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2024贓款贓物追繳的法律問題有哪些

來源：法律編輯整理時間： 2024-04-11 23:41:52 57 人看過

2022贓款贓物追繳的法律問題有哪些

一是贓款贓物去向與貪污、受賄故意的認(rèn)定關(guān)系問題。只要是非法獲取財(cái)物的貪污、受賄行為，不管事后贓款贓物的去向如何，即便用于公務(wù)支出或者社會捐贈，也不影響貪污、受賄罪的認(rèn)定，以此堵住貪污、受賄犯罪分子試圖逃避刑事追究的后門。

二是國家工作人員利用職務(wù)便利為他人謀利，“身邊人”收錢行為的刑事定罪問題。本著主客觀相一致的定罪原則，該行為能否認(rèn)定國家工作人員構(gòu)成受賄犯罪，關(guān)鍵看其對收錢一事是否知情及知情后的態(tài)度。

此外，特定關(guān)系人索取、收受他人財(cái)物，國家工作人員知道后未退還或者上交的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定國家工作人員具有受賄故意。

“特定關(guān)系人”指的是“與國家工作人員有近親屬、情婦（夫）以及其他共同利益關(guān)系的人”。

而對于強(qiáng)化贓款贓物的追繳，刑法第六十四條規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還。

為有效剝奪貪污賄賂犯罪分子的違法所得，盡可能挽回經(jīng)濟(jì)損失，貪污賄賂犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠；尚未追繳到案或者尚未足額退賠的違法所得，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)追繳或者責(zé)令退賠。據(jù)此，追繳贓款贓物不設(shè)時限，一追到底、永不清零，隨時發(fā)現(xiàn)將隨時追繳。

《中華人民共和國刑法》第六十四條

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贓款贓物追繳刑法條文的規(guī)定是怎樣的？

一、贓款贓物追繳刑法條文的規(guī)定是怎樣的?1、贓款贓物追繳《刑法》條文的規(guī)定《刑法》第六十四條犯罪物品的處理犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。2、贓款贓物的主要特征：(1)具有證據(jù)價值和經(jīng)濟(jì)價值的雙重屬性贓款贓物與案件真實(shí)情況的發(fā)生、發(fā)展有著客觀內(nèi)在的聯(lián)系，因而對案件具有證據(jù)價值，贓款贓物也具有民法上物的特征即人們能夠支配的具有經(jīng)濟(jì)價值的物質(zhì)實(shí)體和自然力，民法上的物基本上也可以成為贓物，其特征沒有因?yàn)樵V訟而發(fā)生改變。(2)贓款贓物必須是行為人采用違法犯罪手段所獲取的財(cái)物它既不同于作案工具，也不是行為人的個人合法財(cái)產(chǎn)，更不是違禁品。在實(shí)踐中，認(rèn)定贓款贓物時必須將其范圍嚴(yán)格限定在行為人采用違法犯罪手段所獲取的財(cái)物之內(nèi)，不得與行為人其他財(cái)產(chǎn)相混淆。行

2023-06-03

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贓款贓物
偵查機(jī)關(guān)是否有權(quán)利追繳贓款贓物

當(dāng)案件經(jīng)過立案、偵查、審查起訴、審判等環(huán)節(jié)時，贓款贓物的處理權(quán)原則上歸屬于法院；當(dāng)案件終止在偵查、審查起訴等階段時，贓款贓物的處理權(quán)原則上歸屬于公安機(jī)關(guān)或人民檢察院；當(dāng)贓款贓物為被害人的合法財(cái)產(chǎn)并有充分證據(jù)證明時，三機(jī)關(guān)都有處理權(quán);當(dāng)贓款贓物為轉(zhuǎn)化形態(tài)的物品時，處理權(quán)歸屬于法院。一、詐騙罪的辦案流程按照《刑事訴訟法》的規(guī)定，一般刑事案件大致要經(jīng)過3個階段，即偵查階段(公安機(jī)關(guān))、審查起訴階段(人民檢察院)和審判階段(人民法院)。1、公安機(jī)關(guān)立案偵查，對犯罪嫌疑人刑事拘留或者逮捕以后，偵查階段一般是兩個月。2、檢察院審查起訴，審查起訴階段一般是一個月時間。3、法院審判，檢察院向法院提起公訴，法院審判階段，一般是兩個月。二、經(jīng)濟(jì)案件一般多久結(jié)束普通程序案件審理期限是六個月，但如果案情復(fù)雜的話，主審法官可以申請延長，從立案之日起計(jì)算。一般而言，經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件大致要經(jīng)過3個階段，即偵查階段(公安

