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本人不知道拿別人的銀行卡去洗錢了

本人不知道拿別人的銀行卡去洗錢了

2020-04-11 307
普法內(nèi)容
法律規(guī)定洗錢罪的主觀方面必須為故意，即明知是洗錢的行為而提供資金賬戶。本人不知道的情況下，不構(gòu)成洗錢罪。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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  • 銀行卡被偷去洗錢本人不知道的可以找回嗎
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    銀行卡被拿去洗錢本人不知道的，可以去公安機(jī)關(guān)報(bào)案，經(jīng)警方偵查后，洗錢者將以洗錢罪論處，五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

    2020-03-25 387
  • 我的銀行卡被別人去洗錢了, 我該怎么辦
    我的銀行卡被別人去洗錢了, 我該怎么辦

    需要具體情況具體分析。銀行卡在本人不知情的情況下被別人拿去洗錢，但應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。

    2020-12-16 1,128
  • 銀行卡借給別人了然后他拿去洗錢了我會(huì)怎么樣樣
    銀行卡借給別人了然后他拿去洗錢了我會(huì)怎么樣樣

    需承擔(dān)責(zé)任。銀行卡借給他人， 首先違反了中國(guó)人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定， 其次如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動(dòng)，你要承擔(dān)連帶責(zé)任。

    2024-06-04 32
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  • 銀行卡被拿去洗錢本人不知道會(huì)判刑嗎

    不會(huì)判刑，不知道銀行卡被他人洗錢了不屬于犯罪行為，不會(huì)追究刑事責(zé)任。認(rèn)定洗錢的犯罪行為時(shí)，需要在主觀方面存在故意犯罪行為，犯罪的主體是具備刑事責(zé)任能力的自然人，侵犯的客體是國(guó)家對(duì)于金融的管理秩序。

    2023-09-02 15,340
  • 知道銀行卡號(hào)能幫別人洗錢嗎？

    用自己的銀行卡幫別人洗錢，涉嫌洗錢罪，根據(jù)刑法規(guī)定，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益； 處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

    2023-08-18 15,340
  • 不知情的銀行卡，被人拿去洗錢會(huì)怎么樣

    【洗錢罪】明知是毒.品犯罪、黑社.會(huì)性質(zhì)的組.織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪.污賄.賂犯罪、破.壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)

    2024-09-03 15,340
  • 銀行卡借給別人了然后他拿去洗錢了我會(huì)怎么樣樣

    需承擔(dān)責(zé)任。銀行卡借給他人， 首先違反了中國(guó)人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定， 其次如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動(dòng)，你要承擔(dān)連帶責(zé)任。

    2024-08-27 15,340
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  • 銀行卡別人拿去洗錢是什么罪 01:08
    銀行卡別人拿去洗錢是什么罪

    銀行卡別人拿去洗錢是洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其掩飾、隱瞞來(lái)源和性質(zhì)，應(yīng)沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期

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  • 拿自己的卡給別人洗錢要坐牢嗎 01:18
    拿自己的卡給別人洗錢要坐牢嗎

    拿自己的卡給別人洗錢是否要坐牢，要根據(jù)是否構(gòu)成洗錢罪來(lái)確定，具體認(rèn)定如下： 1、在明知對(duì)方是在洗錢的情況下，將銀行卡借給洗錢者的，是屬于共同犯罪的情形，按洗錢罪的幫助犯處罰； 2、如果不知情是不構(gòu)成犯罪的，要及時(shí)停止，把卡拿回來(lái)，并且在可能

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  • 銀行卡借給別人用違法嗎 00:52
    銀行卡借給別人用違法嗎

    銀行卡借給別人用的，屬于違法行為。當(dāng)事人在銀行辦理銀行卡時(shí)，發(fā)卡銀行會(huì)和當(dāng)事人達(dá)成約定，約定由當(dāng)事人本人使用銀行卡，不得進(jìn)行租借或者轉(zhuǎn)讓，并且約定一定的違約責(zé)任。當(dāng)事人從銀行辦理銀行卡后，必須按照約定使用銀行卡，不得進(jìn)行出租或者出借，當(dāng)事人

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