集資詐騙罪有哪些法律規(guī)定

2022-04-17 1,798

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集資詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，違反我國(guó)有關(guān)的金融法律法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙的方式進(jìn)行非法集資，從而擾亂國(guó)家正常的金融秩序，對(duì)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)進(jìn)行侵犯，并且是數(shù)額較大的行為。犯罪的主體不僅是具有刑事責(zé)任的自然人還可以是單位。在現(xiàn)代的社會(huì)中，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必不可少的資源，因而向社會(huì)籌集資金成為了一種十分重要的金融活動(dòng)，集資詐騙的行為不僅僅造成了投資者的經(jīng)濟(jì)損失，而且干擾了金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，同時(shí)還破壞了國(guó)家的金融管理秩序。行為人觸犯了集資詐騙罪數(shù)額較大的，可以處以五年以下的有期徒刑，或者是拘役，并且處以2萬(wàn)以上20萬(wàn)以下的罰金。如果有其他特別嚴(yán)重的情節(jié)或者是數(shù)額特別巨大的，甚至可以判處無(wú)期徒刑。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的；這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。 2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：（1）攜帶集資款逃跑的；（2）揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的；（3）使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的；（4）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。對(duì)于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椤?/div>

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集資詐騙罪與詐騙罪如何劃分，法律上有哪些規(guī)定
集資詐騙罪與詐騙罪的劃分是：詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán)；集資詐騙罪侵犯的客體是國(guó)家正常的金融管理秩序和公私財(cái)物的所有權(quán)?？陀^方面詐騙罪行為人一般在較小的范圍內(nèi)對(duì)某一特定的人或單位，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的欺騙方法進(jìn)行；集資詐騙罪則是

2024-05-03 65
集資詐騙罪新規(guī)定有哪些集資詐騙罪如何處罰
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。（一）犯集資詐騙罪的，數(shù)額較大的處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金

2024-04-28 59
我國(guó)有哪些涉嫌非法集資詐騙罪的法律法規(guī)
根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定非法集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。

2020-12-21 183

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集資詐騙罪新規(guī)定有哪些集資詐騙罪如何處罰
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。 (一)犯集資詐騙罪的，數(shù)額較大的處5年以下有期徒刑

2022-05-21 15,340
詐騙罪非法集資罪是什么,法律有哪些規(guī)定
非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。

2023-10-20 15,340
詐騙罪法律機(jī)關(guān)有哪些？怎么認(rèn)定集資詐騙罪
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪的成立，需同時(shí)滿(mǎn)足以下幾個(gè)構(gòu)成要件： (一

2023-05-08 15,340
在法律上有哪些規(guī)定集資詐騙是刑法規(guī)定
我國(guó)《刑法》中所規(guī)定的集資詐騙罪的犯罪構(gòu)成條件一般包括：主體是一般主體；主觀上由故意構(gòu)成；侵犯的客體為公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國(guó)家金融管理制度；在客觀方面則表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大

2023-12-16 15,340

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信用卡詐騙罪數(shù)額規(guī)定有哪些
根據(jù)我國(guó)相關(guān)司法解釋可以知道，信用卡詐騙罪的數(shù)額規(guī)定包括下面幾點(diǎn)：第一，如果犯罪嫌疑人進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，依法判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。其中，如果犯罪嫌疑人惡意透支，數(shù)額在五萬(wàn)元以上不滿(mǎn)五十

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集資詐騙有死刑嗎
集資詐騙沒(méi)有死刑。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成刑事犯罪，需要追究其法律責(zé)任，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收

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詐騙罪的認(rèn)定有哪些條件
詐騙，指的是以非法占有為目的，使用捏造事實(shí)或掩蓋事實(shí)真相的方式，騙取款額較大的他人財(cái)物的行為。認(rèn)定詐騙罪的特征有： 1、詐騙罪侵犯的客體主要是他人財(cái)物所有權(quán)，該罪的侵犯對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或者個(gè)人的財(cái)物，不含行為人騙取其他非法的利益； 2

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刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航

覃程律師

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