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外匯期貨股權(quán)詐騙案件是什么

2023-08-27 21:16

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外匯黃金期貨股指期權(quán)這類新型的投資詐騙案件,非法平臺相對于之前的現(xiàn)貨交易,郵幣卡交易,原油交易的案件不同??梢哉f新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進(jìn)行出入金,完全隱蔽了自己幕后的公司名稱及實際收款人賬戶。這樣,投資者在虧損后,往往會發(fā)現(xiàn)想要通過法律訴訟維權(quán),報警等措施會更難。因為你不知道非法交易平臺具體名稱,在哪里。很多非法平臺都是宣傳是新西蘭,英國,香港等地的,不僅工商無處可以查詢,也不清楚實際的資金走向。在這個時候幕后公司則是索賠關(guān)鍵所在.本律師在承辦過程中發(fā)現(xiàn),投資者經(jīng)軟件入金后的銀行流水顯示,進(jìn)入不同的支付公司或者是中國銀聯(lián)等第三方支付公司。而這些第三方支付公司往往是這些虛假盤的“外套”,經(jīng)第三方支付公司最終走向的是不同的皮包公司。這些公司往往就是無正常經(jīng)營項目,僅是被虛假盤套用收款的公司。遇到虛假盤,非法的外匯期貨期權(quán)時該怎么做?律師建議,首先是做證據(jù)搜集。登陸交易軟件,導(dǎo)出所有出入金記錄,交易記錄。其次,是去銀行拉出所有的銀行流水記錄。再次,將軟件的記錄和銀行流水記錄比對,找出兩者共同處,予以著重。在此類案件中,由于涉及到的支付公司眾多,所以針對追回款項所做的準(zhǔn)備也比較多,需要有專業(yè)的律師起草專業(yè)的法律文書,投訴書等資料,中間取證,和解,協(xié)調(diào),甚至訴訟等每一步都十分關(guān)鍵。本律師經(jīng)手辦理的大量案件中,一些非法的代維機(jī)構(gòu),往往會采用之前現(xiàn)貨的老一套思路去上門討債要錢,目前在此類案件中是完全走不通了。因為,場外期權(quán),外匯、股指期貨這類案件,騙子公司現(xiàn)在往往更為隱蔽,甚至你根本可能知道它在哪里辦公。投資者如果沒有足夠的證據(jù),擅自讓代維維權(quán)的,往往是錯失了最好的取證機(jī)會。律師在辦案中就遇到,很多當(dāng)事人找了代維去追償,被直接封號的經(jīng)歷,沒有關(guān)鍵證據(jù)真的追悔莫及。所以,在發(fā)現(xiàn)被騙時,一定要頭腦冷靜,先將所有證據(jù)交易記錄保存好,最好以公證的形式,至少是動態(tài)的視頻形式保留,再開始進(jìn)行進(jìn)一步法律維權(quán)。具體也可以看本律師之前辦案的案例分析。

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