外匯期貨股權(quán)詐騙案件有哪些
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外匯黃金期貨股指期權(quán)這類(lèi)新型的投資詐騙案件，非法平臺(tái)相對(duì)于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同?？梢哉f(shuō)新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進(jìn)行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名稱(chēng)及實(shí)際收款人賬戶(hù)。這樣，投資者在虧損后，往往會(huì)發(fā)現(xiàn)想要通過(guò)法律訴訟維權(quán)，報(bào)警等措施會(huì)更難。因?yàn)槟悴恢婪欠ń灰灼脚_(tái)具體名稱(chēng)，在哪里。很多非法平臺(tái)都是宣傳是新西蘭，英國(guó)，香港等地的，不僅工商無(wú)處可以查詢(xún)，也不清楚實(shí)際的資金走向。在這個(gè)時(shí)候幕后公司則是索賠關(guān)鍵所在.本律師在承辦過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，投資者經(jīng)軟件入金后的銀行流水顯示，進(jìn)入不同的支付公司或者是中國(guó)銀聯(lián)等第三方支付公司。而這些第三方支付公司往往是這些虛假盤(pán)的“外套”，經(jīng)第三方支付公司最終走向的是不同的皮包公司。這些公司往往就是無(wú)正常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，僅是被虛假盤(pán)套用收款的公司。遇到虛假盤(pán)，非法的外匯期貨期權(quán)時(shí)該怎么做？律師建議，首先是做證據(jù)搜集。登陸交易軟件，導(dǎo)出所有出入金記錄，交易記錄。其次，是去銀行拉出所有的銀行流水記錄。再次，將軟件的記錄和銀行流水記錄比對(duì)，找出兩者共同處，予以著重。在此類(lèi)案件中，由于涉及到的支付公司眾多，所以針對(duì)追回款項(xiàng)所做的準(zhǔn)備也比較多，需要有專(zhuān)業(yè)的律師起草專(zhuān)業(yè)的法律文書(shū)，投訴書(shū)等資料，中間取證，和解，協(xié)調(diào)，甚至訴訟等每一步都十分關(guān)鍵。本律師經(jīng)手辦理的大量案件中，一些非法的代維機(jī)構(gòu)，往往會(huì)采用之前現(xiàn)貨的老一套思路去上門(mén)討債要錢(qián)，目前在此類(lèi)案件中是完全走不通了。因?yàn)椋瑘?chǎng)外期權(quán)，外匯、股指期貨這類(lèi)案件，騙子公司現(xiàn)在往往更為隱蔽，甚至你根本可能知道它在哪里辦公。投資者如果沒(méi)有足夠的證據(jù)，擅自讓代維維權(quán)的，往往是錯(cuò)失了最好的取證機(jī)會(huì)。律師在辦案中就遇到，很多當(dāng)事人找了代維去追償，被直接封號(hào)的經(jīng)歷，沒(méi)有關(guān)鍵證據(jù)真的追悔莫及。所以，在發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)，一定要頭腦冷靜，先將所有證據(jù)交易記錄保存好，最好以公證的形式，至少是動(dòng)態(tài)的視頻形式保留，再開(kāi)始進(jìn)行進(jìn)一步法律維權(quán)。具體也可以看本律師之前辦案的案例分析。
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外匯詐騙案并不會(huì)因?yàn)槭欠駥儆跇I(yè)務(wù)人員而免于追究刑事責(zé)任。該罪名屬于行為犯,只要行為人完成了刑法規(guī)定的犯罪行為,犯罪的客觀方面即為完備,犯罪即成為既遂形態(tài),量刑則主要依據(jù)詐騙的數(shù)額確定,一般詐騙數(shù)額在三千元即達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn),會(huì)被追究刑事責(zé)任。
對(duì)于外匯詐騙的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，只要數(shù)額在五十萬(wàn)美元以上的，就可以給予立案追訴。《決定》在外匯詐騙罪中規(guī)定了三檔法定刑罰，形成了以拘役為最低刑，最高刑為無(wú)期徒刑、自由刑與財(cái)產(chǎn)刑兼?zhèn)涞暮侠硇塘P配置模式。
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股票詐騙報(bào)案條件有哪些經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查實(shí)行深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局、分局經(jīng)偵大隊(duì)和派出所三級(jí)辦理。
2020.10.22 131 -
騙購(gòu)?fù)鈪R罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些騙購(gòu)?fù)鈪R案(全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定》第一條)]騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬(wàn)美元以上的,《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》應(yīng)予立案追訴。
2020.01.07 157 -
騙購(gòu)?fù)鈪R罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些？騙購(gòu)?fù)鈪R罪，是指違反國(guó)家外匯管理法規(guī)，使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門(mén)核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門(mén)核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者以其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。
2020.06.14 187
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外匯詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
有下列情形之一： (一)使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門(mén)核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的; (二)重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門(mén)核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的; (三)以其他方式騙
2022-07-10 15,340 -
外匯詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
有下列情形之一： (一)使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門(mén)核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的; (二)重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門(mén)核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的; (三)以其他方式騙
2022-05-29 15,340 -
外匯商業(yè)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
對(duì)非法經(jīng)營(yíng)外匯，構(gòu)成犯罪的，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯罪
2022-11-19 15,340 -
外匯詐騙罪的立案條件
詐騙屬于網(wǎng)絡(luò)詐騙，與普通詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)一致，因此詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的，屬于詐
2023-07-04 15,340
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外匯詐騙判幾年詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，欺騙被害人，使得被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而處分財(cái)產(chǎn)的行為。按照我國(guó)刑法的規(guī)定，詐騙罪有三個(gè)量刑檔次，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，“數(shù)額較大”是指詐騙3千元到1萬(wàn)元的。數(shù)額巨
864 2022.04.17 -
00:57
詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些詐騙案件可區(qū)分為一般詐騙案件與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，兩者的立案標(biāo)準(zhǔn)不同。 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)為：1、犯罪嫌疑人發(fā)送5千條以上的詐騙信息；2、犯罪嫌疑人撥打了五百人次以上的詐騙電話(huà)；3、犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的詐騙信息，被瀏覽達(dá)到五千次；
2,985 2022.04.17 -
00:52
詐騙罪立案的條件有哪些不同省市對(duì)詐騙罪的立案金額有所不同。根據(jù)我國(guó)相應(yīng)法律解釋?zhuān)p騙公私財(cái)物價(jià)值達(dá)到三千元以上的，即可以立案。 一般情況下詐騙金額達(dá)到三千元至一萬(wàn)元以上的，達(dá)到“數(shù)額較大”；金額達(dá)到三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的，為“數(shù)額巨大”；金額達(dá)到五十萬(wàn)元以上的，為
2,426 2022.04.17
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騙購(gòu)?fù)鈪R罪犯罪條件有哪些2022.12.16
