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報(bào)案詐騙需要什么證據(jù)才能立案成功
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-11-17 03:06:08 139 人看過(guò)

一、報(bào)案詐騙需要什么證據(jù)才能立案成功

1.當(dāng)事人信息

在報(bào)案時(shí),必須提供合同詐騙罪的相關(guān)當(dāng)事人信息,包括被害人和犯罪嫌疑人的姓名、性別、年齡、聯(lián)系方式等。這些信息有助于警方進(jìn)行相關(guān)調(diào)查和追蹤。

2.合同內(nèi)容及簽訂過(guò)程

提供被涉嫌合同詐騙的合同具體內(nèi)容,包括合同名稱、簽訂日期、合同金額、各方簽字等。這是案件確鑿性的重要證明,可以幫助警方準(zhǔn)確判斷合同是否存在欺詐成分。

同時(shí),提供合同簽訂的過(guò)程和交流記錄也是必要的。包括合同的起草過(guò)程、協(xié)商過(guò)程和簽訂的細(xì)節(jié),如郵件、短信、電話錄音等。這些材料能夠提供案件的背景信息,幫助警方追溯案件的發(fā)生及相關(guān)人員之間的對(duì)話和承諾。

3.付款和轉(zhuǎn)賬記錄

提供付款和轉(zhuǎn)賬記錄是案件舉證的關(guān)鍵。確保提供合同詐騙案中的所有款項(xiàng)流轉(zhuǎn)證明,包括付款憑證、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行對(duì)賬單等。這些材料能夠直接證明資金的支付和收取情況,有助于揭示被告方的欺詐手段和不當(dāng)?shù)美?/p>

二、犯詐騙罪獲判,刑期多長(zhǎng)

犯詐騙罪獲刑,刑期根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

三、詐騙多少錢可以立案報(bào)警

詐騙3000元以上可以立案報(bào)警。數(shù)額較小,沒(méi)有達(dá)到3000元,尚不構(gòu)成詐騙罪,但是違反社會(huì)治安,根據(jù)《治安管理處罰法》規(guī)定,處5~15日拘留,可并處1000元以下罰款。但如果詐騙行為累計(jì)數(shù)額超過(guò)3000-5000元,就可以追究詐騙罪的刑事責(zé)任了。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第六節(jié) 危害稅收征管罪    第二百一十條 盜竊增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。\n使用欺騙手段騙取增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的,依照本法第二百六十六條的規(guī)定定罪處罰。

