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小額貸款合同詐騙案例

2022-03-13 20:02

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2022-03-13回復(fù)

去年6月,美的集團(tuán)在其公眾號(hào)上發(fā)布聲明稱,公司下屬的合肥美的2016年3月購(gòu)買的10億元理財(cái)信托產(chǎn)品存在詐騙風(fēng)險(xiǎn),已經(jīng)報(bào)案。昨天,其中一筆涉案金額3億元的合同詐騙案在合肥市中院公開開庭審理。 公訴機(jī)關(guān)指控,申某忠、楊某峰、呂某軍三人為了騙取資金,篡改旗下安泰公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等數(shù)據(jù),隱瞞公司資不抵債的真實(shí)情況,并利用這些虛假數(shù)據(jù)制成“重慶銀行公司類授信業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告”等資料,通過被告人勵(lì)某等融資中介傳給美的小額貸款股份有限公司員工李某。2016年3月9日上午,申某忠、楊某峰等人伙同前重慶銀行貴陽(yáng)分行員工涂某忠通過各種手段騙取李某及美的集團(tuán)朱某某的信任。2016年3月21日,按照事先安排,羅某、呂某及鄧某假冒銀行人員,利用偽造印章騙簽李某和朱某某面簽承諾函,騙取美的公司3億元。隨后經(jīng)申某忠同意,安泰公司支付融資費(fèi)用4500萬(wàn)元;涂某忠支配資金5000多萬(wàn)元;還重慶銀行貴陽(yáng)分行貸款3000萬(wàn)元;歸還美的公司3500萬(wàn)元;其他資金用于歸還企業(yè)欠款和個(gè)人欠款等。此外,楊某峰分得300萬(wàn)元。 檢方認(rèn)為,安泰公司以及申某忠、楊某峰、涂某忠、呂某軍等7人,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取他人財(cái)物3億元,其行為已經(jīng)刑事責(zé)任。由于案情復(fù)雜,該案并未當(dāng)庭宣判。據(jù)目前情況分析,這是一起合同詐騙案。那么,合同詐騙罪怎么判呢?美的冰箱被騙3億的處罰是怎樣的? 1、自然人犯本罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 2、單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依本條之規(guī)定追究刑事責(zé)任。

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