7000萬(wàn)非法集資案的審判結(jié)果
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-11-23 18:20:35
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集資詐騙犯罪行為將受到法律的制裁。個(gè)人和單位進(jìn)行集資詐騙,目的在于非法占有。根據(jù)數(shù)額不同,犯罪行為將受到不同程度的懲罰。個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。
利用詐騙手段非法集資,目的在于非法占有,數(shù)額較大的,判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰款二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,判處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰款五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰款五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下或者沒收財(cái)產(chǎn)。1、個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。2、單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”
【集資詐騙
集資詐騙是一種常見的犯罪行為，其目的是為了非法占有集資人的資金。集資詐騙犯罪通常由以下幾個(gè)步驟構(gòu)成：
1. 集資：犯罪分子以高額回報(bào)為誘餌，向公眾募集資金。
2. 承諾：犯罪分子向集資人承諾，只要按照他們的指示進(jìn)行投資，就可以獲得高額回報(bào)。
3. 欺詐：犯罪分子編造虛假的故事或者偽造文件，以混淆視聽，使集資人相信其投資項(xiàng)目是真實(shí)的。
4. 收款：犯罪分子吸收集資人投資后，不履行承諾，而是轉(zhuǎn)移資金，或者干脆卷款跑路。
根據(jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定，集資詐騙犯罪屬于非法集資罪，犯罪分子將面臨嚴(yán)厲的法律制裁。對(duì)于受害者，可以通過報(bào)案、追回?fù)p失等方式維護(hù)自己的權(quán)益。同時(shí)，犯罪分子也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任，并接受公安機(jī)關(guān)的治安管理處罰。
集資詐騙犯罪行為嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和金融安全，對(duì)此類犯罪行為，我國(guó)政府和社會(huì)各界都應(yīng)當(dāng)高度重視，加強(qiáng)監(jiān)管和打擊力度，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。
集資詐騙是一種嚴(yán)重的犯罪行為，目的是為了非法占有集資人的資金。個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。對(duì)于受害者，可以通過報(bào)案、追回?fù)p失等方式維護(hù)自己的權(quán)益。同時(shí)，犯罪分子也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任，并接受公安機(jī)關(guān)的治安管理處罰。政府和社會(huì)各界都應(yīng)當(dāng)高度重視，加強(qiáng)監(jiān)管和打擊力度，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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刑事犯罪非法集資是指以非法占有為目的，對(duì)他人的財(cái)物進(jìn)行非法占有，非法集資的數(shù)額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的，就會(huì)構(gòu)成刑事犯罪，依據(jù)我國(guó)《刑法》的規(guī)定，非法集資的數(shù)額達(dá)到120萬(wàn)的，是屬于數(shù)額特別巨大的情形，可以對(duì)犯罪分子處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。偷盜電纜10米判刑幾年偷盜電纜10米要看偷盜的電纜線價(jià)值，如果價(jià)值在1600元以上，就涉嫌盜竊罪，會(huì)判三年以下徒刑。盜竊正在使用中的電纜，涉嫌破壞電力設(shè)備罪，不管盜竊物品數(shù)額大小都可能被定罪處罰。如果是盜竊沒在使用中的電纜，涉嫌盜竊罪，數(shù)額達(dá)到當(dāng)?shù)乇I竊罪的立案標(biāo)準(zhǔn)時(shí)涉嫌盜竊罪，沒有達(dá)到盜竊罪的刑事立案標(biāo)準(zhǔn)時(shí)屬于違反治安管理的違法行為，給予治安處罰。破壞電力、燃?xì)饣蛘咂渌兹家妆O(shè)備，危害公共安全，尚未造成嚴(yán)重后果的，處三年以上十年以下有期徒刑?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或2023-07-06332人看過 -
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一般情況下，集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)根據(jù)案情的嚴(yán)重程度來定。集資詐騙數(shù)額較大的，會(huì)被人民法院判五年以下有期徒刑或拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。數(shù)額巨大的，會(huì)被判五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。數(shù)額特別巨大的，會(huì)被人民法院判十年以上有期徒刑或無期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。集資詐騙案審理期限是多長(zhǎng)中華人民共和國(guó)刑事訴訟法第二章第一審程序第一節(jié)公訴案件第二百零二條人民法院審理公訴案件，應(yīng)當(dāng)在受理后二個(gè)月以內(nèi)宣判，至遲不得超過三個(gè)月。對(duì)于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百五十六條規(guī)定情形之一的，經(jīng)上一級(jí)人民法院批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)三個(gè)月；因特殊情況還需要延長(zhǎng)的，報(bào)請(qǐng)最高人民法院批準(zhǔn)。人民法院改變管轄的案件，從改變后的人民法院收到案件之日起計(jì)算審理期限。人民檢察院補(bǔ)充偵查的案件，補(bǔ)充偵查完畢移送人民法院后，人民法院重新計(jì)算審理2023-07-02392人看過 -
