舉報(bào)洗錢找什么部門

2022-04-12 3,719

普法內(nèi)容

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門、公安機(jī)關(guān)以及金融機(jī)構(gòu)舉報(bào)。金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司以及國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果，履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。國務(wù)院反洗錢行政主管部門組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)，制定或者會(huì)同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況，在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)，履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

《中華人民共和國反洗錢法》
第三條  在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。
第四條  國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合。
第七條  任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

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舉報(bào)法官枉法應(yīng)找什么部門去舉報(bào)
舉報(bào)法官枉法裁判去監(jiān)察委員會(huì)舉報(bào)，也可以向上級(jí)人民法院和人民檢察院舉報(bào)，或者向紀(jì)委舉報(bào)。認(rèn)定法官枉法裁判的方式有：故意違背事實(shí)的行為；故意違背法律的行為；在審判活動(dòng)中故意違背事實(shí)和法律的行為。

2021-01-31 82
亂收水電費(fèi)找什么部門舉報(bào)
亂收水電費(fèi)找物價(jià)部門舉報(bào)，價(jià)格監(jiān)督部門會(huì)依法查處。因?yàn)槎嗍账娰M(fèi)是違法行為。相關(guān)規(guī)定，禁止任何單位和個(gè)人在電費(fèi)中加收其他費(fèi)用。并且完全可以拒絕交納多的部分，房東確實(shí)要強(qiáng)迫交納的，要出具收據(jù)做為證據(jù)，然后向物價(jià)行政主管部門投訴要求依法處理。

2022-08-30 62
舉報(bào)林業(yè)部門人員找哪個(gè)部門
舉報(bào)林業(yè)部門人員找林業(yè)局。中華人民共和國國家林業(yè)局是國務(wù)院主管林業(yè)工作的直屬機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全國林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全國造林綠化、濕地保護(hù)工作、荒漠化防治等工作。如果林業(yè)局內(nèi)部有違法行為，可以向其主管部門投訴，或者向

2020-10-25 35

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氣味污染找什么部門舉報(bào)？
1、對(duì)于氣味污染事件，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境保護(hù)部門舉報(bào)，舉報(bào)電話為12369； 2、確認(rèn)行為人確有違法行為的，應(yīng)當(dāng)處以相應(yīng)的行政處罰；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

2023-08-12 15,340
網(wǎng)絡(luò)金融犯罪找什么部門舉報(bào)
一、通過互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào); 二、通過向工商、銀監(jiān)舉報(bào)，或者向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的辦法尋求解決，這種辦法效果最好; 三、直接向人民法院起訴。

2023-02-23 15,340
舉報(bào)詐騙電話向什么部門舉報(bào)
舉報(bào)詐騙電話向公安部門舉報(bào)。及時(shí)報(bào)警，追究其法律責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。在報(bào)警的同時(shí)應(yīng)當(dāng)要積極主動(dòng)的收集好相關(guān)的證據(jù)，如：聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、語音通話記錄等等。

2022-06-06 15,340
計(jì)生部門投訴應(yīng)該找哪個(gè)部門舉報(bào)
有兩條投訴的渠道：一是向同級(jí)人民政府信訪部門投訴；二是向上級(jí)計(jì)劃生育主管部門投訴。計(jì)生部門執(zhí)法違法的，還能夠向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾嵩V訟訟。一、當(dāng)事人訴訟，首先應(yīng)提交訴訟書，并按另一方當(dāng)事人人數(shù)提交相應(yīng)份數(shù)

2022-07-14 15,340

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違章建筑舉報(bào)哪個(gè)部門
違章建筑可以向城建監(jiān)察大隊(duì)舉報(bào)，舉報(bào)電話12319。違章建筑一般是指，違反《土地管理法》、《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定動(dòng)工建造的房屋及設(shè)施。違章建筑舉報(bào)材料具體寫作方法如下： 1、說明舉報(bào)對(duì)象以及舉報(bào)信

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舉報(bào)村干部怎么舉報(bào)
舉報(bào)村干部的舉報(bào)方式如下： 1、電話舉報(bào)是最快的途徑，只要工作日撥打相關(guān)部門的舉報(bào)電話，會(huì)及時(shí)受理； 2、實(shí)名舉報(bào)，根據(jù)信訪條例，實(shí)名舉報(bào)的必須要給予回復(fù)，匿名舉報(bào)可查可不查； 3、直接管村長的是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)黨委政府，但是鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村委會(huì)的關(guān)系過于

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單位拖欠工資找什么部門
首先，逾期不支付勞動(dòng)報(bào)酬屬于違法行為。如果老板一直拖欠工資的，員工可以到當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)行政部門進(jìn)行投訴。根據(jù)我國勞動(dòng)合同法的規(guī)定，勞動(dòng)行政部門有義務(wù)責(zé)令用人單位限期支付勞動(dòng)報(bào)酬，用人單位逾期不支付報(bào)酬的，應(yīng)當(dāng)按應(yīng)付金額的百分之五十以上，百分之一

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