什么情況下必須認定以非法占有為目的集資？
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一、判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（三）攜帶集資款逃匿的；（四）將集資款用于違法犯罪活動的；（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的；（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；（八）其他可以認定非法占有目的的情形。二、法律依據(jù)：1）《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（三）攜帶集資款逃匿的；（四）將集資款用于違法犯罪活動的；（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的；（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；（八）其他可以認定非法占有目的的情形。集資詐騙罪中的非法占有目的，應當區(qū)分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。2）《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
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貪污必須以非法占有為目的。貪污罪是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的行為。受國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體委托管理、經(jīng)營國有財產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國有財物的，以貪污罪論。
非法占有公共(國有)財物或非國有單位財物的目的，既可以是行為人企圖將公共(國有)財物或非國有單位財物永久地占為己有，也可以是行為人希望將公共(國有)財物或非國有單位財物非法獲取后轉(zhuǎn)送他人。
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以非法占有為目的的認定以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應當依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”： (一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用
2020.04.16 290 -
合同詐騙必須以非法占有為目的么合同詐騙必須以非法占有為目的。 合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大的行為。
2020.04.18 145 -
貪污是否必須以非法占有為目的貪污必須以非法占有為目的。貪污罪是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的行為。受國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體委托管理、經(jīng)營國有財產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他
2020.08.02 210
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集資詐騙罪中的以非法占有為目的、以非法占有為目的的認定
根據(jù)最高人民法院《非法集資司法解釋》第四條第二款第（一）之規(guī)定。第四條第二款：使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活
2022-03-13 15,340 -
中以非法占有為目的，在什么情況下才是非法占有
詐騙罪中以非法占有為目的，在不該占有的情況下才是非法占有。詐騙罪的基本模式是行為人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法實施欺詐行為，使對方產(chǎn)生認識錯誤，對方基于該認識錯誤交付財物，進而造成
2022-10-10 15,340 -
什么情況下必須有侵占行為？
非法占為己有”是指行為人在法律或事實上將財物歸自己或第三人不法所有。在司法實踐中，其具體方法包括侵占基于職務(wù)而占有的財物(實踐與理論均無爭議)，以及利用職務(wù)便利竊取、騙取及其他手段(如挪用之后攜款潛逃
2021-08-17 15,340 -
在哪些情況下，可以認定是非法占有為目的，哪些情形可以認定為非法
判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：r（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返
2022-02-08 15,340
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詐騙罪非法占有為目的6種情形詐騙罪非法占有為目的6種情形如下：1、集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；2、肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；3、攜帶集資款逃匿的；4、將集資款用于違法犯罪活動的；5、抽逃、轉(zhuǎn)
4,927 2022.05.11 -
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非法集資怎么認定的違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應當認定為《中華人民共和國刑法》規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；
1,412 2022.05.11 -
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非法集資罪的認定標準是什么我國《刑法》并沒有直接規(guī)定非法集資罪。實質(zhì)上的非法集資罪包含非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪兩個主要的罪名。非法吸收公眾存款罪按照情節(jié)嚴重程度以及數(shù)額大小判三年以下、三年以上十年以下有期徒刑不等。集資詐騙罪按照情節(jié)嚴重程度以及數(shù)額大小判五年以
1,164 2022.04.17
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