非法吸收公眾存款罪的刑罰為十年以下有期徒刑或拘役，并處罰金。單位犯前款罪則對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處罰款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，非法吸收公眾存款罪的罪犯將會(huì)被判處十年以下有期徒刑或者拘役。根據(jù)《刑法》第一百七十六條規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處【罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！玖P金罰金是一種常見的刑罰方式,即在犯罪行為被判定后,罪犯需要支付一定金額的罰款作為刑罰的一部分。關(guān)于罰金的生成,需要參考《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)條款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五十三條的規(guī)定,罰金是由人民法院根據(jù)犯罪情節(jié)和罪犯的財(cái)產(chǎn)狀況等因素,在判決主刑2023-11-09111人看過 -
洗黑錢一千萬(wàn)可能會(huì)處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。根據(jù)我國(guó)《刑法》明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重2023-08-14364人看過
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有期徒刑《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；(二)通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；(四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。未向社會(huì)公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；(二)個(gè)人非法2023-06-2770人看過 -
非法集資詐騙多久結(jié)案案件偵查終結(jié)后，由公安機(jī)關(guān)的辦案人員寫出起訴意見書及案卷、證據(jù)移送到檢察院，進(jìn)入審查起訴階段。這個(gè)階段一般是一個(gè)月，重大復(fù)雜的可延長(zhǎng)半個(gè)月。檢察院審查后認(rèn)可需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。補(bǔ)充偵查應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢，補(bǔ)充以兩次為限。補(bǔ)充偵查后，檢察院重新計(jì)算審查起訴的期限。檢察院的公訴科審查完成后，寫出公訴書，向?qū)?yīng)的法院提起公訴。即：一般是一個(gè)月至一個(gè)半月，最長(zhǎng)會(huì)達(dá)到五個(gè)月。非法集資的司法解釋《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集2023-06-12144人看過 -
法律綜合知識(shí)在經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展趨勢(shì)下，人們的手中的存款數(shù)也隨之增加，一些不法分子則從中看到了獲利的機(jī)會(huì)，想盡一切辦法去騙取防范意識(shí)差的人。非法集資雖然不如傳銷那么直接，但社會(huì)危害性也是很大的。那么對(duì)于非法集資的不法分子，非法集資案法院一審多長(zhǎng)時(shí)間宣判。非法集資案法院一審多長(zhǎng)時(shí)間宣判？這種案件都比較復(fù)雜，一審期限為三個(gè)月，經(jīng)上級(jí)法院批準(zhǔn)還可延長(zhǎng)三個(gè)月。一、簡(jiǎn)易程序適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖戆讣?，人民法院?yīng)當(dāng)在受理后二十日以內(nèi)審結(jié)；對(duì)可能判處的有期徒刑超過三年的，可以延長(zhǎng)至一個(gè)半月。二、普通程序人民法院審理公訴案件，應(yīng)當(dāng)在受理后二個(gè)月以內(nèi)宣判，至遲不得超過三個(gè)月。對(duì)于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百五十六條規(guī)定情形之一的，經(jīng)上一級(jí)人民法院批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)三個(gè)月；因特殊情況還需要延長(zhǎng)的，報(bào)請(qǐng)最高人民法院批準(zhǔn)。人民法院改變管轄的案件，從改變后的人民法院收到案件之日起計(jì)算審理期限。人民檢察院補(bǔ)充偵查的2024-01-18287人看過 -
