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高利放貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

高利放貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

2023-12-13 20,793
普法內(nèi)容
刑法中沒有高利放貸罪，但行為人若有違法發(fā)放高利貸的行為，可能構(gòu)成非法經(jīng)營罪的案件。關(guān)于非法經(jīng)營罪我國公安機關(guān)進行刑事立案的標(biāo)準(zhǔn)包括： 1、個人非法放貸數(shù)額累計在200萬元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計在1000萬元以上的； 2、個人違法所得數(shù)額累計在80萬元以上的，單位違法所得數(shù)額累計在400萬元以上的。 遇到高利貸糾紛的解決方法： 1、由于高利貸引起的訴訟，時效是3年，從還款期限屆滿之日起算，如果沒有寫明還款日期，適用最長訴訟時效20年。 2、認(rèn)定為高利貸的部分，債務(wù)人對屬于高利貸的部分可以不還，債權(quán)人因此提起的還款請求也不受法律保護，但是本金和合理的利息是要償還的。 3、因為賭博等犯罪行為產(chǎn)生的高利貸屬于惡債，可以拒絕償還。如果債務(wù)是用于家庭共同生活的需要而產(chǎn)生的，夫妻雙方要承擔(dān)還款責(zé)任。即使夫妻離婚，債權(quán)人仍然可以向任何一方追討。約定不承擔(dān)債務(wù)的一方償還債務(wù)后可以向另一方追討。 4、刑法中雖然沒有關(guān)于放高利貸的罪名，但是在此過程中產(chǎn)生的刑事糾紛，如故意傷害等出借人要按相應(yīng)的罪名承擔(dān)刑事責(zé)任。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》
第三十七條  銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在二百萬元以上的； （二）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的。
《中華人民共和國刑法》
第二百二十五條  【非法經(jīng)營罪】違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)： （一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的； （三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的； （四）其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

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    自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯本條所定之罪，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，

    2024-05-28 68
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    以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金，高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)予以立案： (一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； (二)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

    2020-07-24 225
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    放高利貸定詐騙罪標(biāo)準(zhǔn)

    貸款詐騙罪是指，為了非法占有，行為人編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟合同、證明文件、產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價值重復(fù)擔(dān)?；蛲ㄟ^其他方法，詐騙銀行或其他金融機構(gòu)的貸款、并且數(shù)額較大的行為。如果犯罪嫌疑人為了達到非法占有目的，實施

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    個人放高利貸可能構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。個人放高利貸的行為，如果不觸犯《刑法》的相關(guān)規(guī)定，是不構(gòu)成犯罪的。構(gòu)成犯罪需要滿足下面幾個條件： 第一，行為人具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的； 第二，行為人具有套取金融機構(gòu)信貸資金，高利轉(zhuǎn)貸他人的行為，侵犯了國家對信貸資

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    行為人實施的民間放貸行為，是否涉嫌觸犯高利轉(zhuǎn)貸罪，要看行為人的行為是否符合該罪的構(gòu)成要件：1、本罪的主體是特殊主體——借款人。這里的借款人可以是企事業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶，也可以是自然人；2、本罪的主觀方面是故意。行為人必須有以轉(zhuǎn)

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    如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要包括下面四點： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)

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刑事辯護不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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