風險代理的有哪些種類
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支付機構(gòu)應(yīng)根據(jù)客戶身份對同一客戶在本機構(gòu)開立的所有支付賬戶進行關(guān)聯(lián)管理，并按照下列要求對個人支付賬戶進行分類管理：[一]對于以非面對面方式通過至少一個合法安全的外部渠道進行身份基本信息驗證，且為首次在本機構(gòu)開立支付賬戶的個人客戶，支付機構(gòu)可以為其開立Ⅰ類支付賬戶，賬戶余額僅可用于消費和轉(zhuǎn)賬，余額付款交易自賬戶開立起累計不超過1000元[包括支付賬戶向客戶本人同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬];[二]對于支付機構(gòu)自主或委托合作機構(gòu)以面對面方式核實身份的個人客戶，或以非面對面方式通過至少三個合法安全的外部渠道進行身份基本信息多重交叉驗證的個人客戶，支付機構(gòu)可以為其開立Ⅱ類支付賬戶，賬戶余額僅可用于消費和轉(zhuǎn)賬，其所有支付賬戶的余額付款交易年累計不超過10萬元[不包括支付賬戶向客戶本人同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬];[三]對于支付機構(gòu)自主或委托合作機構(gòu)以面對面方式核實身份的個人客戶，或以非面對面方式通過至少五個合法安全的外部渠道進行身份基本信息多重交叉驗證的個人客戶，支付機構(gòu)可以為其開立Ⅲ類支付賬戶，賬戶余額可以用于消費、轉(zhuǎn)賬以及購買投資理財?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品，其所有支付賬戶的余額付款交易年累計不超過20萬元[不包括支付賬戶向客戶本人同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬]?？蛻羯矸莼拘畔⑼獠框炞C渠道包括但不限于政府部門數(shù)據(jù)庫、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)、商業(yè)化數(shù)據(jù)庫等。其中，通過商業(yè)銀行驗證個人客戶身份基本信息的，應(yīng)為Ⅰ類銀行賬戶或信用卡。
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債務(wù)風險種類 1、訴訟時效風險。如向人民法院請示保護民事權(quán)利的訴訟時效期為3年。 2、債務(wù)人破產(chǎn)風險。 3、債務(wù)人解體風險。如債務(wù)人在解散或被撤銷時已無財產(chǎn)償還債務(wù)等。 4、債務(wù)人犯罪風險。 5、社會性風險。
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醫(yī)療風險種類都有哪些醫(yī)療風險有五類： （一）病人體質(zhì)因素、心理因素所致的風險。 （二）急診病人特殊性所致的風險。 （三）醫(yī)療行為所致的風險。 （四）工作條件和制度欠缺所致的風險。 （五）社會因素所致的風險。
2020.10.29 1,326 -
代理人的種類有哪些代理人的種類有： 1、委托代理，即指代理人的代理權(quán)根據(jù)被代理人的委托授權(quán)行為而產(chǎn)生； 2、法定代理，即代理人根據(jù)法律直接規(guī)定的代理權(quán)進行的代理。父母代表未成年子女參加經(jīng)濟活動，屬于法定代理。法定代理關(guān)系中的代理人可以是公民，也可以是法人。公
2022.04.16 5,502 -
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風險代理的幾種類型
支付機構(gòu)應(yīng)根據(jù)客戶身份對同一客戶在本機構(gòu)開立的所有支付賬戶進行關(guān)聯(lián)管理，并按照下列要求對個人支付賬戶進行分類管理：[一]對于以非面對面方式通過至少一個合法安全的外部渠道進行身份基本信息驗證，且為首次在
2022-03-22 15,340 -
風險代理的各種類型
支付機構(gòu)應(yīng)根據(jù)客戶身份對同一客戶在本機構(gòu)開立的所有支付賬戶進行關(guān)聯(lián)管理，并按照下列要求對個人支付賬戶進行分類管理：[一]對于以非面對面方式通過至少一個合法安全的外部渠道進行身份基本信息驗證，且為首次在
2022-03-28 15,340 -
投機風險的種類有哪些
投機風險的種類主要有：一、流動性風險二、市場風險三、信用風險投機風險是指既可能產(chǎn)生收益也可能造成損失的不確定性。這類風險的結(jié)果有三種可能：沒有損失，有損失，盈利。比如股票投資，投資者購買某種股票后，可
2022-03-11 15,340 -
銀行風險的種類有哪些
銀行風險種類有：信用風險、市場風險、利率風險、流動性風險、操作風險、法律風險和聲譽風險。例如流動性風險，是指銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負
2022-07-16 15,340
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表見代理的類型有哪些表見代理就是在表面上看起來像是有權(quán)代理，但其實是屬于無權(quán)代理。 沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或代理權(quán)終止后，行為人仍然繼續(xù)實施代理行為，相對人有理由相信行為人有代理權(quán)的，代理行為具有法律效力。 對表見代理的不同類型進行區(qū)分，實質(zhì)上是在無權(quán)代理層面
1,210 2022.04.17 -
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毒品的種類有哪些毒品的種類有： 1、從毒品的來源一般有天然毒品、半合成毒品和合成毒品三大類；鴉片就是天然毒品，海洛因就是半合成毒品，冰毒就是合成毒品。 2、從毒品對人的中樞神經(jīng)所引起的作用則一般有抑制劑、興奮劑和致幻劑等三種；例如鴉片就是抑制劑，苯丙胺類屬
19,456 2022.04.15 -
01:17
香港人找人代持房產(chǎn)的風險有哪些生活中，經(jīng)常會出現(xiàn)一些香港人因為不具有內(nèi)地購房資格而找內(nèi)地人進行房產(chǎn)代持的情形，而香港人找人代持房產(chǎn)的風險主要有以下幾點：第一，代持合同可能會面臨合同無效的問題，因為香港人找人代持房產(chǎn)是規(guī)避國家法律、行政法規(guī)的行為，可能會構(gòu)成合同法第五十二
1,422 2021.04.25
