提供賬戶洗黑錢判幾年

2022-09-16 5,123

普法內容

提供賬戶洗黑錢的，可能構成洗錢罪。具體刑罰需要分情況進行討論： 1、若情節(jié)較輕，則可能被判處五年以下有期徒刑。 2、若情節(jié)嚴重，則可能被判處五年至十年有期徒刑。 3、單位犯洗錢罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，在上述刑事責任范圍內處罰。洗錢罪的嚴重情節(jié)在法律及司法解釋上沒有明確的規(guī)定，一般具有下列情形之一的，可以認定為情節(jié)嚴重：（1）洗錢數(shù)額在50萬元以上的；（2）多次實施洗錢活動的；（3）個人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務的；（4）其他情節(jié)嚴重的情形。

《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；（四）跨境轉移資產的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

*注：律師普法為法師兄（原110咨詢網(wǎng)）原創(chuàng)內容，未經授權，任何形式的復制、轉載都視為侵權行為。

律師普法更多>>

提供賬戶洗錢提供賬戶怎么洗錢?
算洗錢罪，犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以

2021-06-13 53
個人提供賬戶洗黑錢，一般應該判多久
沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

2020-02-08 161
給洗錢提供賬戶會怎樣判
給洗錢提供賬戶怎么判處： 1、構成該罪的，沒收違法所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。 2、情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

2020-09-26 246

專業(yè)問答更多>>

提供賬戶洗黑錢20萬, 多少錢會被判刑
根據(jù)《中華人民共和國刑法修正案（六）》第一百九十一條，“明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞

2022-02-04 15,340
為洗黑錢人提供銀行賬戶轉錢怎么判？
涉嫌洗錢罪，需要承擔刑事責任。第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其

2022-10-25 15,340
給洗錢的錢提供賬戶
給洗錢提供賬戶的判刑規(guī)則： 1、行為人為毒品犯罪等法定上游犯罪的所得及其產生的收益洗錢提供賬戶的，構成洗錢罪，一般判處五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金； 2、犯罪情節(jié)達到嚴重程度的，則應判處五年

2022-11-04 15,340
給境外提供洗黑錢賬戶，會被關多久
提供賬戶幫忙洗黑錢，依據(jù)我國相關法律的規(guī)定，構成洗錢罪，而洗錢罪會判刑多少年，要依據(jù)犯罪情節(jié)而定，一般是處五年以下有期徒刑或者拘役，但數(shù)額達到3000萬就是5年以上10年以下有期徒刑?！缎谭ā返谝话倬?/p>
2021-10-15 15,340

法律短視頻更多>>

01:30
洗黑錢是什么要坐幾年牢
洗黑錢指的是將從事違法所得或進行非法交易的贓款通過銀行等金融機構進行中轉，進而掩蓋非法性質和來源，讓其以合法的身份進入市場。根據(jù)刑法的相關規(guī)定，明知道是毒品交易、或黑社會性質的組織、走私、或貪污賄賂、破壞金融管理秩序、詐騙等所得產生的收益

1,393 15,340
01:18
提供卡給人洗錢判什么罪
提供卡給人洗錢，很有可能會觸犯洗錢罪和相關犯罪，如行為人可能會構成詐騙罪、掩飾，隱瞞犯罪所得罪的從犯。如果要判處以上罪名，需要明確行為人在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人明知是在為違法犯罪所得洗錢。具體可以從行為人的認知能力、犯罪所得的種類，數(shù)

4,479 15,340
00:55
不知情洗錢3000萬判幾年
根據(jù)我國刑法第191條的規(guī)定，不知情的情況下進行了洗錢行為，并不構成犯罪。因此，就算行為人洗錢所涉及的金額已經達到三千萬，也不能構成洗錢罪，更不需要接受刑事處罰。這主要是因為，洗錢罪是故意犯罪。行為人要構成洗錢罪的話，必須知道所涉資金的來源

2,138 15,340