詐騙票據(jù)和金融票據(jù)罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？
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最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二） 第二十七條[騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)]以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的; (二)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的; (三)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的; (四)其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
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金融票據(jù)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)一般為，個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，金額在1萬元以上不滿10萬元，單位進(jìn)行金融票據(jù)欺詐，金額在10萬元以上不滿50萬元的，屬于“金額較大”，個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，金額在10萬元以上不滿50萬元，單位進(jìn)行金融票據(jù)欺詐。
以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的; (二)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的; (三)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的; (四)其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
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票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的或者單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪立案追訴。公司、企業(yè)或者其他組織進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，所詐騙的資金歸單位所有的，屬于單位金融票據(jù)詐騙。個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙的屬于個(gè)人金融票據(jù)詐騙。
2020.06.29 135 -
票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是： 1、個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的； 2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的； 3、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)：個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在5萬元以上，單位進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在30萬元以上的，等等。
2021.02.26 217 -
票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?票據(jù)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、在客觀方面表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為； 2、主體是一般主體、凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成； 3、在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。
2020.08.12 147
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票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)，票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)，票據(jù)詐騙立案
進(jìn)行金融票據(jù)欺詐活動，如有以下情況之一的嫌疑，應(yīng)立案起訴：（1）個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)欺詐，金額在1萬元以上（2）公司進(jìn)行金融票據(jù)欺詐，金額在10萬元以上。
2021-10-10 15,340 -
票據(jù)詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)？
進(jìn)行金融票據(jù)欺詐活動，如有以下情況之一的嫌疑，應(yīng)立案起訴：（1）個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)欺詐，金額在1萬元以上（2）公司進(jìn)行金融票據(jù)欺詐，金額在10萬元以上。
2021-10-10 15,340 -
金融票據(jù)騙票罪立案標(biāo)準(zhǔn)
以欺詐手段取得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書等，以下情況之一為嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書等，金額在100萬元以上（2）以欺詐手段取得貸款、
2021-10-12 15,340 -
金融票據(jù)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
以欺詐手段取得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書等，以下情況之一為嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書等，金額在100萬元以上（2）以欺詐手段取得貸款、
2021-10-10 15,340
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票據(jù)詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)詐騙罪，主要指的單位或者行為人以非法占有為目的，在明知票據(jù)是作廢、偽造、變造的情況下，仍繼續(xù)使用，或冒用他人的票據(jù)，或者是簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)沒有資金保證的本票，或者捏造其他票據(jù)事實(shí)，利用金融票據(jù)實(shí)施詐騙活動，涉嫌騙取財(cái)物金額較大的行為。
951 2020.12.29 -
00:59
票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在5000元以上的；2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。由于個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐
1,310 2022.04.17 -
00:55
金融詐騙立案最新標(biāo)準(zhǔn)金融詐騙并非刑法分則中規(guī)定的具體罪名，而是一大類犯罪行為。具體包括了集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪等。就集資詐騙罪而言，個(gè)人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上，單位集資詐騙數(shù)額在50萬元以
1,391 2021.03.15
