外匯期貨騙局詐騙案例
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外匯黃金期貨期權(quán)這類新型的投資詐騙案件，非法平臺相對于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同?？梢哉f新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進(jìn)行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名稱及實(shí)際收款人賬戶。這樣，投資者在虧損后，往往會發(fā)現(xiàn)想要通過法律訴訟維權(quán)，報(bào)警等措施會更難。因?yàn)槟悴恢婪欠ń灰灼脚_具體名稱，在哪里。很多非法平臺都是宣傳是新西蘭，英國，香港等地的，不僅工商無處可以查詢，也不清楚實(shí)際的資金走向。在這個(gè)時(shí)候幕后公司則是索賠關(guān)鍵所在.本律師在承辦過程中發(fā)現(xiàn)，投資者經(jīng)軟件入金后的銀行流水顯示，進(jìn)入不同的支付公司或者是中國銀聯(lián)等第三方支付公司。而這些第三方支付公司往往是這些虛假盤的“外套”，經(jīng)第三方支付公司最終走向的是不同的皮包公司。這些公司往往就是無正常經(jīng)營項(xiàng)目，僅是被虛假盤套用收款的公司。遇到虛假盤，非法的外匯期貨期權(quán)時(shí)該怎么做？律師建議，首先是做證據(jù)搜集。登陸交易軟件，導(dǎo)出所有出入金記錄，交易記錄。其次，是去銀行拉出所有的銀行流水記錄。再次，將軟件的記錄和銀行流水記錄比對，找出兩者共同處，予以著重。在此類案件中，由于涉及到的支付公司眾多，所以針對追回款項(xiàng)所做的準(zhǔn)備也比較多，需要有專業(yè)的律師起草專業(yè)的法律文書，投訴書等資料，中間取證，和解，協(xié)調(diào)，甚至訴訟等每一步都十分關(guān)鍵。本律師經(jīng)手辦理的大量案件中，一些非法的代維機(jī)構(gòu)，往往會采用之前現(xiàn)貨的老一套思路去上門討債要錢，目前在此類案件中是完全走不通了。因?yàn)?，場外期?quán)，外匯、股指期貨這類案件，騙子公司現(xiàn)在往往更為隱蔽，甚至你根本可能知道它在哪里辦公。投資者如果沒有足夠的證據(jù)，擅自讓代維維權(quán)的，往往是錯(cuò)失了最好的取證機(jī)會。律師在辦案中就遇到，很多當(dāng)事人找了代維去追償，被直接封號的經(jīng)歷，沒有關(guān)鍵證據(jù)真的追悔莫及。所以，在發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)，一定要頭腦冷靜，先將所有證據(jù)交易記錄保存好，最好以公證的形式，至少是動態(tài)的視頻形式保留，再開始進(jìn)行進(jìn)一步法律維權(quán)。具體也可以看本律師之前辦案的案例分析。
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對于外匯詐騙的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)我國法律規(guī)定，只要數(shù)額在五十萬美元以上的，就可以給予立案追訴?！稕Q定》在外匯詐騙罪中規(guī)定了三檔法定刑罰，形成了以拘役為最低刑，最高刑為無期徒刑、自由刑與財(cái)產(chǎn)刑兼?zhèn)涞暮侠硇塘P配置模式。
外匯詐騙案并不會因?yàn)槭欠駥儆跇I(yè)務(wù)人員而免于追究刑事責(zé)任。該罪名屬于行為犯,只要行為人完成了刑法規(guī)定的犯罪行為,犯罪的客觀方面即為完備,犯罪即成為既遂形態(tài),量刑則主要依據(jù)詐騙的數(shù)額確定,一般詐騙數(shù)額在三千元即達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn),會被追究刑事責(zé)任。
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犯外匯騙購罪怎么判？如何避免外匯詐騙？犯了騙購?fù)鈪R罪，如果數(shù)額較大的，一般判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金；如果數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金。
2020.09.03 196 -
外匯詐騙如何判刑外匯詐騙一般會處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金;數(shù)額巨大，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金;數(shù)額特別巨大，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百
2020.08.12 374 -
外匯詐騙怎么判刑行為人構(gòu)成騙購?fù)鈪R罪，且數(shù)額較大的，一般應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金。
2020.04.15 162
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外匯詐騙案的立案標(biāo)準(zhǔn)
詐騙屬于網(wǎng)絡(luò)詐騙，與普通詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)一致，因此詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬元以上的，屬于詐
2023-07-01 15,340 -
外匯詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)
詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。 法律鏈接：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)
2023-05-29 15,340 -
外匯詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)
詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。 法律鏈接：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)
2023-06-07 15,340 -
外匯詐騙罪的立案要求
詐騙屬于網(wǎng)絡(luò)詐騙，與普通詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)一致，因此詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬元以上的，屬于詐
2023-07-07 15,340
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外匯詐騙判幾年詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，欺騙被害人，使得被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識，從而處分財(cái)產(chǎn)的行為。按照我國刑法的規(guī)定，詐騙罪有三個(gè)量刑檔次，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，“數(shù)額較大”是指詐騙3千元到1萬元的。數(shù)額巨
858 2022.04.17 -
00:51
期貨詐騙案怎么判刑根據(jù)規(guī)定，涉嫌詐騙是要判刑的。詐騙罪也是視情況量刑的，遇到非法平臺，果斷報(bào)警，維護(hù)自己的資金安全。期貨詐騙案怎么判刑，要根據(jù)具體詐騙數(shù)額來確定： 1、詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金； 2、數(shù)
608 2022.07.02 -
01:05
騙購?fù)鈪R罪立案標(biāo)準(zhǔn)騙購?fù)鈪R罪，是指違反國家關(guān)于外匯管理的法律法規(guī)，使用偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或是重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或是以其他方式騙購?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。例如
1,303 2022.04.17
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