高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定, 高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么, 量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
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一、高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定1、本罪侵犯的客體是國(guó)家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場(chǎng)秩序。信貸資金，指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農(nóng)村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構(gòu)成：（1）銀行及其他金融機(jī)構(gòu)吸收的各種形式的存款，主要是單位的公營(yíng)存款。這是信貸資金的主體部分；（2）國(guó)家財(cái)政撥發(fā)給銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的自有資金。這在信貸資金中占極小比例；（3）由資金市場(chǎng)拆借而入的資金。包括從人民銀行貸入的短期貸款；本行內(nèi)部上、下系統(tǒng)內(nèi)的借款；金融機(jī)構(gòu)之間的拆借款。此類資金原則上不能安排長(zhǎng)期貸款。根據(jù)我國(guó)有關(guān)金融管理法規(guī)，對(duì)此用作發(fā)放貸款的信貸資金，貸款申請(qǐng)人必須述明貸款的合法用途、償還能力、還款方式，原則上還應(yīng)提供擔(dān)保人或質(zhì)押、不動(dòng)產(chǎn)抵押等，經(jīng)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)有關(guān)工作人員審查、評(píng)估后，方能確認(rèn)是否貸款。凡通過(guò)編造假去向、假用途、假擔(dān)保套取信貸資金者，本身即屬違反信貸資金管理法規(guī)的金融不法行為；另一方面，根據(jù)我國(guó)有關(guān)金融市場(chǎng)管理法規(guī)，任何單位不得在央行規(guī)定的貸款利率幅度以上發(fā)放貸款，否則，亦屬違背我國(guó)信貸資金發(fā)放利率管理秩序的高利轉(zhuǎn)貸行為。2、本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。易言之，借款人在依正常程序依法貸得金融機(jī)構(gòu)信貸資金之后，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，將貸款高利轉(zhuǎn)貸他人。本罪屬結(jié)果犯，只有在轉(zhuǎn)貸行為取得違法所得數(shù)額較大的情形下，才構(gòu)成犯罪。3、凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡具有刑事責(zé)任能力的人都可成為高利轉(zhuǎn)貸罪。單位也可以構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。4、本罪行為人在主觀上是故意犯罪，并且具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。這里應(yīng)當(dāng)指出的是，當(dāng)前存在一些企業(yè)打“擦邊球”的現(xiàn)象，即從銀行貸出資金后由于未能立即投入使用而成為閑置資金，為了減少利息損失并獲取一定利益，這些企業(yè)就將貸款所得資金借與他人，并收取高額利息。雖然這些企業(yè)在貸款時(shí)并未有轉(zhuǎn)貸牟利的目的，但是后來(lái)其將貸款擅自借與他人，并收取高額利息的行為已經(jīng)和高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件完全相符，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪了。二、高利轉(zhuǎn)貸罪如何量刑1、自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。2、單位犯本條所定之罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。需要特別注意的是一些企業(yè)打“擦邊球”擅自轉(zhuǎn)借他人資金并收取高額利息也屬于高利轉(zhuǎn)貸罪，也應(yīng)當(dāng)受到上述規(guī)定的處罰。
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高利轉(zhuǎn)貸罪指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為，立案標(biāo)準(zhǔn)的是： 1.兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的； 2.高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。
高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是：金額較大，三年以下有期或拘役罰款；金額巨大，三至七年有期罰款；單位犯前款罪，罰款，直接負(fù)責(zé)人三年以下有期或拘役。
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高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑是什么高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑： 1、行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得達(dá)到10萬(wàn)元以上或受過(guò)二次以上處罰又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)予立案； 2、一般處以3年以下有期徒刑或拘役，并處違法所得1-5倍的罰金；犯罪數(shù)額巨大的，
2020.05.30 315 -
高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在
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2020.09.30 249
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高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)
一、所謂“高利轉(zhuǎn)貸罪”是指，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 二、本案，原告是否構(gòu)成犯罪根據(jù)兩個(gè)方面認(rèn)定：1、是否有高利轉(zhuǎn)貸行為；2、個(gè)人獲利的數(shù)額是否達(dá)到
2022-01-23 15,340 -
高利貸轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，高利貸轉(zhuǎn)貸罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)
高利轉(zhuǎn)貸罪“標(biāo)準(zhǔn)”有兩種，一種是公安機(jī)關(guān)立案處理的標(biāo)準(zhǔn)，另一種是處罰的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸行為的立案標(biāo)準(zhǔn)。
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什么是高利轉(zhuǎn)貸罪，高利轉(zhuǎn)貸罪如何處罰？高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。目前高利轉(zhuǎn)貸行為在我國(guó)的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴(yán)重地破壞了我國(guó)的金融秩序，有很大的危害性。
2022-03-15 15,340 -
什么叫高利轉(zhuǎn)貸罪高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
高利貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 以貸款牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴： （一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得超過(guò)10萬(wàn)元的； （二）雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸
2021-11-17 15,340
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高利放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪指的是：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬(wàn)元以上的，符合高利轉(zhuǎn)貸罪的定案標(biāo)準(zhǔn)。如果行為人非法高利轉(zhuǎn)貸，違法所得未達(dá)到十萬(wàn)元的，但兩年內(nèi)因高利
25,673 2022.04.17 -
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高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要包括下面四點(diǎn)： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)
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非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)非法轉(zhuǎn)貸罪一般是指刑法上規(guī)定的“高利轉(zhuǎn)貸罪”，指的是以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)的信貸資金再通過(guò)高利息的形式，轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得金額較大的行為。 根據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，行為人以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)的信貸資金再通過(guò)高
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