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非法集資多少錢才可以立案

非法集資多少錢才可以立案

2022-04-12 550
普法內(nèi)容
非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪， 2010年5月7日最高人民檢察院、公安部制定發(fā)行的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 二》，根據(jù)第二十八條的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： 一、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的； 二、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的； 三、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的； 四、造成惡劣社會(huì)影響的； 五、其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百九十二條  以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第一百七十六條  非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

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  • 2023借款多少可以非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)
    2023借款多少可以非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)

    非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。 非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、

    2024-06-08 38
  • 非法集資立案后可以撤案嗎
    非法集資立案后可以撤案嗎

    如果公安機(jī)關(guān)已立案?jìng)刹?，?jīng)過偵查，發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)撤銷案件： （一）沒有犯罪事實(shí)的； （二）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪的； （三）犯罪已過追訴時(shí)效期限的； （四）經(jīng)特赦令免除刑罰的； （五）犯罪嫌疑人死亡的； （六）其

    2020-10-23 579
  • 多少錢被立為非法集資，立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
    多少錢被立為非法集資，立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

    多少錢被立為非法集資，一般來說目前非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)如下：個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)被追究．根據(jù)《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金數(shù)額

    2024-06-18 19
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  • 非法集資立案可以取消么

    不，根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，任何人發(fā)現(xiàn)犯罪（嫌疑人或者犯罪事實(shí)）的舉報(bào)既是權(quán)利，也是義務(wù)。對(duì)于已經(jīng)立案的非法集資案件，舉報(bào)人無權(quán)取消舉報(bào)。任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也

    2021-12-03 15,340
  • 涉嫌非法集資立案后錢可以要回來嗎

    非法集資立案后的錢一般要不回來，非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、{{CP}}、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金的行為。是一種犯罪活動(dòng)。

    2023-10-24 15,340
  • 非法集資52萬立案判多少年

    涉嫌集資詐騙罪，刑期可能在五年以上。鑒于最終定罪量刑要由法院依照案情和證據(jù)認(rèn)定，因此當(dāng)事人是否構(gòu)成犯罪和如何定罪量刑應(yīng)待律師會(huì)見和閱卷后綜合判斷。刑事案件進(jìn)行過程中只有律師可以幫助當(dāng)事人，建議盡快委托

    2022-07-17 15,340
  • 非法集資罪立案后清算單可以立案嗎

    非法集資罪立案清算能拿到錢，因?yàn)樵谖覈?guó)非法集資的話屬于犯罪行為，如果當(dāng)時(shí)已經(jīng)立案的話應(yīng)由偵查機(jī)關(guān)追回還給你，沒有立案的話建議先進(jìn)行報(bào)案處理。

    2022-06-09 15,340
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  • 非法集資罪2020最新立案標(biāo)準(zhǔn) 02:05
    非法集資罪2020最新立案標(biāo)準(zhǔn)

    我國(guó)沒有非法集資罪，但是有非法吸收公眾存款罪。犯罪嫌疑人在實(shí)施了某種違法犯罪行為之后，是否應(yīng)被立案追究其刑事責(zé)任，要看是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)。涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人，如果實(shí)施了以下5個(gè)行為其中之一，符合立案標(biāo)準(zhǔn)，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)該對(duì)其進(jìn)

    1,796 15,340
  • 被敲詐勒索多少錢可以立案 01:13
    被敲詐勒索多少錢可以立案

    根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，被敲詐勒索兩千元以上就可立案。敲詐勒索罪是指以非法占有為目的，對(duì)被害人使用威脅或要挾的方法，強(qiáng)行索要公私財(cái)物的行為。根據(jù)《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定，敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上，應(yīng)當(dāng)被

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  • 非法集資罪應(yīng)該判多少年 01:37
    非法集資罪應(yīng)該判多少年

    非法集資罪應(yīng)該判多少年，要根據(jù)具體情況分析： 1、數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金； 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金； 3、數(shù)額特別巨大或者

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
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