2023-02-18

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集資詐騙罪追贓的問題有哪些

司法實(shí)踐中，我國刑事追贓制度存在以下幾個比較突出的問題：1、刑事追贓缺少制度制約。刑事追贓在我國刑事訴訟過程中沒有得到應(yīng)有的重視，這是“重刑輕民”思想的反映，刑事訴訟仍然側(cè)重于打擊犯罪，司法機(jī)關(guān)并沒有足夠的追贓動力，亦沒有完整的追贓制度予以保障。2、司法資源配備不能適應(yīng)追贓需要。刑事追贓的過程不可避免地要適用大量民事方面的法律規(guī)范對贓款贓物的權(quán)屬、性質(zhì)、范圍等內(nèi)容進(jìn)行界定，刑事司法人員相關(guān)專業(yè)能力的不足是我國刑事追贓制度執(zhí)行過程中存在的瓶頸之一。3、刑事追贓程序運(yùn)行封閉。追贓程序的封閉性突出表現(xiàn)在角色缺位。在公民的權(quán)利意識日益增強(qiáng)的今天，權(quán)益保護(hù)應(yīng)當(dāng)放到與打擊犯罪一樣重要的位置看待，制度設(shè)計(jì)上應(yīng)當(dāng)賦予被害人、相關(guān)利害關(guān)系人參與途徑和方式，增強(qiáng)追贓程序的公開性和透明度，體現(xiàn)原則性和靈活性的完美結(jié)合。4、刑事追贓缺少監(jiān)督制約。刑事訴訟過程中，公、檢、法三家都有追贓的責(zé)任和義務(wù)，但是無監(jiān)督的責(zé)任

2023-08-16

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如何采取激勵措施追繳贓款贓物

退贓情況一直是法院量刑輕重的重要酌定情節(jié)。不但鼓勵被告人自己退贓，對不涉案的親友代為退贓也持肯定的態(tài)度。本來，不涉案的犯罪人親友不具有退賠的義務(wù)，但在親屬代為退賠(賠償)的情況下，客觀上減輕了行為的社會危害性，可以獲得從寬處理。鑒于親屬的代為退贓行為具有明顯的功利目的，司法中一般應(yīng)滿足親屬的這一功利追求，從寬處罰。早在1987年，最高法《關(guān)于被告人親屬主動為被告人退繳贓款應(yīng)如何處理的批復(fù)》中指出，被告人是成年人，其違法所得都由自己揮霍，無法追繳的，應(yīng)責(zé)令被告人退賠，其家屬沒有代為退賠的義務(wù)。被告人在家庭共同財(cái)產(chǎn)中有其個人應(yīng)有部分的，只能在其個人應(yīng)有部分的范圍內(nèi)，責(zé)令被告人退賠。如果被告人對責(zé)令其本人退賠的違法所得已無實(shí)際上的退賠能力，但其親屬應(yīng)被告人的請求，或者主動提出并征得被告人的同意，自愿代被告人退賠部分或者全部違法所得的，法院也可考慮具體情況，收下親屬自愿代被告人退賠的款項(xiàng)，并視為被

2023-04-26

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贓款贓物
追繳贓款贓物的程序尚需明確和完善

與附帶民事訴訟相比，追繳贓款贓物是司法機(jī)關(guān)主動的訴訟行為，是司法機(jī)關(guān)利用國家強(qiáng)權(quán)對犯罪分子非法侵占的他人財(cái)產(chǎn)予以追討、剝奪的訴訟活動。對司法機(jī)關(guān)而言，追繳既是司法機(jī)關(guān)的權(quán)力，也是其必須履行的法律義務(wù)。但由于法律沒有對追繳的程序作出具體規(guī)定，因而追繳作為一種司法活動在實(shí)踐中還存在不少問題，影響了追繳的實(shí)際效果。為此，筆者建議應(yīng)明確以下幾點(diǎn):第一，應(yīng)當(dāng)明確公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、人民法院都有追繳贓款贓物的義務(wù)。在刑事訴訟中，贓款贓物的追繳應(yīng)當(dāng)主要由偵查機(jī)關(guān)或?qū)徟袡C(jī)關(guān)承擔(dān)，其中偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)更多的責(zé)任。追繳贓款贓物既能為被害人追回?fù)p失，也是偵查取證活動的重要內(nèi)容。偵查機(jī)關(guān)在抓捕和訊問犯罪嫌疑人，詢問被害人、證人過程中最先獲知贓款贓物的線索，偵查機(jī)關(guān)可以及時采取措施予以追繳，防止犯罪分子轉(zhuǎn)移、隱匿贓款贓物，避免貽誤戰(zhàn)機(jī)，造成無可挽回的損失。而且法律賦予了偵查機(jī)關(guān)追繳的手段和措施。如刑事訴訟法第一百一

2023-06-11

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贓款的追繳由誰執(zhí)行,追繳贓款如何執(zhí)行

