外匯期貨詐騙有哪些
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外匯黃金期貨股指期權(quán)這類新型的投資詐騙案件，非法平臺(tái)相對(duì)于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同。可以說(shuō)新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進(jìn)行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名稱及實(shí)際收款人賬戶。這樣，投資者在虧損后，往往會(huì)發(fā)現(xiàn)想要通過(guò)法律訴訟維權(quán)，報(bào)警等措施會(huì)更難。因?yàn)槟悴恢婪欠ń灰灼脚_(tái)具體名稱，在哪里。很多非法平臺(tái)都是宣傳是新西蘭，英國(guó)，香港等地的，不僅工商無(wú)處可以查詢，也不清楚實(shí)際的資金走向。在這個(gè)時(shí)候幕后公司則是索賠關(guān)鍵所在.本律師在承辦過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，投資者經(jīng)軟件入金后的銀行流水顯示，進(jìn)入不同的支付公司或者是中國(guó)銀聯(lián)等第三方支付公司。而這些第三方支付公司往往是這些虛假盤的“外套”，經(jīng)第三方支付公司最終走向的是不同的皮包公司。這些公司往往就是無(wú)正常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，僅是被虛假盤套用收款的公司。遇到虛假盤，非法的外匯期貨期權(quán)時(shí)該怎么做？律師建議，首先是做證據(jù)搜集。登陸交易軟件，導(dǎo)出所有出入金記錄，交易記錄。其次，是去銀行拉出所有的銀行流水記錄。再次，將軟件的記錄和銀行流水記錄比對(duì)，找出兩者共同處，予以著重。在此類案件中，由于涉及到的支付公司眾多，所以針對(duì)追回款項(xiàng)所做的準(zhǔn)備也比較多，需要有專業(yè)的律師起草專業(yè)的法律文書，投訴書等資料，中間取證，和解，協(xié)調(diào)，甚至訴訟等每一步都十分關(guān)鍵。本律師經(jīng)手辦理的大量案件中，一些非法的代維機(jī)構(gòu)，往往會(huì)采用之前現(xiàn)貨的老一套思路去上門討債要錢，目前在此類案件中是完全走不通了。因?yàn)?，?chǎng)外期權(quán)，外匯、股指期貨這類案件，騙子公司現(xiàn)在往往更為隱蔽，甚至你根本可能知道它在哪里辦公。投資者如果沒有足夠的證據(jù)，擅自讓代維維權(quán)的，往往是錯(cuò)失了最好的取證機(jī)會(huì)。律師在辦案中就遇到，很多當(dāng)事人找了代維去追償，被直接封號(hào)的經(jīng)歷，沒有關(guān)鍵證據(jù)真的追悔莫及。所以，在發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)，一定要頭腦冷靜，先將所有證據(jù)交易記錄保存好，最好以公證的形式，至少是動(dòng)態(tài)的視頻形式保留，再開始進(jìn)行進(jìn)一步法律維權(quán)。具體也可以看本律師之前辦案的案例分析。
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外匯期貨是指在集中形式的期貨交易所內(nèi)，交易雙方通過(guò)公開叫價(jià)，以某種非本國(guó)貨幣買進(jìn)或賣出另一種非本國(guó)貨幣，并簽訂一個(gè)在未來(lái)的某一日期根據(jù)協(xié)議價(jià)格交割標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量外匯的合約。外匯期貨的交易，包括外匯期貨合約交易和外匯期權(quán)合約交易二種方式。
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什么是外匯期貨外匯期貨交易是指買賣雙方成交后，按規(guī)定在合同約定的到期日內(nèi)按約定的匯率進(jìn)行交割的外匯交割方式，買賣雙方在期貨交易所以公開喊價(jià)方式成交后，承諾在未來(lái)某一特定日期，以當(dāng)前所約定的價(jià)格交付某種特定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的外幣，即買賣雙方以約定的數(shù)量、價(jià)格和交割
2020.10.28 197 -
騙購(gòu)?fù)鈪R罪有哪些懲罰?騙購(gòu)?fù)鈪R罪的懲罰：應(yīng)當(dāng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)，應(yīng)當(dāng)處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金。
2021.06.03 171 -
騙購(gòu)?fù)鈪R罪有哪些懲罰騙購(gòu)?fù)鈪R罪的懲罰： 1、應(yīng)當(dāng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金； 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)，應(yīng)當(dāng)處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金。
2020.01.28 150
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向外匯詐騙有哪些處罰標(biāo)準(zhǔn)
逃匯罪是指公司、企業(yè)或者其他單位，違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的行為?！缎谭ā返谝话倬攀畻l(《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》修改)規(guī)定，
2022-07-28 15,340 -
外匯詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
有下列情形之一： (一)使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的; (二)重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的; (三)以其他方式騙
2022-07-10 15,340 -
外匯詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
有下列情形之一： (一)使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的; (二)重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的; (三)以其他方式騙
2022-05-29 15,340 -
外匯商業(yè)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
對(duì)非法經(jīng)營(yíng)外匯，構(gòu)成犯罪的，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯罪
2022-11-19 15,340
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00:53
外匯詐騙判幾年詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，欺騙被害人，使得被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而處分財(cái)產(chǎn)的行為。按照我國(guó)刑法的規(guī)定，詐騙罪有三個(gè)量刑檔次，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，“數(shù)額較大”是指詐騙3千元到1萬(wàn)元的。數(shù)額巨
864 2022.04.17 -
00:57
騙購(gòu)?fù)鈪R罪怎么判對(duì)于單位有關(guān)行為構(gòu)成騙購(gòu)?fù)鈪R罪的，依據(jù)刑法規(guī)定，需對(duì)單位進(jìn)行罰金處罰，罰金的處罰標(biāo)準(zhǔn)為：騙購(gòu)?fù)鈪R金額的5%以上30%以下，同時(shí)還將對(duì)單位的直接負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人，依法判處五年以下有期徒刑、或拘役；如果單位涉嫌騙購(gòu)?fù)鈪R金額巨大、或產(chǎn)生其他
1,354 2022.04.17 -
01:13
騙購(gòu)?fù)鈪R罪判幾年單位構(gòu)成騙購(gòu)?fù)鈪R罪的，依據(jù)刑法規(guī)定，需對(duì)單位進(jìn)行罰金處罰，罰金的處罰標(biāo)準(zhǔn)為：騙購(gòu)?fù)鈪R金額的5%以上30%以下，同時(shí)還將對(duì)單位的直接負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人，依法判處五年以下有期徒刑、或拘役；如果單位涉嫌騙購(gòu)?fù)鈪R金額巨大、或產(chǎn)生其他嚴(yán)重情節(jié)的，
1,553 2022.04.17
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外匯期貨合同和外匯遠(yuǎn)期合約的區(qū)別是什么？2022.06.23
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外匯期貨的特點(diǎn)是什么2022.06.23
