、情節(jié)嚴重的行為，判刑可能會高達10年以上。因此，我們應(yīng)該積極配合相關(guān)部門的打擊行動，共同維護社會的穩(wěn)定和健康。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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銀行會對沒有資產(chǎn)的人欠信用卡錢采取何種措施？

沒有任何資產(chǎn)的人，欠銀行信用卡錢會被強制執(zhí)行。最為常見的一種情況是債務(wù)人有房，但是房子登記在配偶名下，有是婚后才買的房，有的是婚前向銀行按揭貸款買房婚后共同還貸的，對于這情況債務(wù)人對房產(chǎn)都是有份的，是屬于夫妻共有財產(chǎn)。對于這種共有房產(chǎn)法院是可以查封的，但是不會直接評估拍賣。強制執(zhí)行對方?jīng)]有錢會拘留嗎強制執(zhí)行對方?jīng)]有錢不會拘留，具體如下：1、法院在強制執(zhí)行的過程中，被執(zhí)行人沒有錢和財產(chǎn)可供執(zhí)行的，是不會被拘留的，在無法執(zhí)行的情況下，法院會終止執(zhí)行。如確實無履行能力，而不是惡意不履行的，不會涉及拘留處罰；2、債務(wù)應(yīng)當清償。暫時無力償還的，經(jīng)債權(quán)人同意或者人民法院裁決，可以由債務(wù)人分期償還。有能力償還拒不償還的，由人民法院判決強制償還。債務(wù)人必須償還債務(wù)是肯定的。法律依據(jù)：《中華人民共和國民事訴訟法》第二百六十四條有下列情形之一的，人民法院裁定終結(jié)執(zhí)行：（一）申請人撤銷申請的；（二）據(jù)以執(zhí)行的法

2023-07-03

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老賴是否會采取措施避免銀行卡被凍結(jié)？

老賴銀行卡不一定會凍結(jié)。分兩種情況：1、因欠金融機構(gòu)或者個人錢會被凍結(jié)。法院可直接把所有進入該人名下的全部銀行卡內(nèi)現(xiàn)金轉(zhuǎn)走支付給債主或者其他機構(gòu)。2、因信用原因，被國家列入失信被執(zhí)行人名單的，銀行卡不會被凍結(jié)。但有很大影響。老賴工資能凍結(jié)嗎老賴的工資是可以凍結(jié)的，人民法院凍結(jié)老賴工資時，可以要求老賴所在單位配合執(zhí)行，但要保留老賴及其所扶養(yǎng)家屬的生活必需費用。《中華人民共和國民事訴訟法》第二百四十三條被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù)，人民法院有權(quán)扣留、提取被執(zhí)行人應(yīng)當履行義務(wù)部分的收入。但應(yīng)當保留被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)家屬的生活必需費用。人民法院扣留、提取收入時，應(yīng)當作出裁定，并發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書，被執(zhí)行人所在單位、銀行、信用合作社和其他有儲蓄業(yè)務(wù)的單位必須辦理?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第二百四十四條被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù)，人民法院有權(quán)查封、扣押、凍結(jié)、拍賣、變

2023-07-05

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盜竊行為應(yīng)采取何種法律措施

一、對于盜竊行為應(yīng)采取何種法律措施行為人盜竊公私財物，未構(gòu)成犯罪的，一般處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款；構(gòu)成盜竊罪的，一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。法律依據(jù)：《治安管理處罰法》第四十九條盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款；情節(jié)較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款?！缎谭ā返诙倭臈l盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。二、盜竊罪的追訴時效盜竊案件追訴時效期限為二十年，因為盜竊罪的法定最高刑為無期徒刑?！吨腥A人民共和國

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信用卡欠款未償還，銀行會采取哪些措施？

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一、銀行因信用卡逾期不還采取的法律措施銀行因信用卡逾期不還采取的法律措施有：1．凍結(jié)信用卡并委托第三方催收公司進行催繳；2．信用卡債務(wù)下發(fā)到持卡人戶籍地的分支行，由分支行進行起訴；3．如果欠款金額不大，就會內(nèi)部做壞賬處理。二、信用卡逾期就是老賴嗎信用卡逾期不一定會變成老賴。因為老賴是失信被執(zhí)行人的別稱，指被起訴后拒不履行還款義務(wù)被強制執(zhí)行，并且在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)上公示，所以如果只是逾期超過三個月沒有被起訴，也沒有被強制執(zhí)行，就不會變成老賴。而一旦成為老賴，可不只被催收、漲利息那么簡單，持卡人還不能享受高消費，以及辦理其他金融業(yè)務(wù)。三、信用卡逾期是否構(gòu)成犯罪是否構(gòu)成犯罪并不一定，需根據(jù)具體的情形來確定。如果信用卡逾期不還金額較大，且又逾期三個月以上的，經(jīng)銀行催收兩次后仍然沒有還款，屬于信用卡惡意透支，構(gòu)成信用卡詐騙罪。數(shù)額較大的，會判處五年以下有期徒刑；數(shù)額巨大的，會判處五年以上十年以下的

