如何確定是否構(gòu)成非法集資
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一、判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（三）攜帶集資款逃匿的；（四）將集資款用于違法犯罪活動的；（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；（八）其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。二、法律依據(jù)：1）《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（三）攜帶集資款逃匿的；（四）將集資款用于違法犯罪活動的；（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；（八）其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。集資詐騙罪中的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。2）《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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非法集資的行為一般是構(gòu)成集資詐騙罪，而構(gòu)成集資詐騙罪的要件為： 1、侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度； 2、客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施詐騙方法非法集資，數(shù)額較大； 3、主體是一般主體，即達(dá)到了刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人，單位也可以成為本罪主體； 4、主觀上由故意構(gòu)成，是以非法占有為目的。
具備下列要件即可確定構(gòu)成非法搜查罪： 1、主體是一般主體； 2、主觀方面表現(xiàn)為直接故意； 3、侵犯的客體是他人的隱私權(quán)，比如住宅不受非法侵入或侵?jǐn)_； 4、客觀方面表現(xiàn)為非法搜查他人身體和住宅的行為，如摸索、掏翻，搜索、翻看、檢查、挖掘等。
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非法集資如何定罪如何構(gòu)成犯罪非法集資的參與者，要依據(jù)案情確定有沒有罪。召集其他人員參加，屬于共犯的，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。沒有召集其他人員參加，屬于受害者，沒有法律責(zé)任。
2020.02.04 175 -
如何進(jìn)行確定非法集資集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。 非法吸收公眾存款罪責(zé)包括以下特征： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資
2020.10.07 127 -
非法集資是否構(gòu)成共犯?非法集資出納，是屬于共犯的。出于刑法理論幫助犯的考量，為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。
2020.04.25 228
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如何判斷是否構(gòu)成非法集資？
非法集資是非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，是指違反金融管理法律規(guī)定，采用公共或者變相公開方式，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金或者變相吸收資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本
2022-07-09 15,340 -
非法集資如何認(rèn)定違法，是否構(gòu)成非法占有
一、判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能
2022-03-31 15,340 -
非法集資罪，如何認(rèn)定是否構(gòu)成犯罪？
行為人非法吸收或者變相吸收公眾存款超過20萬元的，可以構(gòu)成非法集資犯罪中的非法吸收公眾存款罪；行為人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上，或者單位集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的，可以構(gòu)成非法集資犯罪中的集資詐騙罪
2021-11-05 15,340 -
如何確定是非法集資
1、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會負(fù)責(zé)非法集資的識別、調(diào)查、取締和有關(guān)組織協(xié)調(diào)。2、中國人民銀行、公安部、國家工商行政管理總局、中國證監(jiān)會、中國保監(jiān)會等有關(guān)部門與地方政府密切配合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會開展
2021-12-31 15,340
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非法集資是如何界定的根據(jù)我國司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時滿足下面四個條件，侵犯了國家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒有經(jīng)過有關(guān)部門的依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 第二，向社會進(jìn)
4,762 2022.04.15 -
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什么是非法集資如何界定根據(jù)我國司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時滿足下面四個條件，侵犯了國家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒有經(jīng)過有關(guān)部門的依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 第二，向社會進(jìn)
17,733 2022.04.15 -
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非法集資罪構(gòu)成要件非法集資罪的構(gòu)成要件主要包括下面第四點(diǎn)： 第一，在客體上，本罪侵犯的客體是國家金融管理秩序。因?yàn)榉欠Y罪往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序； 第二，在客觀方面，本罪表現(xiàn)為犯罪嫌疑人在沒有依照法定程序經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況
3,158 2022.04.15
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