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律師服務(wù)
2025年05月15日 05:56
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    詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是“數(shù)額較大”,即詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪。詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。詐騙要什么證據(jù)才立案詐騙罪需要具體提供基本線索才能立案,比如詐騙的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、通話錄音等等。遭遇詐騙應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)警。實(shí)施詐騙行為,違法所得達(dá)三千元的,達(dá)到詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn),公安機(jī)關(guān)會(huì)作出立案決定,追究詐騙罪刑事責(zé)任。到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,公安機(jī)關(guān)一般會(huì)以詐騙罪進(jìn)行立案。立案后,公安機(jī)關(guān)對(duì)報(bào)警人進(jìn)行口供錄取,了解情況,之后會(huì)收集證據(jù),進(jìn)行調(diào)查。最后確定犯罪嫌疑人,對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行傳訊詢問(wèn),若犯罪嫌疑人不配合,會(huì)進(jìn)行拘留審訊。公安機(jī)關(guān)偵查之后,犯罪嫌疑人承認(rèn)犯罪,公安機(jī)關(guān)便將案件移送檢察院,由檢察院審查。檢察院審查之后,認(rèn)為本案可以直接提起公訴的,便向法院提起公訴;若認(rèn)為
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    一、詐騙后報(bào)案要有什么證據(jù)1、司法實(shí)踐中,應(yīng)當(dāng)側(cè)重搜集證明行為人虛構(gòu)事實(shí),或者隱瞞事實(shí)的證據(jù)。要法院認(rèn)定為詐騙罪,人證物證都要有,證據(jù)不充分不能隨隨便便定罪。2、法律依據(jù):《刑事訴訟法》第五十條可以用于證明案件事實(shí)的材料,都是證據(jù)。證據(jù)包括:(一)物證;(二)書(shū)證;(三)證人證言;(四)被害人陳述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;(六)鑒定意見(jiàn);(七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;(八)視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過(guò)查證屬實(shí),才能作為定案的根據(jù)。二、被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的補(bǔ)救辦法1、電話、網(wǎng)絡(luò)通訊類(1)第一時(shí)間撥打110報(bào)警,詳細(xì)告知騙子的銀行賬號(hào)、電話等相關(guān)信息?,F(xiàn)在各地開(kāi)始建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心,反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心會(huì)聯(lián)系銀行部門對(duì)騙子的銀行賬號(hào)進(jìn)行快速凍結(jié)。需要注意的是:現(xiàn)在騙子與警方對(duì)抗,會(huì)盡可能將資金快速轉(zhuǎn)到下級(jí)卡,再經(jīng)多層轉(zhuǎn)賬后取現(xiàn)。所以,報(bào)警速度一定要快,如果資金已經(jīng)轉(zhuǎn)出
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    詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。第一點(diǎn)來(lái)講,詐騙這個(gè)證據(jù)最主要看他主觀上是否具有非法占有的故意。比如攜款逃跑或者資金用于非法活動(dòng)或者揮霍。在這方面來(lái)講,就是主觀上具有非法占有的故意。第二方面、還要看行為人是否實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相的欺騙行為,而且必須要求被害人是自愿地交出財(cái)物的。第三方面的話,要看是否達(dá)到了法定的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。詐騙罪,各地的標(biāo)準(zhǔn)不完全一樣,基本是處在3千到1萬(wàn)之間,北京的立案標(biāo)準(zhǔn)是5000元以上,構(gòu)成詐騙罪的起刑點(diǎn)。報(bào)案多久能立案?報(bào)案后,如果經(jīng)審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任,且屬于自己管轄的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),隨時(shí)能立案。認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí),或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任,或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不予立案。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙
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    2023-07-15
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    登記詐騙犯罪嫌疑人,需要:提供與對(duì)方的聯(lián)系記錄,包括但不限于聊天記錄、轉(zhuǎn)移記錄和證人證言。如果你有對(duì)方的真實(shí)姓名、銀行賬號(hào)等公安機(jī)關(guān)辦案就更方便了。詐騙金額達(dá)到數(shù)額較大的《刑法》規(guī)定的詐騙罪起算標(biāo)準(zhǔn)為3000至10000元,低于3000元的很有可能不立案,具體數(shù)額根據(jù)不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平而有所不同。去公安局報(bào)案詐騙需要什么證據(jù)去公安局報(bào)案詐騙需要證據(jù)如下:1、物證、書(shū)證;2、證人證言;3、被害人陳述;4、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;5、鑒定結(jié)論;6、勘驗(yàn)、檢查筆錄;7、視聽(tīng)資料。詐騙罪側(cè)重搜集行為人虛構(gòu)事實(shí),或隱瞞事實(shí)的證據(jù)。詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙罪詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)
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  • 偵破合同詐騙需要多久立案成功
