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員工非法集資會怎么處理
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-12 15:13:46 50 人看過

非法集資如果企業(yè)員工不知情的,不承擔(dān)非法集資的責(zé)任。如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款,從中收取返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成的,其公司員工有可能會被認(rèn)定為是共同犯罪中的幫助犯,并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

一、非法集資法律是怎樣認(rèn)定的

非法集資法律的認(rèn)定:非法集資是指以非法占有為目的,使用詐騙方法向社會公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為。非法集資如果構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,一般處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。非法集資如果構(gòu)成集資詐騙罪,一般處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

二、非法集資界定標(biāo)準(zhǔn)

非法集資罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):

(一)犯罪主體是一般主體,包括自然人和單位。

(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果,并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下,這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員,以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。

(三)犯罪客體是國家金融管理秩序。

(四)犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會不特定對象募集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報(bào)。

非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條

違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;(二)通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

三、非法集資100萬判幾年

判斷是不是非法集資,則要看是否使用詐騙方法非法集資,然后再根據(jù)不同情況判斷非法集資的行為是否涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪還是涉嫌集資詐騙罪。1、如果構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,100萬的金額屬于數(shù)額巨大,應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。2、如果構(gòu)成集資詐騙罪,100萬的金額屬于數(shù)額巨大,應(yīng)處十年以上有期徒刑以上徒刑或者無期徒刑并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn),違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社會公眾或者集體募集資金的行為。

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  • 公司收取保證金被定性非法集資員工怎么處理
    一、公司收取保證金被定性非法集資員工怎么處理非法集資如果公司員工不是直接主管人員或直接負(fù)責(zé)人員,或者沒有參與過犯罪活動的,不需要處罰;非法集資罪如果構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,其量刑標(biāo)準(zhǔn)為處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。二、公司收取保證金被定性非法集資的標(biāo)準(zhǔn)是什么非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),具體如下:1.犯罪主體是一般主體,包括自然人和單位;2.犯罪主觀方面是故意;3.犯罪客體是國家金融管理秩序;4.犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。三、公司收取保證金被定性非法集資需要什么證據(jù)材料非法集資需要提供的證據(jù)材料有:非法集資的物證;證明非法集資的書證;相關(guān)的證人證言;被害人陳述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解等?!缎淌略V訟法》第五十條,可以用于證明案件事實(shí)的材料,都是證據(jù)。證據(jù)包括:(一)物證;(二)書證;(三)證人證言;(四)被害人陳述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解
    2024-02-28
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    有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由,實(shí)行強(qiáng)制勞動改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>

    #有期徒刑
    相關(guān)咨詢
    • 關(guān)于處理非法集資員工的方法
      湖北在線咨詢 2024-11-26
      1. 員工參與非法集資構(gòu)成犯罪,需承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。 2. 涉嫌非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪是指非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為;集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。
    • 非法集資員工的理由
      福建在線咨詢 2022-11-28
      通常情況下,非法集資公司員工是不需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。 如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款,從中收取返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成的,其公司員工有可能會被認(rèn)定為是共同犯罪中的幫助犯,并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。能夠及時(shí)退繳上述費(fèi)用的,可依法從輕處罰。
    • XX員工非法集資處理辦法有什么呢?
      湖北在線咨詢 2023-03-31
      要制定員工動態(tài)管理責(zé)任制,各單位負(fù)責(zé)人就是本機(jī)構(gòu)員工行為動態(tài)管理的第一責(zé)任人,在開展員工行為排查中切實(shí)盡到職責(zé)。要從日常觀察、談心、家訪、客戶訪談、社會調(diào)查等方面,真正了解員工的所思所想,綜合性掌握員工思想動態(tài)和行為表現(xiàn),按照上級行有關(guān)《員工行為排查登記表》的內(nèi)容要求,逐項(xiàng)落實(shí)集中排查員工行為的具體工作,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向上級行報(bào)告和反饋員工異常情況。
    • 如何處罰非法集資員工
      山東在線咨詢 2022-11-23
      在現(xiàn)實(shí)中,不少投資理財(cái)公司紛紛以高薪招攬人才,并許以高額提成。這些公司業(yè)務(wù)員,很多都是剛剛畢業(yè)、涉世未深的年輕人,受高額提成誘惑替公司招攬資金,觸碰非法集資紅線卻毫不知情。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》,為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪的共同犯
    • 非法集資的業(yè)務(wù)人員被查, 非法集資負(fù)責(zé)人怎么辦, 如何處理非法集資
      西藏在線咨詢 2022-01-21
      積極配合調(diào)查。非法集資: 【中高級管理人員】對于直接實(shí)施非法集資業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人以上的高中級管理人員,具有非法集資主觀故意的財(cái)務(wù)人員,應(yīng)當(dāng)按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪處理。 【業(yè)務(wù)人員】對于非法集資案件中業(yè)務(wù)人員的處理,對于能能夠及時(shí)退回所吸收的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的,可以從輕處理。參與時(shí)間較短,數(shù)額較小,情節(jié)輕微的,特別是能夠積極提供資金去向,幫助晚會損失的,可以