自然人辦銀行卡給別人走流水違法嗎，法律規(guī)定是什么
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銀行卡給別人走流水違法嗎？具體案情具體分析，如果數(shù)額巨大且來歷不明的，辦銀行卡給別人走流水涉嫌洗錢，以洗錢罪論處，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
2020.12.03 1,687 -
辦銀行卡給別人走流水是否違法辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的。 走流水的話通常就是需要向銀行貸款，但是向銀行貸款就必須得提供貸款申請人真實的流水記錄，幫助別人走流水，就等于幫助別人去準備虛假的材料證明騙取貸款，騙取貸款可能會被判處3—10年不等有期徒刑。
2020.01.28 172 -
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自然人辦銀行卡給別人走流水違法么？
這種情況屬于違法行為，會追究持卡人的法律責任，銀行卡是實名制的，不能進行非法交易，也不能幫他人走流水。辦理銀行卡要向銀行提供申請人的身份證，要去銀行的營業(yè)網(wǎng)點填寫申請表，然后去窗口辦理手續(xù)。
2023-09-05 15,340 -
自然人拿別人銀行卡走流水違法嗎
這種情況屬于違法行為，會追究持卡人的法律責任，銀行卡是實名制的，不能進行非法交易，也不能幫他人走流水。辦理銀行卡要向銀行提供申請人的身份證，要去銀行的營業(yè)網(wǎng)點填寫申請表，然后去窗口辦理手續(xù)。
2023-08-16 15,340 -
辦銀行卡給別人走流水違法嗎
辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的。 走流水的話通常就是需要向銀行貸款，但是向銀行貸款就必須得提供貸款申請人真實的流水記錄，幫助別人走流水，就等于幫助別人去準備虛假的材料證明騙取貸款，騙取貸款可能會被
2023-08-11 15,340 -
銀行卡給別人走流水違法嗎
個人辦銀行卡給別人走流水是違法的。在我國的銀行卡的辦理的規(guī)定中，此時一個公民想要辦理銀行卡的，是必須出示自己的身份證件的，辦理的銀行卡就是只能由該公民個人合法使用的，一切非法用途都是被禁止的。
2023-08-27 15,340
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00:52
銀行卡借給別人用違法嗎銀行卡借給別人用的，屬于違法行為。當事人在銀行辦理銀行卡時，發(fā)卡銀行會和當事人達成約定，約定由當事人本人使用銀行卡，不得進行租借或者轉(zhuǎn)讓，并且約定一定的違約責任。當事人從銀行辦理銀行卡后，必須按照約定使用銀行卡，不得進行出租或者出借，當事人
6,311 2022.05.11 -
00:58
借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負責。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛的，那么公安機關(guān)會通過身份證和銀行卡追究持卡
12,141 2022.05.11 -
01:08
銀行卡別人拿去洗錢是什么罪銀行卡別人拿去洗錢是洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，應(yīng)沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期
5,688 2022.05.11
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銀行卡借給別人洗錢會承擔什么法律責任2022.08.02