贓款的追繳由誰執(zhí)行，追繳贓款如何執(zhí)行發(fā)生法律效力的民事判決、裁定，以及刑事判決、裁定中的財(cái)產(chǎn)部分，由第一審人民法院或者與第一審人民法院同級的被執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)所在地人民法院執(zhí)行。法律規(guī)定由人民法院執(zhí)行的其他法律文書，由被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)所在地人民法院執(zhí)行。財(cái)產(chǎn)刑的執(zhí)行是法院刑事審判庭代表國家啟動執(zhí)行程序的，而贓款贓物的追繳由誰啟動執(zhí)行程序，法律沒有規(guī)定。追繳贓款不屬于我國刑法規(guī)定的刑罰財(cái)產(chǎn)刑，無法直接依據(jù)判決財(cái)產(chǎn)罰的行使強(qiáng)制執(zhí)行。發(fā)生法律效力的刑事判決中涉及財(cái)產(chǎn)內(nèi)容需要執(zhí)行的，由原審人民法院執(zhí)行，但該規(guī)定突出的重點(diǎn)不在于泛指所有的涉及財(cái)產(chǎn)內(nèi)容的都可以執(zhí)行，而在于規(guī)范刑事案件執(zhí)行的法院地域管轄，綜合《刑事訴訟法》及相關(guān)的司法解釋中關(guān)于強(qiáng)制執(zhí)行內(nèi)容的規(guī)定分析，人民法院發(fā)生法律效力的刑事判決中涉及財(cái)產(chǎn)內(nèi)容的強(qiáng)制執(zhí)行僅限于罰金和沒收財(cái)產(chǎn)這兩項(xiàng)。其次，追繳贓款贓物本身具有強(qiáng)制力。追繳贓款贓物是

2023-06-13

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追繳贓款的法律依據(jù)是什么

《刑事訴訟法》第二百四十五條公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院對查封、扣押、凍結(jié)的犯罪嫌疑人、被告人的財(cái)物及其孳息，應(yīng)當(dāng)妥善保管，以供核查，并制作清單，隨案移送。任何單位和個人不得挪用或者自行處理。對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還。對違禁品或者不宜長期保存的物品，應(yīng)當(dāng)依照國家有關(guān)規(guī)定處理。對作為證據(jù)使用的實(shí)物應(yīng)當(dāng)隨案移送，對不宜移送的，應(yīng)當(dāng)將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送。人民法院作出的判決，應(yīng)當(dāng)對查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息作出處理。人民法院作出的判決生效以后，有關(guān)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)判決對查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息進(jìn)行處理。對查封、扣押、凍結(jié)的贓款贓物及其孳息，除依法返還被害人的以外，一律上繳國庫。司法工作人員貪污、挪用或者私自處理查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息的，依法追究刑事責(zé)任;不構(gòu)成犯罪的，給予處分。

2023-06-12

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檢察院贓款追繳規(guī)定有哪些

《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十條對贓款贓物及其收益，人民法院應(yīng)當(dāng)一并追繳。被執(zhí)行人將贓款贓物投資或者置業(yè)，對因此形成的財(cái)產(chǎn)及其收益，人民法院應(yīng)予追繳。被執(zhí)行人將贓款贓物與其他合法財(cái)產(chǎn)共同投資或者置業(yè)，對因此形成的財(cái)產(chǎn)中與贓款贓物對應(yīng)的份額及其收益，人民法院應(yīng)予追繳。對于被害人的損失，應(yīng)當(dāng)按照刑事裁判認(rèn)定的實(shí)際損失予以發(fā)還或者賠償。第十一條被執(zhí)行人將刑事裁判認(rèn)定為贓款贓物的涉案財(cái)物用于清償債務(wù)、轉(zhuǎn)讓或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，具有下列情形之一的，人民法院應(yīng)予追繳：(一)第三人明知是涉案財(cái)物而接受的；(二)第三人無償或者以明顯低于市場的價格取得涉案財(cái)物的；(三)第三人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動取得涉案財(cái)物的；(四)第三人通過其他惡意方式取得涉案財(cái)物的。第三人善意取得涉案財(cái)物的，執(zhí)行程序中不予追繳。作為原所有人的被害人對該涉案財(cái)物主張權(quán)利的，人民法院應(yīng)當(dāng)告知其通過訴訟程

