外匯期貨詐騙有哪些案例
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外匯黃金期貨期權(quán)這類新型的投資詐騙案件，非法平臺相對于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同?？梢哉f新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名稱及實際收款人賬戶。這樣，投資者在虧損后，往往會發(fā)現(xiàn)想要通過法律訴訟維權(quán)，報警等措施會更難。因為你不知道非法交易平臺具體名稱，在哪里。很多非法平臺都是宣傳是新西蘭，英國，香港等地的，不僅工商無處可以查詢，也不清楚實際的資金走向。在這個時候幕后公司則是索賠關(guān)鍵所在.本律師在承辦過程中發(fā)現(xiàn)，投資者經(jīng)軟件入金后的銀行流水顯示，進入不同的支付公司或者是中國銀聯(lián)等第三方支付公司。而這些第三方支付公司往往是這些虛假盤的“外套”，經(jīng)第三方支付公司最終走向的是不同的皮包公司。這些公司往往就是無正常經(jīng)營項目，僅是被虛假盤套用收款的公司。遇到虛假盤，非法的外匯期貨期權(quán)時該怎么做？律師建議，首先是做證據(jù)搜集。登陸交易軟件，導出所有出入金記錄，交易記錄。其次，是去銀行拉出所有的銀行流水記錄。再次，將軟件的記錄和銀行流水記錄比對，找出兩者共同處，予以著重。在此類案件中，由于涉及到的支付公司眾多，所以針對追回款項所做的準備也比較多，需要有專業(yè)的律師起草專業(yè)的法律文書，投訴書等資料，中間取證，和解，協(xié)調(diào)，甚至訴訟等每一步都十分關(guān)鍵。本律師經(jīng)手辦理的大量案件中，一些非法的代維機構(gòu)，往往會采用之前現(xiàn)貨的老一套思路去上門討債要錢，目前在此類案件中是完全走不通了。因為，場外期權(quán)，外匯、股指期貨這類案件，騙子公司現(xiàn)在往往更為隱蔽，甚至你根本可能知道它在哪里辦公。投資者如果沒有足夠的證據(jù)，擅自讓代維維權(quán)的，往往是錯失了最好的取證機會。律師在辦案中就遇到，很多當事人找了代維去追償，被直接封號的經(jīng)歷，沒有關(guān)鍵證據(jù)真的追悔莫及。所以，在發(fā)現(xiàn)被騙時，一定要頭腦冷靜，先將所有證據(jù)交易記錄保存好，最好以公證的形式，至少是動態(tài)的視頻形式保留，再開始進行進一步法律維權(quán)。具體也可以看本律師之前辦案的案例分析。
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對于外匯詐騙的標準，根據(jù)我國法律規(guī)定，只要數(shù)額在五十萬美元以上的，就可以給予立案追訴。《決定》在外匯詐騙罪中規(guī)定了三檔法定刑罰，形成了以拘役為最低刑，最高刑為無期徒刑、自由刑與財產(chǎn)刑兼?zhèn)涞暮侠硇塘P配置模式。
2020年以來，全國公安機關(guān)持續(xù)深入打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動，集中開展“云劍-2020”“斷卡”“長城2號”等專項行動，共破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件25.6萬起，抓獲犯罪嫌疑人26.3萬名，攔截詐騙電話1.4億個、詐騙短信8.7億條，為群眾直接避免經(jīng)濟損失1200億元，打擊治理工作取得顯著成效。
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騙購外匯罪的立案標準有哪些騙購外匯案(全國人民代表大會常務委員會《關(guān)于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條)]騙購外匯，數(shù)額在五十萬美元以上的,《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》應予立案追訴。
2020.01.07 157 -
騙購外匯罪的立案標準有哪些？騙購外匯罪，是指違反國家外匯管理法規(guī)，使用偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)，或者重復使用海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)，或者以其他方式騙購外匯，數(shù)額較大的行為。
2020.06.14 187 -
外匯詐騙案件怎么處理?外匯詐騙案并不會因為是否屬于業(yè)務人員而免于追究刑事責任。該罪名屬于行為犯,只要行為人完成了刑法規(guī)定的犯罪行為,犯罪的客觀方面即為完備,犯罪即成為既遂形態(tài),量刑則主要依據(jù)詐騙的數(shù)額確定,一般詐騙數(shù)額在三千元即達到入罪標準,會被追究刑事責任。
2020.11.06 137
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外匯詐騙罪立案標準有哪些
有下列情形之一： (一)使用偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的; (二)重復使用海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的; (三)以其他方式騙
2022-07-10 15,340 -
外匯詐騙罪的立案標準有哪些
有下列情形之一： (一)使用偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的; (二)重復使用海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)的; (三)以其他方式騙
2022-05-29 15,340 -
外匯商業(yè)詐騙立案標準有哪些
對非法經(jīng)營外匯，構(gòu)成犯罪的，情節(jié)嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金;情節(jié)特別嚴重的，處5年以上有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯罪
2022-11-19 15,340 -
外匯期貨合同和外匯遠期合約有哪些區(qū)別
1、市場性質(zhì)不同2、到期日不同3、價格決定的方式不同4、預防違約的方式不同5、交割方式不同6、交易成本不同7、交易時間長短有別。
2023-08-23 15,340
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00:53
外匯詐騙判幾年詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，欺騙被害人，使得被害人陷入錯誤認識，從而處分財產(chǎn)的行為。按照我國刑法的規(guī)定，詐騙罪有三個量刑檔次，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，“數(shù)額較大”是指詐騙3千元到1萬元的。數(shù)額巨
866 2022.04.17 -
00:51
期貨詐騙案怎么判刑根據(jù)規(guī)定，涉嫌詐騙是要判刑的。詐騙罪也是視情況量刑的，遇到非法平臺，果斷報警，維護自己的資金安全。期貨詐騙案怎么判刑，要根據(jù)具體詐騙數(shù)額來確定： 1、詐騙公私財物，數(shù)額較大的，一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金； 2、數(shù)
615 2022.07.02 -
01:05
騙購外匯罪立案標準騙購外匯罪，是指違反國家關(guān)于外匯管理的法律法規(guī)，使用偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)，或是重復使用海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)，或是以其他方式騙購外匯，數(shù)額較大的行為。例如
1,303 2022.04.17
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外匯期貨合同和外匯遠期合約的區(qū)別是什么？2022.06.23
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外匯期貨的特點是什么2022.06.23
