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企業(yè)非法集資財(cái)務(wù)人員承擔(dān)責(zé)任
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-04 20:01:19 285 人看過(guò)

視情況而定。1、通常情況下,公司員工是不需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。因?yàn)楣旧嫦?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/citiao/3624558491142888764.html">非法吸收公眾存款罪屬于單位犯罪。2、如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款,從中收取返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成的,其公司員工有可能會(huì)被認(rèn)定為是共同犯罪中的幫助犯,并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

一、非法集資錢還了還要坐牢不

非法集資錢還了還要坐牢。罪犯承擔(dān)民事賠償責(zé)任后,依然要承擔(dān)刑事責(zé)任。非法集資涉嫌集資詐騙罪非法吸收公眾存款罪,犯集資詐騙罪的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;犯非法吸收公眾存款罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

二、非法吸收公眾存款罪一般犯什么罪

非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件如下:

(1)客體要件。本罪侵犯的客體,是國(guó)家金融管理制度。

本罪的犯罪對(duì)象是公眾存款。

所謂存款是指存款人將資金存入銀行或者其他金融機(jī)構(gòu),銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)向存款人支付利息的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

所謂公眾存款是指存款人是不特定的群體,如果存款人只是少數(shù)個(gè)人或者是特定的,不能認(rèn)為是公眾存款。

(2)客觀要件。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。

(3)主體要件。本罪的主體為一般主體,凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本條第2款的規(guī)定,單位也可以成為本罪的主體。

這里的單位,既可以是可以經(jīng)營(yíng)吸收公眾存款業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行等銀行金融機(jī)構(gòu),也可以是不能經(jīng)營(yíng)吸收公眾存款業(yè)務(wù)的證券公司等非銀行金融機(jī)構(gòu),還可以是其他非金融機(jī)構(gòu)。

(4)主觀要件。本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意,即行為人必須是明知自己非法吸收公眾存款的行為會(huì)造成擾亂金融秩序的危害結(jié)果,而希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。

過(guò)失不構(gòu)成本罪。有的金融機(jī)構(gòu)由于工作失誤造成利率提高而吸收了大量公眾存款,由于利率不是該金融機(jī)構(gòu)故意抬高,非法吸收公眾存款不屬于其故意實(shí)施,因此不構(gòu)成本罪。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙業(yè)務(wù)員怎么量刑?

非法集資業(yè)務(wù)員退了提成可以依法從輕處罰,其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》:

關(guān)于共同犯罪的處理問(wèn)題

為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時(shí)退繳上述費(fèi)用的,可依法從輕處罰其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。下面介紹一下業(yè)務(wù)員,單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大數(shù)額在150萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大數(shù)額在500萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。打個(gè)比方參照以前判處的集資詐騙罪案例來(lái)看數(shù)額特別巨大的

業(yè)務(wù)員如果投案自首并退還非法所得,可以在處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金的范圍內(nèi)從輕處罰。