2023-07-08

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假幣銀行會采取什么措施？

如果銀行發(fā)現(xiàn)假幣，是可以沒收假幣，并解繳當?shù)刂袊嗣胥y行的。如果持有人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)申請鑒定，收繳的假幣，但是就不得再交予持有人了。受賄會被沒收財產(chǎn)嗎受賄罪有些情形會沒收財產(chǎn)：（一）受賄數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。（二）受賄數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。（三）受賄數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)；數(shù)額特別巨大，并使國家和人民利益遭受特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。對多次受賄未經(jīng)處理的，按照累計受賄數(shù)額處罰。《中華人民共和國人民幣管理條例》第三十二條中國人民銀行、公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)偽造、變造的人民幣，應(yīng)當予以沒收，加蓋“假幣”字樣的戳記，并登記造冊；持有人對公安

2023-08-15

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如何在股票被盜或遺失后采取補救措施？

記名股票被盜遺失或滅失后股東可以依法請求人民法院宣告該股票失效，股東應(yīng)當向人民法院遞交申請書，寫明票據(jù)主要內(nèi)容和申請的理由、事實。公示催告的期間由人民法院根據(jù)情況決定，但不得少于六十日。人民法院宣告該股票失效后，股東可以向公司申請補發(fā)股票。抵押物滅失如何裁判抵押物的滅失系抵押權(quán)的物上代位的法定事由。抵押物的滅失，可以分為兩種情況。一種是絕對滅失，另一種是相對滅失。1、絕對滅失絕對滅失，包括事實上的滅失與法律上的滅失。事實上的滅失是指抵押物的基本形態(tài)已不復(fù)存在，如抵押物被拆除或在遭受不可抗力而毀滅等。法律上的滅失是指雖然抵押物的基本形態(tài)尚存，但依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定該抵押物不能再作為原權(quán)利的標的（如抵押物被國家征用等）。但是，抵押物的毀損是否也應(yīng)屬于抵押物的滅失呢？本文認為應(yīng)論分兩種情況。一種是抵押物的形態(tài)尚未發(fā)生根本性變化，只有一定程度的損壞，只不過是其價值減少。如作為抵押物的房產(chǎn)被大風(fēng)掀去房頂

2023-08-06

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拘傳
法院會采取何種措施通知被執(zhí)行人？

法院會通知被執(zhí)行人。人民法院受理執(zhí)行案件，應(yīng)當向被執(zhí)行人送達執(zhí)行通知書。人民法院強制執(zhí)行前應(yīng)當向被執(zhí)行人發(fā)出書面的執(zhí)行通知書，不能通過電話通知或者讓申請人通知。如被執(zhí)行人對法院執(zhí)行工作有異議，可以向紀委駐法院檢查組或上級法院投訴。法院是世界各國普遍設(shè)立的國家機關(guān)，是主要通過審判活動懲治犯罪分子，解決社會矛盾和糾紛，維護公平正義的司法機關(guān)。被起訴法院會打電話通知嗎被起訴法院不會打電話通知，具體如下：1、被起訴后，法院一般會通過快遞向被起訴人郵寄法院傳票，或者以公告形式告知。人民法院送達傳票有正式送達程序，送達傳票首要方式是當事人當面簽收，電話通知不是送達方式，是要到法院直接送達。法院傳票是指由原告準備、由法庭下達的用來通知答辯人其被起訴信息的法定文件；2、法院傳票是人民法院依法簽發(fā)的，要求被傳喚人按指定的時間，到指定的地點出庭參加訴訟活動或進行其他訴訟行為的書面文件。法律依據(jù)：《中華人民共和

2023-07-11

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車輛被盜后應(yīng)采取哪些措施？

員工上班時間電瓶車被偷，公司是否承擔(dān)責(zé)任進行賠償要看停放車輛的職工與企業(yè)之間是否存在保管合同關(guān)系來決定。如果車輛停放在公司專門為員工劃定的停車區(qū)或者為停車提供看管服務(wù)并收費的，本身簽訂了車輛保管協(xié)議的，公司應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。車輛被偷如何注銷登記車輛被盜后就可以注銷登記。根據(jù)《中華人民共和國機動車登記辦法》第四十四條，已注冊登記的機動車，達到國家規(guī)定的報廢標準、滅失或者因故不在我國境內(nèi)道路上使用的，機動車所有人應(yīng)當填寫《機動車登記申請表》，持下列資料，向機動車管轄地車輛管理所申請注銷登記：1．機動車所有人的身份證明；2．《機動車登記證書》；3．海關(guān)監(jiān)管車輛，還應(yīng)當提交《中華人民共和國海關(guān)監(jiān)管車輛進（出）境領(lǐng)（銷）牌照通知書》；4．交回機動車號牌和《機動車行駛證》?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十四條盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘

