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高利轉(zhuǎn)貸罪的定罪犯罪量刑流程

更新時間：2022.08.29

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行動指南
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
律師普法
  • 高利轉(zhuǎn)貸罪的主體有哪些，高利轉(zhuǎn)貸罪怎么認定
    高利轉(zhuǎn)貸罪的主體有哪些，高利轉(zhuǎn)貸罪怎么認定

    高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。高利轉(zhuǎn)貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸

    2020.05.25 391
  • 放高利貸的人是不是犯罪，高利轉(zhuǎn)貸罪判幾年
    放高利貸的人是不是犯罪，高利轉(zhuǎn)貸罪判幾年

    高利貸不是犯罪，一般只是借貸糾紛，超過法定利息的收益不受法律保護而已。 以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期

    2020.06.23 251
  • 高利轉(zhuǎn)罪中犯罪情節(jié)輕微如何量刑
    高利轉(zhuǎn)罪中犯罪情節(jié)輕微如何量刑

    三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金

    2020.09.15 148
專業(yè)問答
  • 高利轉(zhuǎn)貸罪如何認定，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標準

    一、所謂“高利轉(zhuǎn)貸罪”是指，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 二、本案，原告是否構(gòu)成犯罪根據(jù)兩個方面認定：1、是否有高利轉(zhuǎn)貸行為；2、個人獲利的數(shù)額是否達到

    2022-01-23 15,340
  • 高利轉(zhuǎn)貸有誰是罪犯2018高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標準一覽

    2018高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標準分兩種情況：1、個人犯罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；2、單位犯

    2022-01-06 15,340
  • 高利轉(zhuǎn)貸罪怎么處罰高利轉(zhuǎn)貸罪對刑法上的犯罪定性

    以轉(zhuǎn)售利潤為目的，將金融機構(gòu)的信用資金轉(zhuǎn)售給他人，懷疑以下情況之一的，立案追訴：（1）高利貸轉(zhuǎn)售，違法收入在10萬元以上的；（2）雖然沒有達到上述金額標準，但2年內(nèi)高利貸受到行政處罰2次以上，高利貸轉(zhuǎn)

    2021-10-12 15,340
  • 如何量刑刑法高利轉(zhuǎn)罪的犯罪行為

    行為人犯高利轉(zhuǎn)貸罪，犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

    2023-05-30 15,340
法律短視頻
  • 高利轉(zhuǎn)貸罪的認定 01:21
    高利轉(zhuǎn)貸罪的認定

    如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認定標準主要包括下面四點： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)

    3,423 2022.04.15
  • 高利轉(zhuǎn)貸罪與騙取貸款罪的區(qū)別 01:08
    高利轉(zhuǎn)貸罪與騙取貸款罪的區(qū)別

    高利轉(zhuǎn)貸罪與騙取貸款罪的區(qū)別有： 兩者的概念不同；前者是以轉(zhuǎn)貸謀取私利為目的，套取金融機構(gòu)的信貸資金再以高額的利息轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得金額較大的行為；后者則是通過欺騙方式取得銀行或其他金融機構(gòu)的貸款，給銀行或其他金融機構(gòu)造成重大損失或有其他

    1,686 2022.04.15
  • 高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時效 01:09
    高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時效

    高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時效為十年。因為根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，追訴時效是根據(jù)具體罪行的法定最高刑確定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追訴時效為五年； 如果法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，追訴時效為十年； 如果法定最高刑

    2,665 2022.04.15
刑事辯護不同階段法律問題導航
法師兄法務(wù)
您好，請問有什么可以幫助到您的？