如何認(rèn)定空頭支票騙取多人財(cái)物以及如何認(rèn)定非法持有空頭支票的行為
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1.看行為人是否具有主體資格？支票在目前也主要限于單位使用。因此，如果行為人不具有上述票據(jù)使用資格，卻假借單位名義或者成立所謂的“皮包”公司簽發(fā)空頭票據(jù)騙取財(cái)物，則其顯然具有非法占有他人財(cái)物的犯罪目的，而排除一般民事欺詐行為的可能。 2.看簽發(fā)票據(jù)的原因關(guān)系、資金關(guān)系是否真實(shí)。如果出票人并沒有與受票人之間形成真實(shí)原因關(guān)系的意圖，也沒有與付款人之間達(dá)成委托付款協(xié)議，形成資金關(guān)系，則可認(rèn)定其主觀上具有非法占有財(cái)物的目的。 3.看行為人對他人財(cái)物的處理情況以及行為人簽發(fā)票據(jù)后是否為票據(jù)的承兌付款和清償做過努力。在一般民事票據(jù)欺詐行為中，行為人簽發(fā)票據(jù)時(shí)有一定但并不充足、可靠的資金保障或資金來源，簽發(fā)票據(jù)后又為票據(jù)的承兌、付款、付款后的直接清償作出過努力，但由于客觀原因，仍使票據(jù)成為空頭票據(jù)，此種情況下，不宜定為票據(jù)詐騙罪。 一般都屬于民事糾紛，是否構(gòu)成犯罪要分析多方面綜合因素判斷是否有詐騙的故意。
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簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財(cái)物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依據(jù)上述規(guī)定對空頭支票的出票人予以處罰。
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簽發(fā)空頭支票的處罰如何規(guī)定簽發(fā)空頭支票的處罰的規(guī)定是，不以騙取財(cái)物為目的的，出票人將被處以支票票面金額5%但不低于1000元的罰款，持票人還有權(quán)要求出票人賠償支票票面金額2%的賠償金;以騙取財(cái)物為目的的，出票人還將被追究刑事責(zé)任。
2020.04.03 160 -
開具空頭支票如何處罰行為人開具空頭支票的： 1、不存在騙取財(cái)物之目的，則由中國人民銀行處以罰款，并向持票人承擔(dān)賠償責(zé)任； 2、行為人具備騙取目的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，騙取數(shù)額較大，判處拘役至五年以下并處罰金。 數(shù)額巨大的，判處五年至十年并處罰金。數(shù)額特別巨大的，判
2020.01.20 141 -
簽發(fā)空頭支票如何處罰？簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財(cái)物為目的的；出票人將被處以支票票面金額5%但不低于1000元的罰款； 持票人還有權(quán)要求出票人賠償支票票面金額2%的賠償金；以騙取財(cái)物為目的的，出票人還將被追究刑事責(zé)任。
2020.04.12 142
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如何認(rèn)定空頭支票騙取多人財(cái)物以及如何認(rèn)定非法持有空頭支票的行為
1.看行為人是否具有主體資格？支票在目前也主要限于單位使用。因此，如果行為人不具有上述票據(jù)使用資格，卻假借單位名義或者成立所謂的“皮包”公司簽發(fā)空頭票據(jù)騙取財(cái)物，則其顯然具有非法占有他人財(cái)物的犯罪目的
2022-01-23 15,340 -
空頭支票詐騙罪是如何認(rèn)定的
我國對于空頭支票詐騙罪是否構(gòu)成有了明確規(guī)定：根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》第八十七條的規(guī)定：支票的出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其付款時(shí)在付款人處實(shí)有的存款金額。出票人簽發(fā)的支票金額超過其付款時(shí)在付款人
2022-03-22 15,340 -
如何應(yīng)對持有空頭支票的持票人在新規(guī)定的出票時(shí)選擇時(shí)采取空頭支票
空頭支票的產(chǎn)生和廣泛流通增加了社會的信用危機(jī)、提高了社會的經(jīng)濟(jì)成本、浪費(fèi)了有限的法律資源，更不利于社會經(jīng)濟(jì)的有序發(fā)展。針對空頭支票的成因，在法律層面上以及現(xiàn)有的法律規(guī)定柜架內(nèi)，要防止空頭支票的產(chǎn)生、維
2022-02-15 15,340 -
空頭支票如何處罰
1、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》第三十一條規(guī)定：“簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取錢財(cái)為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款，持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2
2022-03-23 15,340
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如何認(rèn)定非法持有槍支彈藥罪根據(jù)《中華人民共和國刑法》的相關(guān)規(guī)定，我國是禁止任何人非法持有、隱藏槍支彈藥的。非法持有槍支彈藥罪是指行為人違反我國槍支管理的規(guī)定，私自挪用、隱藏槍支彈藥，危害公共安全且拒不交出的行為。認(rèn)定非法持有槍支彈藥罪有以下幾點(diǎn)，分別是： 1、行為人
917 2022.04.15 -
01:19
開具空頭支票的法律后果是什么開空頭支票的行為違反了相關(guān)法律規(guī)定，一般情況下是需要承擔(dān)一定的罰款的。 按照我國當(dāng)前實(shí)施的法律規(guī)定，簽發(fā)空頭支票或者是簽發(fā)和其預(yù)留的簽章不符合的支票，不采用欺騙的手段取得財(cái)物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額百分之五，但是，不少于一千元的
3,346 2022.04.17 -
02:29
開空頭支票能否追究刑事責(zé)任開空頭支票如果是以詐騙為目的的，能追究刑事責(zé)任。具體分析有以下幾點(diǎn)： 1、開具空頭支票如果不是為了騙取財(cái)物的，由中國人民銀行，處以票面金額百分之五，但不低于一千元的罰款并支付給持票人賠償金； 2、如果是以詐騙為目的的，要承擔(dān)刑事責(zé)任。我國刑
1,039 2023.01.04
