集資詐騙的非法占有罪怎么認定？
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從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然高于自身實際盈利水平。二是從融資規(guī)模上分析。實踐中，有個別企業(yè)因經(jīng)營不善，資金一時無法周轉(zhuǎn)，為救活企業(yè)通過設(shè)定高額回報向社會融資，但其融資規(guī)模一般是特定的，也是臨時性的，而集資詐騙罪往往在融資規(guī)模上不設(shè)上限，融資時間也持續(xù)較長一段時期。三是從資金流向上分析。如果所募資金通過個人賬戶往來，未進入企業(yè)對公賬戶，或雖進入企業(yè)對公賬戶但在短時間內(nèi)又抽逃轉(zhuǎn)移，未實際用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的，可以認定為以非法占有為目的。四是從投資項目上分析。如果投資項目是虛構(gòu)的，或者投資項目雖然真實存在，但其資金缺口與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，其盈利水平遠低于融資成本，亦可顯見其對所募資金不具有歸還全部本息的現(xiàn)實可能性，造成集資款不能返還的，可以認定具有非法占有目的。單位也可以作為集資詐騙罪犯罪主體。而在單位犯本罪的時候，除了要依法對單位判處罰金外，同時還需要追究單位的直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。不過實際在量刑的時候，不能僅以集資詐騙的數(shù)額為根據(jù)，還要考慮詐騙手段、詐騙次數(shù)危害結(jié)果等情節(jié)。
《中華人民共和國刑法》第二百七十四條?敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
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具有下列情形之一的，可以認定為以非法占有為目的：1.集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；2.肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；3.攜帶集資款逃匿的；4.將集資款用于違法犯罪活動的；5.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的；6.隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；7.拒不交代資金去向，逃避返還資金的。
集資詐騙罪中認定非法占有目的的條件是：行為人集資后肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；攜帶集資款逃匿等的；犯此罪，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
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非法集資詐騙罪的認定非法集資罪的認定： (一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《
2020.04.27 299 -
集資詐騙罪中的非法占有目的如何認定具有下列情形之一的，可以認定為集資詐騙罪中的“以非法占有為目的”： (一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； (二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； (三)攜帶集資款逃匿的；
2020.02.15 234 -
如何認定集資詐騙罪中的“非法占有目的”集資詐騙罪中的非法占有目的應(yīng)當界定為：即以詐騙的方法，非法掌握、控制他人的財物，并在此基礎(chǔ)上使用、收益、處分該財物，形成非法所有的事實狀態(tài)。
2020.09.15 172
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非法占有的集資詐騙罪怎么認定
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2021-05-08 15,340 -
集資詐騙罪中的非法占有罪怎么認定？
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2021-03-17 15,340 -
集資詐騙罪中的非法占有罪怎么認定
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2022-05-19 15,340 -
非法占有罪與集資詐騙罪怎么認定
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2022-05-20 15,340
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非法集資詐騙罪怎么判非法集資詐騙構(gòu)成集資詐騙罪，集資詐騙達到數(shù)額較大，法院一般判處三年以上七年以下有期徒刑。第一是要求以詐騙的方法非法集資，第二是要求罪過的形式為故意，第三是以非法占有為目的，第四是構(gòu)成數(shù)額較大。法律規(guī)定，此條的“數(shù)額較大”是指：個人集資在十萬
1,335 2022.04.15 -
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非法集資罪是怎么認定的根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，非法集資一般是指集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。這兩個罪名的犯罪主體包括自然人和單位。 集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，
1,132 2022.04.15 -
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非法集資怎么認定的違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當認定為《中華人民共和國刑法》規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；
1,412 2022.05.11
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