轉(zhuǎn)貸牟利將資金高利轉(zhuǎn)貸他人應予追訴的情形有什么？
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以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的; 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的; 3、雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
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自然人犯此罪的，追訴期為十年，單位犯此罪的，追訴期為五年。因為自然人犯此罪的，法定最高刑為三年以上七年以下有期徒刑，所以追訴期為十年；單位犯罪的，法定最高刑為三年以下有期徒刑或者拘役，因此追訴期為五年。
高利轉(zhuǎn)貸罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十五條的規(guī)定，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。高利轉(zhuǎn)貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。
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高利轉(zhuǎn)貸可以追訴嗎高利轉(zhuǎn)貸已還清是否還需要追訴需要根據(jù)具體案件來分析，下列情形之一的，達到立案標準，應該追訴：個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利
2020.08.29 290 -
高利轉(zhuǎn)貸罪如何追訴高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時效為十年。因為根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)可以知道，追訴時效是根據(jù)具體罪行的法定最高刑確定的。高利轉(zhuǎn)貸罪的法定最高刑為七年有期徒刑，處于法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑這一范圍之內(nèi)，所以追訴時效為十年。
2020.10.06 193 -
高利轉(zhuǎn)貸還能追訴嗎根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，對于高利轉(zhuǎn)貸已還清的情形，是不需要進行追訴的，但是有下列情形之一的，其公安機關(guān)應當予以追訴，其具體情形有：高利轉(zhuǎn)貸，違法所得的具體數(shù)額已經(jīng)在十萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又
2020.08.21 260
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高利轉(zhuǎn)貸的高利轉(zhuǎn)貸是什么罪
以轉(zhuǎn)售利潤為目的，將金融機構(gòu)的信用資金轉(zhuǎn)售給他人，懷疑以下情況之一的，立案追訴：（1）高利貸轉(zhuǎn)售，違法收入在10萬元以上的；（2）雖然沒有達到上述金額標準，但2年內(nèi)高利貸受到行政處罰2次以上，高利貸轉(zhuǎn)
2021-10-12 15,340 -
高利轉(zhuǎn)貸他人合法嗎
好,以轉(zhuǎn)貸為目的,以非法占有為目的,高利貸行為極易引發(fā)非法拘禁;五，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人：看了你的問題做如下答復，如發(fā)生借貸糾紛，且違法數(shù)額較大的構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪，高出的部分不受法律保護：一
2022-02-22 15,340 -
刑法里高利轉(zhuǎn)貸罪中什么是高利轉(zhuǎn)貸
以轉(zhuǎn)售利潤為目的，將金融機構(gòu)的信用資金轉(zhuǎn)售給他人，懷疑以下情況之一的，立案追訴：（1）高利貸轉(zhuǎn)售，違法收入在10萬元以上的；（2）雖然沒有達到上述金額標準，但2年內(nèi)高利貸受到行政處罰2次以上，高利貸轉(zhuǎn)
2021-10-12 15,340 -
什么叫高利轉(zhuǎn)貸罪高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準
高利貸罪的立案標準如下： 以貸款牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利貸他人，涉嫌下列情形之一的，應當立案追訴： （一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得超過10萬元的； （二）雖未達到上述金額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸
2021-11-17 15,340
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高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時效高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時效為十年。因為根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，追訴時效是根據(jù)具體罪行的法定最高刑確定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追訴時效為五年； 如果法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，追訴時效為十年； 如果法定最高刑
2,656 2022.04.15 -
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高利轉(zhuǎn)貸罪的認定如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認定標準主要包括下面四點： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)
3,414 2022.04.15 -
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民間放貸屬于高利轉(zhuǎn)貸罪嗎行為人實施的民間放貸行為，是否涉嫌觸犯高利轉(zhuǎn)貸罪，要看行為人的行為是否符合該罪的構(gòu)成要件：1、本罪的主體是特殊主體——借款人。這里的借款人可以是企事業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶，也可以是自然人；2、本罪的主觀方面是故意。行為人必須有以轉(zhuǎn)
1,934 2022.04.17