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  • 企業(yè)集團(tuán)的下屬企業(yè)對(duì)集團(tuán)債務(wù)是否承擔(dān)責(zé)任
    一、企業(yè)集團(tuán)的下屬企業(yè)對(duì)集團(tuán)債務(wù)是否承擔(dān)責(zé)任企業(yè)集團(tuán)的下屬企業(yè)對(duì)于集團(tuán)債務(wù)的承擔(dān),除非有特別的法律約定或合同安排,否則下屬企業(yè)(尤其是子公司)不直接對(duì)集團(tuán)的債務(wù)負(fù)責(zé)。1.子公司作為獨(dú)立的法人,其債務(wù)應(yīng)由其自身資產(chǎn)來(lái)清償,集團(tuán)公司作為股東,僅在出資范圍內(nèi)對(duì)子公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。2.這一原則在《公司法》中得到了明確,即子公司具有法人資格,依法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。二、子公司債務(wù)是否需集團(tuán)承擔(dān)1.子公司債務(wù)原則上不需要集團(tuán)公司承擔(dān)。如前所述,子公司是獨(dú)立的法人實(shí)體,其債務(wù)應(yīng)由其自有資產(chǎn)來(lái)清償。2.也存在例外情況,即如果集團(tuán)公司與子公司之間有明確的協(xié)議或約定,表明子公司債務(wù)由集團(tuán)公司承擔(dān),那么在此種特定情況下,集團(tuán)公司可能需要對(duì)子公司的債務(wù)負(fù)責(zé)。這樣的約定并不常見(jiàn),且需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。三、集團(tuán)公司對(duì)子公司控股比例要求根據(jù)《公司法》的規(guī)定,集團(tuán)公司對(duì)子公司的控股比例需在百分之五十以上,這是成為
    2024-08-17
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  • 投資公司非法集資財(cái)務(wù)的責(zé)任
    一、非法集資財(cái)務(wù)人員責(zé)任是什么?1、通常情況下,公司員工是不需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。因?yàn)楣旧嫦臃欠ㄎ展姶婵钭飳儆趩挝环缸?。根?jù)《刑法》第三十一條的規(guī)定,“單位犯罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的,依照規(guī)定。”如公司員工不是直接主管人員或直接負(fù)責(zé)人員的,對(duì)吸收公眾存款也未提供過(guò)幫助的,是不需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。2、如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款,從中收取返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成的,其公司員工有可能會(huì)被認(rèn)定為是共同犯罪中的幫助犯,并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。能夠及時(shí)退繳上述費(fèi)用的,可依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理”。如公司員工依法退繳所得提成的,可從輕處罰或免除處罰;情節(jié)輕微、危害不大的,不構(gòu)成犯罪,不承擔(dān)刑事責(zé)任。二、非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?非法集資在法律上主要是指兩種犯罪
    2023-04-27
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  • 對(duì)非法集資合同的擔(dān)保人承擔(dān)什么責(zé)任
    非法集資合同的擔(dān)保人在特定情況下需要承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。對(duì)于集資詐騙的,借款合同無(wú)效,擔(dān)保合同也無(wú)效;對(duì)于非法吸收公眾存款的,單個(gè)借款合同有效,擔(dān)保合同也有效。《最高法院關(guān)于我國(guó)民間借糾紛案件的最新審判意見(jiàn)》保證合同是借貸合同的從合同,主合同債務(wù)人涉嫌犯罪并不必然導(dǎo)致保合同無(wú)效,保證人以主合同債務(wù)人涉嫌犯罪為由主張不承擔(dān)保證責(zé)任的,在依法認(rèn)定主合同效力的前提下,確認(rèn)保證人的責(zé)任。一、非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;二是通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;三是承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);四是向社會(huì)公眾即不特定對(duì)象吸收資金。二、非法集資的判刑標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的?《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并
    2023-02-19
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  • 非法集資民事責(zé)任由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)?
    由于在非法集資中集資者無(wú)法按約定對(duì)集資對(duì)象進(jìn)行清退,導(dǎo)致集資對(duì)象起訴集資者要求清退的糾紛,這是非法集資的民事法律后果問(wèn)題。1、非法集資合同無(wú)效,非法集資利潤(rùn)不支持,有過(guò)錯(cuò)的擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任。盡管法院在現(xiàn)階段一般不受理非法集資清退糾紛案件,但是,在實(shí)踐中仍然存在一些非法集資清退案件進(jìn)入審理階段,根據(jù)法律規(guī)定,合同無(wú)效雙方對(duì)各自的給付應(yīng)互相返還,同時(shí)因?yàn)榉蓪?duì)向社會(huì)不特定對(duì)象集資具有明確規(guī)定,集資對(duì)象對(duì)非法集資行為因疏忽未進(jìn)行必要的審查和鑒別,對(duì)合同無(wú)效的后果具有一定過(guò)錯(cuò),因此其不得主張集資者賠償其信賴?yán)鎿p失,即利息損失。如果非法集資中存在擔(dān)保人,應(yīng)認(rèn)為擔(dān)保合同無(wú)效,在認(rèn)定擔(dān)保人明知非法集資而為擔(dān)保的情況下,擔(dān)保人明知主合同無(wú)效而仍為之提供擔(dān)保,應(yīng)對(duì)主債務(wù)人不能清償部分承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。2、由參與者自行承擔(dān)因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)受到的損失,由參與者自行承擔(dān),而所形成的債務(wù)和風(fēng)
    2023-04-28
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#刑法
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    刑事責(zé)任年齡,是指我國(guó)刑法規(guī)定的行為人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的年齡劃分。 根據(jù)規(guī)定,年滿十六周歲的未成年人應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任;年滿十四周歲未滿十六周歲的在犯故意殺人、強(qiáng)奸、搶劫等八大嚴(yán)重犯罪時(shí),需要承擔(dān)刑事責(zé)任;低于十四周歲的無(wú)需承擔(dān)刑事責(zé)任。 此外... 更多>

    #刑事責(zé)任年齡
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      非法集資的公司被追究刑事責(zé)任,不僅法定代表人要負(fù)刑事責(zé)任,而且公司主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人都要被追究刑事責(zé)任。但具體量刑要根據(jù)每個(gè)人在非法集資中的作用和地位來(lái)定。
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      湖北在線咨詢 2022-10-09
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