如何行使非法集資行為的合法性
該咨詢?yōu)橛脩舫R妴栴},經(jīng)整理發(fā)布,僅供參考學(xué)習(xí)!
我也有類似問題!點(diǎn)擊提問
集資,字面意思就是聚集資金。 集資活動(dòng)根據(jù)集資對象和范圍的不同,而區(qū)分為“向特定對象的集資”和“向不特定對象的集資”(社會上有說法稱上述兩種不同的集資方式為“私募”和“公募”,但該二用語并非法律用語)。 想了解集資的合法性就應(yīng)先了解非法集資的特點(diǎn)。 非法集資往往表現(xiàn)出下列特點(diǎn):一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資。二是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。三是向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人。四是以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。 融資,是指為支付超過現(xiàn)金的購貨款而采取的貨幣交易手段,或?yàn)槿〉觅Y產(chǎn)而集資所采取的貨幣手段。 從狹義上講,融資即是一個(gè)企業(yè)的資金籌集的行為與過程。
對內(nèi)容有疑問,可立即反饋反饋
具備以下三個(gè)要件就可以認(rèn)定為非法集資: 一、許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào),即利誘性。 二、未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定,也就是非法性。 三、向不特定對象吸收資金,即社會性。 國家是禁止任何形式的非法集資的,對非法集資堅(jiān)持的是防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原則。
根據(jù)法律規(guī)定,非法集資行為是指行為主體以非法占有為目的,使用詐騙方法,集中騙取大多數(shù)人的錢財(cái)?shù)男袨?。該罪的主體既有具有完全刑事責(zé)任能力的自然人,又有單位。
-
如何認(rèn)定非法集資行為
非法集資行為的認(rèn)定方式:非法集資行為是指行為主體以非法占有為目的,使用詐騙方法,集中騙取大多數(shù)人的錢財(cái)?shù)男袨椤7欠Y罪的主體既有具有完全刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
2020.04.28 168 -
如何界定非法集資行為
1、非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。2、特征(1)非法集資是未經(jīng)
2023.02.23 186 -
如何定義非法集資行為
非法集資的定義主要從以下四個(gè)方面來理解: 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括未經(jīng)批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資和有審批權(quán)限的部門超出權(quán)限批準(zhǔn)的集資; 2、承諾在一定期限內(nèi)向投資者償還本息。除貨幣形式外,還本付息形式還包括實(shí)物形式或其它形式; 3、向社
2022.03.29 221
-
如何區(qū)分非法集資的行為行為
根據(jù)法律規(guī)定,非法集資是指以非法占有為目的,使用欺詐手段,集中欺騙大多數(shù)人的錢的行為。犯罪的主體包括具有完全刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
2021-12-30 15,340 -
使用詐騙方法非法集資的行為應(yīng)當(dāng)如何定性?以非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)?
首先,根據(jù)2010年11月22日由最高人民法院審判委員會第1502次會議通過、2010年12月13日予以公布、自2011年1月4日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解
2022-01-22 15,340 -
非法集資員工違法性行為
員工是否會被判刑,參與非法集資活動(dòng),如果參與,將被判刑。刑法第一百九十二條以非法占有為目的,處五年以下有期徒刑或者拘役,處二萬元以上二十萬元以下有期徒刑或者無期徒刑,處五萬元以上五十萬元以下有期徒刑或
2021-12-11 15,340 -
如何認(rèn)定非法集資的行為?
方法一:對照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品看回報(bào)率是否過高,多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。我國規(guī)定,民間借款利率超過銀行貸款利率4倍以上的不受法律保護(hù),可作為判斷回報(bào)是否過高的參考。企業(yè)
2021-06-19 15,340
-
01:11
什么叫非法集資行為非法集資,指的是企業(yè)、公司、個(gè)人或者其他組織沒有經(jīng)有關(guān)部門的批準(zhǔn),在違反法律法規(guī)情況下,通過不合法的渠道,向集體或者社會公眾募集資金的行為;非法集資不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,在刑法上,非法集資通常指的是集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪。 該罪的構(gòu)成
4,810 2022.04.17 -
01:30
什么是非法集資行為一般情況下,以非法占有為目的,違反國家相關(guān)金融法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社會不特定公眾(含個(gè)人和單位)吸取資金的行為,且又同時(shí)具有如下情況的,就有可能被認(rèn)定為非法集資: 1、未經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)或者借以經(jīng)營形式吸收資金。 2、通過媒體、
3,705 2022.04.17 -
01:06
非法集資罪如何判沒有非法集資罪,集資詐騙罪是個(gè)人用詐騙手段非法集資數(shù)額達(dá)到10萬以上的,屬于數(shù)額較大,將處以5年以下的有期徒刑或者拘役,并處2萬到20萬的罰金;非法集資數(shù)額達(dá)到30萬以上的,屬于數(shù)額巨大,將處5年到10年的有期徒刑,并處5萬到50萬的罰金;
1,183 2022.04.17
- 推薦
- 最新
-
如何判斷為非法集資合法性
2022.10.09
-
募集的非法集資行為如何認(rèn)定
2022.06.09
-
非法集資的行為如何界定?
2022.06.09
-
如何判斷非法集資行為
2022.10.21
-
什么樣的行為可以定性為非法集資?非法集資
2022.12.22