2023-06-12

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刑法對追繳贓款有哪些具體規(guī)定？

刑法中規(guī)定對于贓款要予以追繳，追繳回來的贓款如果有合法債務(wù)人的，需要依法償還債務(wù)人的債務(wù)，例如非法集資的贓款被追回后需要返還給集資受害人。追繳和刑法上的沒收所得是有區(qū)別的，追繳是追繳的贓款，是不合法的財(cái)產(chǎn)，而沒收所得是沒收的合法的財(cái)產(chǎn)。沒收的財(cái)產(chǎn)需要上繳國庫，不可以自行處理?！袄^續(xù)追繳贓款”的判決不能直接申請強(qiáng)制執(zhí)行案由：挪用資金罪。判決結(jié)果：2009年5月5日招遠(yuǎn)市法院作出（2009）招刑字第138號刑事判決書確認(rèn)：一、被告人于某挪用資金罪，判處有期徒刑四年零六個月。二、被告人于某挪用資金人民幣467400元，于判決生效后十五日內(nèi)予以追繳，返還煙臺某建筑開發(fā)有限公司。解析：本案中的刑事判決書中的第二條內(nèi)容“被告人于某挪用資金人民幣467400元，于判決生效后十五日內(nèi)予以追繳，返還煙臺某建筑開發(fā)有限公司”。該款的追繳與《民訴法》規(guī)定的財(cái)產(chǎn)刑的執(zhí)行不同。一是兩者性質(zhì)不同。財(cái)產(chǎn)刑是有明確的法律

2023-06-30

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詐騙罪返還贓款的法律問題

詐騙罪返還贓款是否會被判刑需要按實(shí)際判斷。詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是：1、詐騙公私財(cái)產(chǎn)數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；4、本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。詐騙罪贓款怎么追回1、要想將被詐騙的錢追回來，首先可以報警，向警方提供相應(yīng)財(cái)產(chǎn)證據(jù)以及涉嫌詐騙人員的各種信息。如果是支付寶轉(zhuǎn)錢可以去投訴帶上聊天記錄以及轉(zhuǎn)賬記錄微信也是如此只不過支付寶的追回率比較高。2、被詐騙的錢不一定能追回來，只能說有被追回來的可能，但概率很低，需要受害人配合以及相關(guān)部門的重視。3、作為受害人，積極主動聯(lián)系警方，提供盡可能多和詳細(xì)的助于破案的信息，有利于盡快抓到罪犯，追回?fù)p失。若警方短時間內(nèi)無進(jìn)展，也不要太過于著急，耐心等待同時汲取教訓(xùn)

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一、職務(wù)侵占罪追繳贓物的規(guī)定有哪些對職務(wù)侵占罪涉及的贓款追繳過程中，需要嚴(yán)格遵循以下基本原則：所有由犯罪行為人非法獲取的財(cái)富，都必須依法進(jìn)行追繳或者責(zé)令做出相應(yīng)的賠償。這其中不僅包括對被侵占的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行追回，同時也包含了因非法占有而得到的各種收益。當(dāng)然，在某些特殊情況下，如贓款已經(jīng)被不法人員消耗或是轉(zhuǎn)化為了其他形式的財(cái)產(chǎn)，那么就應(yīng)該用同等價值的實(shí)物或者貨幣替代現(xiàn)金進(jìn)行全面的追繳和補(bǔ)償。假如不幸地仍然有部分贓款無法追回，那么根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，可以依法從犯罪行為人的個人財(cái)產(chǎn)中進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行?！吨腥A人民共和國刑法》第二百七十一條規(guī)定：＂公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。對犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、侵犯公民個人信息罪、破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪等罪的被

2024-07-19

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退繳贓款贓物如何量刑？

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2023-05-31

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關(guān)于追回贓款贓物的財(cái)務(wù)處理辦法

在打擊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域嚴(yán)重犯罪活動的斗爭中，對各機(jī)關(guān)、團(tuán)體和國營企業(yè)、事業(yè)單位追回的贓款贓物在財(cái)務(wù)上如何處理，現(xiàn)作如下規(guī)定。(一)凡在機(jī)關(guān)、團(tuán)體和國營企業(yè)、事業(yè)單位中發(fā)生的案件，其贓款贓物的追回，按以下辦法辦理：1.貪污受賄、盜竊和詐騙國家與集體的財(cái)產(chǎn)，不構(gòu)成追究刑事責(zé)任的，由作案人所在單位負(fù)責(zé)追贓;構(gòu)成刑事犯罪的，移送政法機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)追贓。2.機(jī)關(guān)、團(tuán)體和國營企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員與社會上不法分子共謀進(jìn)行走私販私、投機(jī)倒把，不構(gòu)成追究刑事責(zé)任的，分別移送海關(guān)、工商行政管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)追贓;構(gòu)成刑事犯罪的，移送政法機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)追贓。3.機(jī)關(guān)、團(tuán)體和國營企業(yè)、事業(yè)單位本身走私販私、投機(jī)倒把、倒買倒賣外匯的，由負(fù)責(zé)處理的機(jī)關(guān)追贓。(二)對已結(jié)案的經(jīng)濟(jì)犯罪分子和犯有經(jīng)濟(jì)違法行為的人，其贓款贓物必須全部追回。一次追回有困難的，可以分期分批追回;不能追回原物的，應(yīng)當(dāng)折款追回。(三)追回的贓款贓物，區(qū)別以下情況，進(jìn)行處

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