    一、偵破合同詐騙需要多久立案成功?立案之后多久才能偵破成功的這個(gè)問(wèn)題不是法律統(tǒng)一規(guī)定的,已經(jīng)對(duì)嫌疑人采取了逮捕措施的一般應(yīng)當(dāng)在2~3個(gè)月內(nèi)完成偵查工作?!缎淌略V訟法》第一百五十六條對(duì)犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過(guò)二個(gè)月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件,可以經(jīng)上一級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)一個(gè)月。第一百五十八條下列案件在本法第一百五十六條規(guī)定的期限屆滿不能偵查終結(jié)的,經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院批準(zhǔn)或者決定,可以延長(zhǎng)二個(gè)月:(一)交通十分不便的邊遠(yuǎn)地區(qū)的重大復(fù)雜案件;(二)重大的犯罪集團(tuán)案件;(三)流竄作案的重大復(fù)雜案件;(四)犯罪涉及面廣,取證困難的重大復(fù)雜案件。第一百五十九條對(duì)犯罪嫌疑人可能判處十年有期徒刑以上刑罰,依照本法第一百五十八條規(guī)定延長(zhǎng)期限屆滿,仍不能偵查終結(jié)的,經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院批準(zhǔn)或者決定,可以再延長(zhǎng)二個(gè)月。二、合同詐騙案立案后需查明哪些事實(shí)?(一)犯罪行
    2024-01-11
    108人看過(guò)
  • 詐騙案要提供什么才會(huì)立案
    一、詐騙案要提供什么才會(huì)立案詐騙罪立案并不需要直接的證據(jù),只要受害人如實(shí)報(bào)案,公安機(jī)關(guān)應(yīng)視其情節(jié)予以立案?!缎谭ā返诙倭鶙l規(guī)定詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙如何舉報(bào)1、舉報(bào)流程登錄網(wǎng)絡(luò)違法犯罪舉報(bào)網(wǎng)站可對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙行為進(jìn)行舉報(bào),網(wǎng)站提供注冊(cè)舉報(bào)和非注冊(cè)舉報(bào)兩種方式。舉報(bào)人登陸主頁(yè),可點(diǎn)擊"用戶注冊(cè)"圖標(biāo),按要求填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容完成注冊(cè)。注冊(cè)舉報(bào)人登陸后一次可舉報(bào)多條線索,并可查詢以往舉報(bào)的處置情況;非注冊(cè)舉報(bào)人一次可舉報(bào)一條線索。舉報(bào)人點(diǎn)擊"我要舉報(bào)"圖標(biāo),按照提示填寫(xiě)被舉報(bào)網(wǎng)站的名稱、地址、違法行為描述、舉報(bào)人信息(帶"*"標(biāo)識(shí)的為必填項(xiàng)目)等相關(guān)內(nèi)容后提交。非注冊(cè)
    2023-06-11
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  • 公安立案詐騙罪要什么證據(jù)
    對(duì)涉嫌詐騙罪進(jìn)行立案需要:1、提供與對(duì)方的往來(lái)記錄,包括但不限于聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、證人證言。如果有對(duì)方的真實(shí)姓名銀行賬號(hào)等公安機(jī)關(guān)辦理案件更加便利。2、被騙金額達(dá)到較大數(shù)額?!缎谭ā穼?duì)詐騙罪的起刑標(biāo)準(zhǔn)為三千到一萬(wàn),因此三千以下很可能不會(huì)被立案,具體立案數(shù)額根據(jù)不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平等有所區(qū)別。一、詐騙罪被判刑后還需要償還債務(wù)嗎詐騙罪被判刑后還是需要償還債務(wù)。刑事責(zé)任并不能代替民事責(zé)任,當(dāng)原告不需要被告進(jìn)行償還,在承擔(dān)刑事責(zé)任之后,債務(wù)是仍然存在的,被告還是要承擔(dān)民事賠償責(zé)任。詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是:行為人詐騙數(shù)額達(dá)到“較大”標(biāo)準(zhǔn)的,已經(jīng)是要依法判刑的,數(shù)額較大的,應(yīng)予以立案追訴。對(duì)于詐騙罪的司法解釋規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為三千元到一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元以下,而對(duì)于“數(shù)額較大”的具體標(biāo)準(zhǔn),各省、自治區(qū)、直轄市存在差異,以當(dāng)?shù)貙?shí)行規(guī)定為準(zhǔn)。當(dāng)然,司法實(shí)踐中還要綜合考慮各方面具體情況后才能做出立案或不立案的決定。
    2023-03-08
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    相關(guān)咨詢
    • 合同詐騙案需要哪些證據(jù)才能成立,怎樣才能立案?
      湖南在線咨詢 2022-07-31
      合同詐騙案需要什么證據(jù)才能立案:1、提供所簽訂的合同(協(xié)議)。 2、提供涉嫌人簽訂合同的虛構(gòu)單位,冒用他人名義的相關(guān)依據(jù)。如:留下的印章、印鑒、假名片、假工作證、假營(yíng)業(yè)執(zhí)照,蓋假公章各種證明等。 3、已經(jīng)履行小額合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。 4、收受受害人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的,請(qǐng)盡量提供逃匿的依據(jù)。如關(guān)閉通訊工具,轉(zhuǎn)移貨物、貨款,搬遷住所等證明本材料等。 5、提供
    • 需要提供什么證據(jù)才可以詐騙罪立案
      貴州在線咨詢 2023-02-20
      詐騙罪立案不需要直接證據(jù),只要受害人如實(shí)報(bào)案,達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)了就會(huì)立案。一般詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上即構(gòu)成數(shù)額較大,就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椤?/div>
    • 詐騙婚姻要報(bào)警么,要哪些樣的證據(jù)才能立案?
      香港在線咨詢 2022-07-26
      必須要報(bào)警,婚騙屬于情節(jié)很嚴(yán)重的,提供相應(yīng)的資金轉(zhuǎn)賬房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等證據(jù),如果面臨金額巨大會(huì)判刑十年以上或者無(wú)期徒刑,網(wǎng)戀有風(fēng)險(xiǎn),婚姻需謹(jǐn)慎。
    • 詐騙罪證據(jù)具體需要提供哪些證據(jù)才能立案?
      福建在線咨詢 2022-07-28
      根據(jù)2010年11月24日最高人民檢察院第十一屆監(jiān)察委員會(huì)第49次會(huì)議通過(guò)最新司法解釋,詐騙罪的數(shù)額較大,以三千元至一萬(wàn)元以上為起點(diǎn)。詐騙未遂,情節(jié)嚴(yán)重的,也應(yīng)當(dāng)定罪并依法處罰。 因此詐騙罪立案并不需要直接的證據(jù),只要受害人如實(shí)報(bào)案,詐騙數(shù)額達(dá)到3000元以上的,詐騙未遂,情節(jié)嚴(yán)重的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)視其情節(jié)予以立案。
    • 團(tuán)伙詐騙的案件能否要有證據(jù)才能立案
      四川在線咨詢 2023-07-20
      立案條件是需要有證據(jù)的,詐騙證據(jù)不足不立案。詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。 《刑法》第266條,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依