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用他人銀行卡走流水犯法嗎

用他人銀行卡走流水犯法嗎

2020-08-06 2,774
普法內(nèi)容
不違法的，銀行規(guī)定，所有的信用卡和借記卡只限本人使用，如果您將自己的卡借給他人使用，由此產(chǎn)生的任何后果均由您本人負(fù)責(zé)。如果那人有犯罪行為，例如：販毒、洗錢(qián)、走私、詐騙等，或與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的話(huà)，公安人員肯定會(huì)通過(guò)身份證和銀行卡追究到你的身上來(lái)。如果你有證據(jù)證明自己是無(wú)意丟失或被盜而非在知情情況下，則可以不負(fù)刑事責(zé)任——但也必須配合調(diào)查；如果你無(wú)法證明自己不知情，或知情不報(bào)，那你就必須承擔(dān)一定的責(zé)任。
《中華人民共和國(guó)銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第五章第二十八條個(gè)人申領(lǐng)銀行卡，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門(mén)規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開(kāi)立記名賬戶(hù)，銀行卡及其賬戶(hù)只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。

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  • 借用銀行卡給他人構(gòu)成犯罪嗎
    借用銀行卡給他人構(gòu)成犯罪嗎

    關(guān)于您將本行發(fā)行的銀行卡擅自提供他人使用，這是一種違反法律規(guī)定的不當(dāng)行為。當(dāng)用戶(hù)在申請(qǐng)辦理我行銀行卡時(shí)，我方與之已達(dá)成關(guān)于該卡僅限個(gè)人使用、不得進(jìn)行任何形式的租賃或轉(zhuǎn)讓的協(xié)議，并明確了相關(guān)違約責(zé)任條款。 您有責(zé)任遵守上述約定以及銀行卡使用規(guī)

    2024-04-19 43
  • 將銀行卡交于他人使用也會(huì)涉嫌走私犯罪嗎
    將銀行卡交于他人使用也會(huì)涉嫌走私犯罪嗎

    不會(huì)。只是把銀行卡交給他人是不會(huì)構(gòu)成走私犯罪的，構(gòu)成走私需要符合以下條件： 1、客體：國(guó)家的對(duì)外貿(mào)易管制； 2、客觀方面：違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管。走私槍彈等違禁品以外的其他貨物、物品進(jìn)出境，情節(jié)嚴(yán)重的行為； 3、主體：自然人和單位； 4

    2020-11-18 155
  • 銀行卡跑流水賺傭金是否犯法
    銀行卡跑流水賺傭金是否犯法

    銀行卡跑流水賺傭金犯法。銀行卡跑流水賺傭金對(duì)個(gè)人影響有： 1、使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，是違反國(guó)家規(guī)定的，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營(yíng)罪處罰； 2、出借銀行卡刷流水導(dǎo)致被凍結(jié)，直接關(guān)

    2022-06-06 2,200
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  • 銀行卡走流水是什么罪名

    銀行卡走流水是洗錢(qián)罪。若是利用銀行卡去購(gòu)買(mǎi)商品，那么一般會(huì)產(chǎn)生一個(gè)銀行流水，這是正常的現(xiàn)象，但若是利用銀行卡刷流水，這是違法的行為，若是交易特別頻繁，銀行卡有可能會(huì)被凍結(jié)，情節(jié)嚴(yán)重的情形，用自己卡走流

    2024-04-06 15,340
  • 銀行卡被他人冒用使用屬于走私嗎？

    不會(huì)。只是把銀行卡交給他人是不會(huì)構(gòu)成走私犯罪的，構(gòu)成走私需要符合以下條件： 1、客體：國(guó)家的對(duì)外貿(mào)易管制； 2、客觀方面：違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管。走私槍彈等違禁品以外的其他貨物、物品進(jìn)出境，情節(jié)嚴(yán)

    2023-07-24 15,340
  • 將銀行卡交于他人使用也會(huì)涉嫌走私犯罪嗎

    不會(huì)。只是把銀行卡交給他人是不會(huì)構(gòu)成走私犯罪的，構(gòu)成走私需要符合以下條件： 1、客體：國(guó)家的對(duì)外貿(mào)易管制； 2、客觀方面：違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管。走私槍彈等違禁品以外的其他貨物、物品進(jìn)出境，情節(jié)嚴(yán)

    2022-06-03 15,340
  • 用他人的銀行卡去atm機(jī)上取錢(qián)犯法嗎？

    這類(lèi)犯罪定盜竊罪，處罰還要看錢(qián)的多少，一般少于1200按照治安管理處罰條例（法）進(jìn)行治安處罰；如果超過(guò)2000元，則是刑法，根據(jù)刑法第264條的規(guī)定，盜竊公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次盜竊的，處3年以下有

    2022-10-07 15,340
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  • 銀行卡借給別人用違法嗎 00:52
    銀行卡借給別人用違法嗎

    銀行卡借給別人用的，屬于違法行為。當(dāng)事人在銀行辦理銀行卡時(shí)，發(fā)卡銀行會(huì)和當(dāng)事人達(dá)成約定，約定由當(dāng)事人本人使用銀行卡，不得進(jìn)行租借或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)⑶壹s定一定的違約責(zé)任。當(dāng)事人從銀行辦理銀行卡后，必須按照約定使用銀行卡，不得進(jìn)行出租或者出借，當(dāng)事人

    6,311 15,340
  • 銀行起訴信用卡逾期流程 01:30
    銀行起訴信用卡逾期流程

    銀行起訴信用卡逾期流程如下： 1、銀行起訴，首先應(yīng)提交起訴書(shū)，并按對(duì)方當(dāng)事人人數(shù)提交相應(yīng)份數(shù)的副本。當(dāng)事人是公民的，應(yīng)寫(xiě)明雙方當(dāng)事人的姓名、性別、年齡、籍貫、住址；當(dāng)事人是單位的，應(yīng)寫(xiě)明單位名稱(chēng)、地址、法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名。起訴書(shū)正文應(yīng)寫(xiě)

    3,510 15,340
  • 借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎 00:58
    借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎

    借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負(fù)責(zé)。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢(qián)、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的，那么公安機(jī)關(guān)會(huì)通過(guò)身份證和銀行卡追究持卡

    12,141 15,340
刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
您好，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助到您的？