信用證項(xiàng)下受益人面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)
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信用證業(yè)務(wù)中出口商面臨的風(fēng)險(xiǎn) 信用證項(xiàng)下作為受益人的出口商面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有： 1．進(jìn)口商不按合同規(guī)定開證。信用證是銀行根據(jù)開證申請(qǐng)人(即進(jìn)口商)的要求或指示開立的。信用證的條款應(yīng)與買賣合同一致。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中進(jìn)口商不依照合同開證。從而使合同的執(zhí)行發(fā)生困難?；蛘呤钩隹谏淘庵骂~外損失的情況亦很多見。例如。進(jìn)口商不按期開證或不開證；進(jìn)口商在信用證中變更一些條件或增加對(duì)其有利的條款。以達(dá)到企圖變更合同的目的等。 2．進(jìn)口商偽造信用證詐騙。有些進(jìn)口商偽造信用證。例如。竊取其他銀行已印好的空白格式信用證或與已倒閉或?yàn)l臨破產(chǎn)銀行的職員惡意串通開出信用證；將過期失效的信用證惡意涂改。變更原證的金額．裝船期和受益人名稱；偽造保兌信用證。即進(jìn)口商在提供假信用證的基礎(chǔ)上。為獲得出口方的信任。蓄意偽造國際大銀行的保兌函。出口商如若警惕性不高。將導(dǎo)致貨款兩空的損失。
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名義股東會(huì)面臨如下相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)： 1、實(shí)際出資人未履行出資義務(wù)的情況下，公司債權(quán)人請(qǐng)求名義股東對(duì)公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任的，名義股東不能以其并非實(shí)際出資人為由拒絕承擔(dān)責(zé)任； 2、代持股協(xié)議無效時(shí)，名義股東需承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。
企業(yè)融資面臨的風(fēng)險(xiǎn)： 1、違約風(fēng)險(xiǎn)。即不能按期歸還到期債務(wù)，導(dǎo)致企業(yè)信用受損甚至引起法律拆訟的可能性。 2、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。指融資企業(yè)在融資決策及融資方案實(shí)施的過程中，因?yàn)檫x擇了一方案或機(jī)會(huì)，從而失去其他機(jī)會(huì)的可能性。 3、法律風(fēng)險(xiǎn)。融資企業(yè)在融資方案設(shè)計(jì)及實(shí)施過程中，由于某些環(huán)節(jié)違規(guī)、造假或欺騙行為，導(dǎo)致觸犯刑律的可能性。
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實(shí)際出資人面臨的風(fēng)險(xiǎn)有哪些實(shí)際出資人面臨的風(fēng)險(xiǎn)有： 1、代持股協(xié)議無效時(shí)，實(shí)際出資人需承擔(dān)相應(yīng)的法律后果； 2、名義股東將登記于其名下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或者以其他方式處分的，不能當(dāng)然認(rèn)定為無效，受讓人可以通過善意取得獲得股東資格； 3、其他風(fēng)險(xiǎn)。
2020.10.04 159 -
財(cái)產(chǎn)保全面臨哪些法律風(fēng)險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)保全面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)： 1、申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全過限，給被申請(qǐng)人造成不必要的損失。 2、保全后未在法定期間起訴致財(cái)產(chǎn)保全解除，引發(fā)賠償訴訟。 3、保全措施不當(dāng)致使判后無法執(zhí)行。 4、保全措施不完備，致使財(cái)產(chǎn)保全落空。
2020.02.24 116 -
財(cái)產(chǎn)保全面臨哪些法律風(fēng)險(xiǎn)？財(cái)產(chǎn)保全可能會(huì)面臨以下法律風(fēng)險(xiǎn)： 1、申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全過限，給被申請(qǐng)人造成不必要的損失； 2、保全措施不當(dāng)致使判后無法執(zhí)行； 3、保全措施不完備，致使財(cái)產(chǎn)保全落空； 4、保全后未在法定期間起訴致財(cái)產(chǎn)保全解除，引發(fā)賠償訴訟等。
