銀行卡別人拿走犯法嗎
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學習！
我也有類似問題！點擊提問
把銀行卡借給別人走賬可能會涉嫌犯法。銀行規(guī)定，所有的信用卡和借記卡只限本人使用，如果將自己的卡借給他人使用，由此產(chǎn)生的任何后果均由本人負責。如果那人有犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或與他人產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛的話，公安人員肯定會通過身份證和銀行卡追究到身上來。
不要輕易用自己的銀行卡給別人走賬,而且銀行管理規(guī)定銀行卡只準持卡本人使用。銀行卡給別人走賬可能涉及某些違法活動。比如利用你的銀行卡收取違法收益或者利益、進行行賄受賄轉賬之用、被利用詐騙收錢之用、還可能會用于洗錢。持卡人將銀行卡用于這些活動的話要承擔相應的法律責任。
-
把銀行卡借給別人走賬犯法嗎?把銀行卡借給別人走賬，如果他人是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等罪的罪犯，行為人故意為其提供資金帳戶來掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的，是犯法的。該行為可構成洗錢罪。
2020.06.08 416 -
把銀行卡借給別人走賬犯法嗎？根據(jù)我國法律規(guī)定，借給別人走賬的屬于違法行為，按照管理辦法，給予警告并處以1000元罰款；經(jīng)營性的存款人有上述所列一至五項行為的，給予警告并處以5000元以上3萬元以下的罰款；存款人有上述所列第六項行為的，給予警告并處以1000元的罰款。觸
2020.12.10 913 -
把銀行卡借給別人走賬犯法嗎把銀行卡借給別人走帳有可能涉及違法犯罪?！躲y行卡業(yè)務管理辦法》規(guī)定，所有的銀行卡包括信用卡和借記卡只限本人使用，如果擅自將自己的銀行卡借給他人使用，由此產(chǎn)生的任何后果均由本人負責；如果如果借用人的行為涉及違法犯罪，例如：販毒、洗錢、走私、詐
2020.05.17 1,030
-
銀行卡借給別人走賬犯法嗎
涉嫌信用卡詐騙。刑法第196條第1款明確規(guī)定，“進行信用卡詐騙活動的，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下犯禁；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑，并處5
2022-03-19 15,340 -
利用銀行卡卡給別人轉賬走賬犯法嗎
我國法律規(guī)定洗錢罪，洗錢就是通過不正當?shù)淖哔~，掩蓋贓款的性質，使贓款變成正當?shù)馁Y金往來。明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的
2022-03-14 15,340 -
銀行卡借給別人一起走賬犯法嗎
根據(jù)銀行的規(guī)定，所有的信用卡和借記卡只能由我使用。如果我把我的卡借給別人，我將對由此產(chǎn)生的任何后果負責。如果那個人有犯罪行為，比如販毒、洗錢、走私、詐騙等。，或者與他人發(fā)生經(jīng)濟糾紛，公安人員肯定會通過
2021-11-18 15,340 -
銀行卡里的錢被別人拿走了
我在10月12日接到一個電話和短信要我辦理退稅，當時他要求我到自動取款機上教我怎樣操作把稅款打到我的卡上我就依他的操作做，過后我就發(fā)現(xiàn)我的錢不在了于是我就報警了銀行馬上給我查這個賬號發(fā)現(xiàn)4萬4沒有被對
2022-01-20 15,340
-
01:08
銀行卡別人拿去洗錢是什么罪銀行卡別人拿去洗錢是洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其掩飾、隱瞞來源和性質，應沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期
5,691 2022.05.11 -
00:58
借別人銀行卡轉賬違法嗎借別人銀行卡轉賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負責。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛的，那么公安機關會通過身份證和銀行卡追究持卡
12,152 2022.05.11 -
00:52
銀行卡借給別人用違法嗎銀行卡借給別人用的，屬于違法行為。當事人在銀行辦理銀行卡時，發(fā)卡銀行會和當事人達成約定，約定由當事人本人使用銀行卡，不得進行租借或者轉讓，并且約定一定的違約責任。當事人從銀行辦理銀行卡后，必須按照約定使用銀行卡，不得進行出租或者出借，當事人
6,312 2022.05.11