2023-07-06

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身份信息被盜用，應(yīng)該采取哪些措施

身份證被盜用辦信用卡欠款身份證本人無須承擔(dān)后果。丟失、被盜后掛失的身份證，以及已經(jīng)換領(lǐng)新證的舊身份證等，都將作為失效的身份證錄入該系統(tǒng)。這也就意味著只要身份證掛失就將即時失效，銀行等有關(guān)部門通過該系統(tǒng)可以核查到失效信息，就不能再使用。被告能看到原告的身份信息嗎1、法院立案時，要求原告必須提供被告的身份信息，但主要是住址等用于區(qū)別于其他人的信息，不需要提供被告的身份證號碼或者身份證復(fù)印件。2、提供被告的住址信息是法律規(guī)定的原告的義務(wù)，法院只能根據(jù)原告提供的被告的聯(lián)系方式去找被告，確定被告。如果原告無法提供被告的詳細地址和聯(lián)系方式，法院會認為沒有明確的被告，不會立案受理案件。即使受理，無法向被告送達法律文書，也就無法正常的審理案件。《中華人民共和國居民身份證法》第十七條有下列行為之一的，由公安機關(guān)處二百元以上一千元以下罰款，或者處十日以下拘留，有違法所得的，沒收違法所得：冒用他人居民身份證或者

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再審抗訴被告人如何采取強制措施

《刑事訴訟法》第246條規(guī)定：“人民法院決定再審的案件，需要對被告人采取強制措施的，由人民法院依法決定；人民檢察院提起抗訴的再審案件，需要對被告人采取強制措施的，由人民檢察院依法決定?！痹賹彸绦騿雍螅绻瓕彵桓嫒瞬辉谘旱?，就可能出現(xiàn)原審被告人不配合，拒不到庭甚至逃匿的情況，需要強制原審被告人到庭接受審判。對此，《最高人民法院關(guān)于刑事再審案件開庭審理程序的具體規(guī)定》第11條第3款規(guī)定，“原審被告人(原審上訴人)不在押，確有必要采取強制措施并符合法律規(guī)定采取強制措施條件的，人民法院裁定中止執(zhí)行原裁決后，依法采取強制措施?！毙抻喓蟮摹缎淌略V訟法》吸收了司法解釋的精神，對實施強制措施的權(quán)限和主體都進行了明確的規(guī)定。一、刑事強制措施的期限1、對犯罪嫌疑人、被告人取保候?qū)彽钠谙薷鶕?jù)刑事訴訟法第58條，自取保候?qū)徍蟮拇稳掌鹱铋L不得超過12個月；2、對犯罪嫌疑人、被告人監(jiān)視居住的期限根據(jù)刑事訴訟法第5

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法院凍結(jié)銀行卡一般會通知。被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù)，人民法院有權(quán)向有關(guān)單位查詢被執(zhí)行人的存款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)情況。人民法院有權(quán)根據(jù)不同情形扣押、凍結(jié)、劃撥、變價被執(zhí)行人的財產(chǎn)。銀行卡被凍結(jié)會通知本人嗎銀行卡被凍結(jié)會通知本人。法律規(guī)定人民法院查封、扣押、凍結(jié)被執(zhí)行人的動產(chǎn)、不動產(chǎn)及其他財產(chǎn)權(quán)，應(yīng)當作出裁定，并送達被執(zhí)行人和申請執(zhí)行人。人民法院強制執(zhí)行的方法為：查詢、凍結(jié)、劃撥被申請執(zhí)行人的存款?！睹袷略V訟法》第二百四十二條規(guī)定，被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù)，人民法院有權(quán)向有關(guān)單位查詢被執(zhí)行人的存款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)情況。人民法院有權(quán)根據(jù)不同情形扣押、凍結(jié)、劃撥、變價被執(zhí)行人的財產(chǎn)。人民法院查詢、扣押、凍結(jié)、劃撥、變價的財產(chǎn)不得超出被執(zhí)行人應(yīng)當履行義務(wù)的范圍。人民法院決定扣押、凍結(jié)、劃撥、變價財產(chǎn)，應(yīng)當作出裁定，并發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書，有關(guān)單

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信用卡逾期后的時間線：銀行何時會采取法律措施？

信用卡逾期一般超過3個月銀行會起訴。只要用戶信用卡逾期超過3個月，逾期期間銀行對用戶進行了最少2次有效催收，用戶仍然不還款的就屬于惡意透支，銀行便有權(quán)對逾期持卡人進行起訴，一旦起訴立案，法院會根據(jù)逾期用戶的嚴重性進行對應(yīng)的判決，嚴重的可能按信用卡詐騙罪論處，面臨刑事處罰。不過只要在寬限期內(nèi)還款，即在還款日后的2－3天為寬限期，這個時間內(nèi)只要結(jié)清當期賬單，銀行會當作正常還款處理，對于個人信用沒有任何影響。信用卡逾期了被告會怎么樣信用卡逾期了，如果是民事訴訟，被告需要承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任；如果銀行提起刑事訴訟，則被告需要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。如果逾期的行為屬于惡意透支，并且數(shù)額在一萬元以上的，法律規(guī)定應(yīng)當立案追訴，可能涉嫌信用卡詐騙罪，是需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。對于惡意透支的，被告人應(yīng)積極償還欠款，可以減輕或者免除刑事處罰?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪】有下列情形之一，進行信用卡

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