2020.01.12 122
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信用證項(xiàng)下作為申請(qǐng)人的進(jìn)口商面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些
信用證項(xiàng)下作為申請(qǐng)人的進(jìn)口商面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有： 1．偽造單據(jù)。出口商通過提交偽造單據(jù)。實(shí)際沒有交貨。或交了毫無價(jià)值的貨物騙取進(jìn)口商貨款。由于信用證方式是“純單據(jù)業(yè)務(wù)”。銀行只審查受益人提交的單據(jù)是否與
2022-05-04 15,340 -
代刷信用卡面臨哪些法律風(fēng)險(xiǎn)
代刷信用卡套現(xiàn)屬于詐騙罪。信用卡詐騙是用非法的手段謀取他人財(cái)產(chǎn)，將他人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)至自己名下的犯罪活動(dòng)。 對(duì)于詐騙數(shù)額較大的詐騙犯，應(yīng)當(dāng)處以5年有期徒刑或拘役，并處以2萬以上20萬以下罰金。 對(duì)于數(shù)額巨大或
2022-06-11 15,340 -
用假離婚證，會(huì)面臨哪些法律風(fēng)險(xiǎn)
用假離婚證買房的風(fēng)險(xiǎn)1.目前法律沒有硬性規(guī)定假離婚買房需要承擔(dān)的法律責(zé)任，國家也沒有關(guān)于假離婚后再購房的強(qiáng)制性規(guī)定，因此目前沒有追究用假離婚證買房的依據(jù)。但如果日后經(jīng)查實(shí)會(huì)追究責(zé)任，也就是指取消二套房
2022-10-16 15,340 -
面臨哪些法律風(fēng)險(xiǎn)
我國民事訴訟法規(guī)定，債權(quán)人在追收債務(wù)過程中，可以根據(jù)案件具體情況，決定是否在訴訟前或者在訴訟過程當(dāng)中申請(qǐng)采取財(cái)產(chǎn)保全措施。債權(quán)人申請(qǐng)人民法院采取財(cái)產(chǎn)保全措施面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有：保全后未在法定期間起訴致財(cái)
2022-10-22 15,340
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失信被執(zhí)行人有哪些方面將受到限制失信人的限制不得有以下高消費(fèi)及非生活和工作必需的消費(fèi)行為： 1、乘坐交通工具時(shí)，選擇飛機(jī)、輪船等艙位； 2、在星級(jí)以上賓館、酒店、高爾夫球場(chǎng)等場(chǎng)所進(jìn)行高消費(fèi)； 3、購買不動(dòng)產(chǎn)或者新建、擴(kuò)建、高檔裝修房屋； 4、租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場(chǎng)
2,029 2023.02.18 -
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做擔(dān)保人需要承擔(dān)哪些風(fēng)險(xiǎn)做擔(dān)保人需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)具有有以下： 1、擔(dān)保人在保證合同規(guī)定的保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任，一旦欠債人無法承擔(dān)自己的義務(wù)時(shí)，擔(dān)保人在其保證責(zé)任范圍內(nèi)有義務(wù)替欠債人向債權(quán)人還清債務(wù)。 2、一般擔(dān)保人享有先訴抗辯權(quán)，也就說如果欠債人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人
1,078 2022.04.17 -
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資產(chǎn)收購風(fēng)險(xiǎn)有哪些資產(chǎn)收購風(fēng)險(xiǎn)包括： 1、資本、資產(chǎn)方面的風(fēng)險(xiǎn)； 2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度方面的風(fēng)險(xiǎn)。生活中，大多公司里面都沒有專門的財(cái)會(huì)人員。只是在必要的時(shí)候，才會(huì)從外面請(qǐng)兼職會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。收購方需要對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行具體的考察，以防目標(biāo)公司發(fā)生多列收益
119 2022.05.13