資助恐怖組織，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。為恐怖活動(dòng)組織、實(shí)施恐怖活動(dòng)或者恐怖活動(dòng)培訓(xùn)招募、運(yùn)送人員的，依照前款的規(guī)定處罰。故意殺人該判幾年故意殺人的，處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑；情節(jié)較輕的，處三年以上十年以下有期徒刑。根據(jù)司法實(shí)踐，情節(jié)較輕的殺人情形主要包括：（1）防衛(wèi)過當(dāng)?shù)墓室鈿⑷?。?）義憤殺人，即被害人惡貫滿盈，其行為已達(dá)到讓人難以忍受的程度而其私自處死。（3）激情殺人，即本無任何殺人故意，但在被害人的刺激、挑逗下而失去理智，失控而將他人殺死。（4）受囑托殺人，即基于被害人的請(qǐng)求、自愿而幫助其自殺。（5）幫助他人自殺的殺人。（6）生母溺嬰，即出于無力撫養(yǎng)、顧及臉面等不太惡劣的主觀動(dòng)機(jī)而將親生嬰兒殺死?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百二十條之一：資助恐怖活動(dòng)組織、實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人的，或者資助恐2023-08-08375人看過
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法律綜合知識(shí)一、300萬(wàn)的非法集資判刑幾年？300萬(wàn)的非法集資判刑幾年，需要根據(jù)犯罪情節(jié)嚴(yán)重程度來判斷。個(gè)人非法集資300萬(wàn)元，涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，可處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。具體量刑由法院依法判決確定。1、《刑法》第六十七條【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下2024-01-29353人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法吸收公眾存款金額達(dá)到2億元的，構(gòu)成該罪，且屬于數(shù)額巨大，將被判處十年以上有期徒刑，并處以罰金。如果是單位犯罪，則應(yīng)對(duì)單位處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金，同時(shí)對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員十年以上有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定,非法吸收公眾存款金額達(dá)到2億元的,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,且屬于數(shù)額巨大,依法將被判處十年以上有期徒刑,并處以罰金。如果是單位犯罪的，則應(yīng)對(duì)單位處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金，同時(shí)對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員十年以上有期徒刑，并處罰金。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為?！窘?jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)濟(jì)犯罪是違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)的行為，包括貪污、受賄、洗錢、非法經(jīng)營(yíng)等。這些2023-11-1475人看過
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詞條
承諾是指受要約人同意接受要約的全部條件以締結(jié)合同的意思表示。承諾應(yīng)當(dāng)具備以下條件： （1）承諾必須由受要約人作出； （2）承諾須向要約人作出； （3）承諾的內(nèi)容須與要約保持一致； （4）承諾必須在要約的有效期內(nèi)作出。... 更多>
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如果涉嫌非法集資案，試問非法集資多久結(jié)案?求告知福建在線咨詢 2022-07-06涉嫌非法集資案，那么非法集資多久結(jié)案的問題解釋如下，《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái) -
集資非法案何時(shí)才能有結(jié)果北京在線咨詢 2025-02-03刑事案件審理期限的規(guī)定,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十二條規(guī)定,一般情況下,案件審理期限應(yīng)在五至六個(gè)月之間。如果案件較為復(fù)雜或者多次退回,審理期限最長(zhǎng)可達(dá)到2年。 在公安偵查期間,犯罪嫌疑人被拘留后,公安機(jī)關(guān)應(yīng)在三日之內(nèi)提請(qǐng)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,可以延長(zhǎng)一至四日,人民檢察院一般應(yīng)在七日內(nèi)決定是否批準(zhǔn)逮捕。對(duì)于流竄作案、結(jié)伙作案或多次作案的重大嫌疑分子,提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的時(shí)間可以延長(zhǎng)至一個(gè)月 -
15萬(wàn)元賭資流水案件的審判結(jié)果貴州在線咨詢 2024-11-17在涉及賭博罪的情況下,如果犯罪數(shù)額達(dá)到了十五萬(wàn)元,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),犯罪者將會(huì)被判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且還需要支付罰金。 關(guān)于賭博罪的成罪要件,行為主體必須具備主觀上的直接故意,并且具有明確的謀求獲取經(jīng)濟(jì)收益的意圖。如果行為人并非出于追求盈利為目的,而是出于娛樂消遣、打發(fā)時(shí)間、增進(jìn)友誼等方面考慮,則不會(huì)被視為賭博犯罪。 然而,需要引起關(guān)注的是,行為人只要具有謀取經(jīng)濟(jì)收益的目的, -
