常見的經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn):
(一)非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)非法經(jīng)營案,符合下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)追訴:
1、違反國家規(guī)定,采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法,擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營利活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(1)經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在100萬元以上的;(2)經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在100萬元以上的;(3)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù),受過行政處罰2次以上,又進(jìn)行非法經(jīng)營活動(dòng)的。
2、非法經(jīng)營外匯,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數(shù)額在20萬美元以上的,或者違法所得數(shù)額在5萬元人民幣以上的;(2)公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定,采用非法手段,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R數(shù)額,在500萬美元以上的,或者違法所得數(shù)額在50萬元人民幣以上的;(3)居間介紹騙購?fù)鈪R數(shù)額在100萬美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬元人民幣以上的。
3、違反國家規(guī)定,出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(1)個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上的,單位非法經(jīng)營數(shù)額在15萬元以上的;(2)個(gè)人違法所得數(shù)額在2萬元以上的,單位違法所得數(shù)額在5萬元以上的;(3)個(gè)人非法經(jīng)營報(bào)紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊(cè)或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上的,單位非法經(jīng)營報(bào)紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊(cè)或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。
4、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),非法經(jīng)營證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù),非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的,應(yīng)予追訴。
5、個(gè)人或單位從事其他非法經(jīng)營活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(1)個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上,或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的;(2)單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上,或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的。
(二)挪用公款罪立案標(biāo)準(zhǔn)
涉嫌下列挪用公款情形之一的,應(yīng)予立案:
1、挪用公款歸個(gè)人使用,數(shù)額在5千元至1萬元以上,進(jìn)行非法活動(dòng)的;
2、挪用公款數(shù)額在1萬元至3萬元以上,歸個(gè)人進(jìn)行營利活動(dòng)的;
3、挪用公款歸個(gè)人使用,數(shù)額在1萬元至3萬元以上,超過3個(gè)月未還的。
各省級(jí)人民檢察院可以根據(jù)本地實(shí)際情況,在上述數(shù)額幅度內(nèi),確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),并報(bào)最高人民檢察院備案。
挪用公款歸個(gè)人使用,既包括挪用者本人使用,也包括給他人使用。多次挪用公款不還的,挪用公款數(shù)額累計(jì)計(jì)算。
1、行賄案(刑法第三百八十九條、第三百九十條)
行賄罪是指為謀取不正當(dāng)利益,給予國家工作人員以財(cái)物的行為。
在經(jīng)濟(jì)往來中,違反國家規(guī)定,給予國家工作人員以財(cái)物,數(shù)額較大的,或者違反國家規(guī)定,給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的,以行賄罪追究刑事責(zé)任。
涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案:
(1)行賄數(shù)額在一萬元以上的;
(2)行賄數(shù)額不滿一萬元,但具有下列情形之一的:
為謀取非法利益而行賄的;
向三人以上行賄的;
向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的;
致使國家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。
因被勒索給予國家工作人員以財(cái)物,已獲得不正當(dāng)利益的,以行賄罪追究刑事責(zé)任。
2、對(duì)單位行賄案(刑法第三百九十一條)
對(duì)單位行賄罪是指為謀取不正當(dāng)利益,給予國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體以財(cái)物,或者在經(jīng)濟(jì)往來中,違反國家規(guī)定,給予上述單位各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的行為。
涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案:
(1)個(gè)人行賄數(shù)額在十萬元以上、單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的;
(2)個(gè)人行賄數(shù)額不滿十萬元、單位行賄數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元,但具有下列情形之一的:
為謀取非法利益而行賄的;
向三個(gè)以上單位行賄的;
向黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)行賄的;
致使國家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。
3、單位行賄案(刑法第三百九十三條)
單位行賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體為謀取不正當(dāng)利益而行賄,或者違反國家規(guī)定給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費(fèi),情節(jié)嚴(yán)重的行為。
涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案:
(1)單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的;
(2)單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄,數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元,但具有下列情形之一的:
為謀取非法利益而行賄的;
向三人以上行賄的;
向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的;
致使國家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。
因行賄取得的違法所得歸個(gè)人所有的,依照本規(guī)定關(guān)于個(gè)人行賄的規(guī)定立案,追究其刑事責(zé)任。
涉嫌下列受賄情形之一的,應(yīng)予立案:
1、個(gè)人受賄數(shù)額在5千元以上的;
2、個(gè)人受賄數(shù)額不滿5千元,但具有下列情形之一的:
(1)因受賄行為而使國家或者社會(huì)利益遭受重大損失的;
(2)故意刁難、要挾有關(guān)單位、個(gè)人,造成惡劣影響的;
(3)強(qiáng)行索取財(cái)物的。
重大經(jīng)濟(jì)犯罪的從犯會(huì)被判刑嗎?
經(jīng)濟(jì)犯罪的從犯應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任,但是會(huì)不會(huì)被判刑,要依據(jù)案情的嚴(yán)重程度而定。
對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
對(duì)于犯罪分子決定刑罰的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,依照法律的有關(guān)規(guī)定判處。
經(jīng)濟(jì)犯罪,是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域,為謀取不法利益,違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī),直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng),依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
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經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)?經(jīng)濟(jì)犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)與量刑標(biāo)準(zhǔn)是哪些?西藏在線咨詢 2022-07-29個(gè)人經(jīng)濟(jì)犯罪怎樣規(guī)定立案標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì)犯罪是一個(gè)大類,不同的類型的經(jīng)濟(jì)犯罪,立案標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的,所以要依據(jù)具體的罪名才能確定立案的標(biāo)準(zhǔn)。 《中華人民共和國刑法》 第一百四十一條【生產(chǎn)、銷售假藥罪】生產(chǎn)、銷售假藥的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;致人死亡或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑
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重大失實(shí)罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)為不予立案?重慶在線咨詢 2021-10-10承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、核查、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等責(zé)任的中介機(jī)構(gòu)人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,發(fā)行的證明文件存在嚴(yán)重失實(shí),涉嫌以下情況之一的,應(yīng)立案追訴:(1)向國家、公眾或其他投資者直接造成經(jīng)濟(jì)損失金額在100萬元以上的;(2)其他造成嚴(yán)重后果的情況。
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2017最新經(jīng)濟(jì)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)廣西在線咨詢 2023-08-10經(jīng)濟(jì)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn):犯合同詐騙罪的,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。
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