公司定性集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)
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時間： 2022-12-02 14:41:23
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一、公司定性集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)
公司定性集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)：單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的；攜帶集資款逃跑的；揮霍集資款，致使集資款無法返還的；使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。
二、集資詐騙量刑數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)
個人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)為：
1．?dāng)?shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；
2．?dāng)?shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，集資詐騙罪以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
《中華人民共和國刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪 第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。\n單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙罪才能立案：1、個人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，集資的數(shù)額超過十萬元的；2、單位以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，集資的數(shù)額超過五十萬元的。一、詐騙1500萬請問是從犯集資詐騙1500萬從犯應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪定罪，應(yīng)當(dāng)處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。二、非法集資數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)是什么非法集資數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)是個人集資詐騙，金額在10萬元以上，單位集資詐騙，金額在50萬元以上。主要是指以非法占有為目的，利用詐騙手段非法集資，個人集資詐騙總額達(dá)到10萬元以上的。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律法規(guī)，利用詐騙手段非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有2023-06-20499人看過
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集體詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)，集體詐騙案怎么立案陜西在線咨詢 2022-08-11本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)： 根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的； 這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為 -
集資詐騙罪1000萬定性標(biāo)準(zhǔn)浙江在線咨詢 2022-01-06集資詐騙1000萬元屬于集資詐騙數(shù)額，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款或者沒收財產(chǎn)。刑法第一百九十二條 以非法占有為目的，以欺詐方式非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，處二萬元以上二十萬元以下罰款；五年以上十年以下有期徒刑，五萬元以上五十萬元以下罰款；十年以上有期徒刑或者無期徒刑，五萬元以上五十萬元以下沒收財產(chǎn)。第五條關(guān)于審理非法集資刑事案件具體適用法律若干問題的 -
關(guān)于集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)和立案金額澳門在線咨詢 2021-11-29立案集資詐騙罪的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追訴。第一人集資詐騙金額在10萬元以上的，第二人集資詐騙金額在50萬元以上的，只要符合上述標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成集資詐騙犯罪。 -
集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)具體是什么，如何認(rèn)定集資詐騙罪澳門在線咨詢 2022-05-06一、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。二、個人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在15
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被XX公司詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)，被XX公司詐騙罪的立案上海在線咨詢 2022-08-30詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上的，則根據(jù)各地的立案標(biāo)準(zhǔn)，涉嫌詐騙罪。
