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調(diào)查可疑交易活動可以采取何種方法手段呢?

2020-05-03 15:00

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調(diào)查可疑交易活動,可以詢問金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員,要求其說明情況。 詢問應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄。詢問筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問人核對。記載有遺漏或者差錯的,被詢問人可以要求補(bǔ)充或者更正。被詢問人確認(rèn)筆錄無誤后,應(yīng)當(dāng)簽名或者蓋章;調(diào)查人員也應(yīng)當(dāng)在筆錄上簽名。

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豐培銘律師

天津東方律師事務(wù)所

一是接觸談話。接觸談話的對象主要是與提供案件線索有關(guān)的人員,如舉報人、控告人、知情人。因受文化程度、法律知識、時間空間、心理壓力、外部環(huán)境等客觀因素的影響,他們所提供的案件線索材料往往不夠清晰、具體、詳盡,或與檢察機(jī)關(guān)的要求有一定的差異。因而,對有明確具體的舉報人、控告人、知情人的,檢察機(jī)關(guān)一般都會進(jìn)行接觸性詢問,以便進(jìn)一步深入了解相關(guān)情況,特別是有關(guān)細(xì)節(jié)、信息和相關(guān)的關(guān)系,這也是初查最基本的方法。二是詢問。初查一般不接觸被查對象。主要是在初査的初始階段以及初查過程中,由于有關(guān)線索材料尚處于情況不明、材料不全、證據(jù)不足的狀態(tài),接觸被查對象的條件還不成熟。在經(jīng)過較為深人、全面、完整的調(diào)查以后,對被查對象的涉罪疑點(diǎn)無法得到合理排除,涉罪可能性不斷增大,并逐漸被一定的證據(jù)予以證實(shí),已經(jīng)到了不接觸被査涉嫌對象調(diào)查難以繼續(xù)進(jìn)行的情形下,檢察機(jī)關(guān)才會對被查對象進(jìn)行詢問。三是調(diào)取與查閱賬目資料。這是初查階段的常用措施。調(diào)取賬目資料,就是對相關(guān)的財務(wù)賬目資料進(jìn)行獲取和收集;查閱賬目資料,就是對獲取和收集的有關(guān)賬目資料進(jìn)行查看和檢查。四是查詢銀行賬戶及存款、匯款。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)初査工作的需要,可以依法查詢被查對象的個人銀行賬戶及存款、匯款或者與案件有關(guān)的單位的銀行賬戶及存款、匯款。五是商請調(diào)查與介人調(diào)查。這是初查階段一種特殊的、非常規(guī)的調(diào)查措施,主要是借用有關(guān)機(jī)關(guān)和部門的力量,隱蔽檢察機(jī)關(guān)的名義和檢察人員的身份,以獲得或查明涉嫌職務(wù)犯罪的線索和證據(jù)。

豐培銘律師

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一、自行取證或委托律師調(diào)查取證 二、公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證保全 三、向法院申請證據(jù)保全 四、申請法院調(diào)查取證 五、向工商行政機(jī)關(guān)申請調(diào)查取證 六、通過公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證

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