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高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)

2022-01-23 11:12

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專業(yè)分析：

一、所謂“高利轉(zhuǎn)貸罪”是指，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 二、本案，原告是否構(gòu)成犯罪根據(jù)兩個(gè)方面認(rèn)定：1、是否有高利轉(zhuǎn)貸行為；2、個(gè)人獲利的數(shù)額是否達(dá)到10萬元以上； 三、民事案件判決后，被告認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初步調(diào)查后認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以立案偵查； 四、被告一方面以法院判決支付利息為由認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，另一方面又以支付的利息是本金為由向法院申請?jiān)賹彛湫袨槭亲韵嗝艿?，不可能兩邊都得到支持。但?五、本案原告是否構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪，因“由于和被告是親戚關(guān)系，被告扣留了原告不愿意借出的欠款”，原告究竟是主動(dòng)借款，還是被告擅自扣留原告不愿意借出的欠款，是確定原告是否構(gòu)成犯罪的關(guān)鍵。建議咨詢?nèi)藢⒚袷掳讣幕A(chǔ)法律事實(shí)陳述清楚，以便律師分析判斷。

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高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)： 1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為： 1、以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

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