怎么確定集資詐騙罪為非法占有
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相關(guān)證據(jù)同樣需要達到確實、充分的證明程度。在具體認定時，可結(jié)合《解釋》對“以非法占有為目的”的表述，從證據(jù)的角度加以證明。例如，在證明“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還”時，要著重證明集資款的流向，是被投入到真實的生產(chǎn)經(jīng)營活動，還是假借生產(chǎn)經(jīng)營的名義，以體外循環(huán)或類似走賬的方式挪作他用。如果證明集資款流向的證據(jù)達不到確實、充分的程度，應作存疑時有利于被告人的處理，不宜認定是非法占有。又如，在證明“肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還”時，要注意證明行為人是否將集資款用于鋪張浪費，比如購置名車豪宅珠寶等，這些炫耀性的消費與集資用于的生產(chǎn)經(jīng)營活動毫無關(guān)系；要證明揮霍集資款達到“肆意”的程度，而不是僅將少量的集資款用于奢侈消費；要證明肆意揮霍集資款的行為與導致集資款不能返還的結(jié)果之間具有直接的因果關(guān)系，如果雖有少量集資款被用于揮霍，但不能及時歸還集資款是因為客觀上出現(xiàn)的不能遇見的經(jīng)營風險所致，也不能證明行為人具有非法占有的目的。
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具有下列情形之一的，可以認定為以非法占有為目的： 1.集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； 2.肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； 3.攜帶集資款逃匿的； 4.將集資款用于違法犯罪活動的； 5.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的； 6.隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的； 7.拒不交代資金去向，逃避返還資金的
集資詐騙罪中認定非法占有目的的條件是：行為人集資后肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；攜帶集資款逃匿等的；犯此罪，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
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集資詐騙罪怎么確定？1、客體要件，本罪侵犯的客體是公私財產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度； 2、客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為； 3、主體要件：本罪的主體是一般主體； 4、主觀要件：本罪在主觀上為故意。
2020.02.17 152 -
集資詐騙罪中非法占有目是怎么認定的具有下列情形之一的，可以認定為以非法占有為目的：1.集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；2.肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；3.攜帶集資款逃匿的；4.將集資款用于違法犯罪活動的
2020.02.12 184 -
什么叫集資詐騙罪非法集資行為怎么認定集資詐騙罪：是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律法規(guī)，利用詐騙手段非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，數(shù)額較大的行為。非法集資是指單位或者個人未經(jīng)有關(guān)部門依照法定程序批準，通過發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)
2022.04.14 345
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集資詐騙罪中可否確定行為目的是非法占有
集資詐騙罪中的非法占有目的，應當區(qū)分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行
2023-06-27 15,340 -
非法占有為目的，集資詐騙怎么認定
《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資
2022-05-03 15,340 -
集資詐騙中的非法占有目的怎么確定
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2022-11-08 15,340 -
集資詐騙的非法占有罪怎么認定？
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2021-05-07 15,340
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非法集資詐騙罪怎么判非法集資詐騙構(gòu)成集資詐騙罪，集資詐騙達到數(shù)額較大，法院一般判處三年以上七年以下有期徒刑。第一是要求以詐騙的方法非法集資，第二是要求罪過的形式為故意，第三是以非法占有為目的，第四是構(gòu)成數(shù)額較大。法律規(guī)定，此條的“數(shù)額較大”是指：個人集資在十萬
1,324 2022.04.15 -
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集資詐騙罪怎么定罪以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，是集資詐騙罪的本質(zhì)特征。認定集資詐騙罪，應注意區(qū)分罪與非罪的界限。對騙取數(shù)額較小資金且情節(jié)較輕的行為，不宜認定為犯罪。此外，是否具有非法占有目的，是區(qū)分非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的關(guān)鍵要件。對非法
1,270 2022.04.15 -
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非法集資和集資詐騙有什么區(qū)別非法集資和集資詐騙的區(qū)別：行為的目的不同；行為方式不盡相同；侵犯的客體不同。集資詐騙罪的行為人必須是具有非法占有所募集的資金的目的；而非法集資行為人主觀上則不具有非法占有的目的，而是通過非法吸收、變相吸收公眾存款而用于營利活動，以牟取暴利。
2,038 2022.05.11
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如何認定集資詐騙罪的集資的非法占有2022.11.01
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集資詐騙罪中的非法占有罪怎么認定2022.10.28
