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集資詐騙罪可以用哪些證據(jù)

2022-05-26 11:32

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2022-05-26回復(fù)

本案是否構(gòu)成犯罪，看是否有犯罪事實(shí)，犯罪事實(shí)是否與主觀故意有因果關(guān)系，以及是否符合犯罪構(gòu)成的四個(gè)要件，量刑要結(jié)合當(dāng)事人犯罪動(dòng)機(jī)和本案對(duì)社會(huì)的危害性大小，以及當(dāng)事人在本案中是否有從輕或減輕情節(jié)等因素確定。最終要落實(shí)在證據(jù)上。

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廣東律參律師事務(wù)所

集資詐騙罪需要的證據(jù)： 一、被害人陳述。 應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(bào)（方式、次數(shù)、金額）、損失金額等方面進(jìn)行；對(duì)被害人人數(shù)眾多的案件，為全面查明被害人的實(shí)際損失，偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)及時(shí)發(fā)布公告要求被害人限期申報(bào)債權(quán)，對(duì)被害人進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。 二、涉案書(shū)證。 應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括集資詐騙方案、宣傳手段，資金來(lái)源、資金管理、使用、流向等方面的書(shū)證，重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響集資詐騙行為定性方面的書(shū)證；對(duì)財(cái)務(wù)賬目齊全，被告人及相關(guān)財(cái)務(wù)人員均能印證財(cái)務(wù)書(shū)證的案件，應(yīng)以財(cái)務(wù)賬目為核心進(jìn)行取證。

李鵬律師

天津君申律師事務(wù)所

集資詐騙罪需要以下證據(jù)：受害人陳述，確認(rèn)受害人，并及時(shí)告知相關(guān)權(quán)利義務(wù)；涉案書(shū)證，確認(rèn)財(cái)務(wù)書(shū)證的案件，應(yīng)以財(cái)務(wù)賬戶為核心。

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    根據(jù)相關(guān)規(guī)定，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資： 1、揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的； 2、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，

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    集資詐騙罪與詐騙罪的區(qū)別是： 1.侵犯的客體不同。集資詐騙罪侵犯的客體則是單一客體，即公私財(cái)物的所有權(quán)；而詐騙罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即侵犯了國(guó)家正常的金融管理秩序和公私財(cái)物的所有權(quán)。 2.侵犯的對(duì)象不同。集資詐騙罪侵犯的對(duì)象是某一特定人或

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    定罪前需要有能夠證明以下事實(shí)的證據(jù)：一是犯罪主體屬于完全刑事責(zé)任能力人，主觀方面有實(shí)施詐騙的意圖，有被騙的人并提供相應(yīng)的資金；二是犯罪金額符合法律規(guī)定的較大標(biāo)準(zhǔn)；第三，沒(méi)有訴訟時(shí)效。刑法第一百九十二條

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    定罪需要以下幾個(gè)條件： 　　第一，犯罪主體：屬于完全刑事責(zé)任能力人。主觀方面：有實(shí)施詐騙的故意?？陀^方面：對(duì)方被騙并其提供相應(yīng)的資金。 　　第二，犯罪金額達(dá)到屬于較大。 　　第三，沒(méi)有過(guò)訴訟時(shí)效。 　

    2021-10-14 15,340
  • 集資詐騙罪法律依據(jù)是哪些？

    報(bào)案材料 (一)提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說(shuō)明書(shū)等材料; (二)提供嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”，如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”等材料; (三)提供

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    集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪在犯罪構(gòu)成上有一些相同之處，特別是都可以表現(xiàn)為通過(guò)媒體廣告宣傳，以高額利息回報(bào)方法面向社會(huì)不特定公眾

    2021-03-24 15,340
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    集資詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，違反我國(guó)有關(guān)的金融法律法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙的方式進(jìn)行非法集資，從而擾亂國(guó)家正常的金融秩序，對(duì)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)進(jìn)行侵犯，并且是數(shù)額較大的行為。犯罪的主體不僅是具有刑事責(zé)任的自然人還可以是單位。在現(xiàn)代的社會(huì)中

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    詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己被騙，應(yīng)該第一時(shí)間到就近派出所報(bào)警。詐騙不論涉及多少金額都可以報(bào)警處理，且報(bào)警時(shí)不需要提供確鑿和完善的證據(jù)，只需要提供一些被騙的線索。公安部

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    以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，是集資詐騙罪的本質(zhì)特征。認(rèn)定集資詐騙罪，應(yīng)注意區(qū)分罪與非罪的界限。對(duì)騙取數(shù)額較小資金且情節(jié)較輕的行為，不宜認(rèn)定為犯罪。此外，是否具有非法占有目的，是區(qū)分非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的關(guān)鍵要件。對(duì)非法

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