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非法集資案件辦理流程

非法集資案件辦理流程

2023-02-23 198
普法內(nèi)容
1、案件受理：由行業(yè)主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé)具體辦理。2、調(diào)查取證：由省級(jí)人民政府組織，行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。3、立案?jìng)刹椋河晒矙C(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。4、性質(zhì)認(rèn)定：由省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)，依法進(jìn)行認(rèn)定。5、處置善后。
《刑法》第一百九十二條集資詐騙罪以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

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    非法集資經(jīng)偵辦案流程如何進(jìn)行？

    非法集資經(jīng)偵流程為：公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。調(diào)查取證，立案?jìng)刹?，提起訴訟。

    2022-12-02 465
  • 非法集資與非法集資案件退款
    非法集資與非法集資案件退款

    集資款的清退應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金，按照集資人參與的比例給予統(tǒng)一的清退。能夠追繳多少，按照最后的追繳，統(tǒng)一的比例，比如投入100萬(wàn)，案件1個(gè)億，最后清理的時(shí)候就是1500萬(wàn)，清退的比例就是15%。

    2020-05-14 322
  • 處理企業(yè)法人非法集資案件的程序
    處理企業(yè)法人非法集資案件的程序

    非法集資案件的具體處理： 1、確認(rèn)該集資行為為無(wú)效民事行為。 2、返還財(cái)產(chǎn)，即集資方將所收取款項(xiàng)(本金)立即返還出資人。 3、對(duì)于雙方惡意串通，損害國(guó)家、集體或第三人的利益，以及其他違反法律、法規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)過(guò)錯(cuò)方處以相當(dāng)于非法所籌資金金

    2020-09-07 167
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  • 法院非法集資案件案件什么處理

    1、案發(fā)地人民政府組織有關(guān)成員單位成立專案組。 2、專案組對(duì)涉案企業(yè)(個(gè)人)的債權(quán)清收、資產(chǎn)保全，以及對(duì)涉案資產(chǎn)通過(guò)公開(kāi)拍賣的方式進(jìn)行變現(xiàn)，用于集資款的清退。 3、專案組根據(jù)清理后的剩余資金，按集資參

    2023-07-24 15,340
  • 求解非法集資刑事案件具體流程是什么？

    辦理非法集資刑事案件的流程是公安機(jī)關(guān)先進(jìn)行立案，然后由公安機(jī)關(guān)或者檢察院在辦案的過(guò)程當(dāng)中成立專案組，對(duì)案件進(jìn)行偵查，掌握了證據(jù)以后對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行拘留，然后是申請(qǐng)逮捕，最后經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查以后，對(duì)非法集

    2023-12-14 15,340
  • 處理非法集資案件規(guī)定

    這處理非法集資案件規(guī)定了行政部門對(duì)于非法集資的性質(zhì)認(rèn)定，不是非法集資刑事案件進(jìn)入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序。行政部門未對(duì)非法集資作出性質(zhì)認(rèn)定的，不影響非法集資刑事案件的偵查、起訴和審判。 公安機(jī)關(guān)、人民檢

    2022-07-25 15,340
  • 我想了解一下非法集資經(jīng)偵辦案流程

    1、案件受理 2、調(diào)查取證 3、立案?jìng)刹?4、處置善后。 非法集資的辦案流程一共分四步，案件受理、調(diào)查取證、立案?jìng)刹楹吞幹蒙坪?，這四個(gè)步驟構(gòu)成完整的辦案流程，而且往往會(huì)牽扯到多個(gè)部門，公安、法院、行業(yè)

    2024-09-19 15,340
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    法院受理案件流程時(shí)間是：從向法院遞交起訴狀那天起，法院必須在7日內(nèi)決定立案或不立案。一般只要當(dāng)事人起訴狀上寫(xiě)明原被告、訴訟請(qǐng)求、事實(shí)和理由，屬于該法院管轄，法院就會(huì)立案。立案之日起5日內(nèi)，法院將起訴狀副本發(fā)送被告，被告必須在收到之日起15日

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    辦理勞務(wù)資質(zhì)所需準(zhǔn)備的資料包括：建筑資質(zhì)申請(qǐng)表；公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本；各種人員的職稱證、資格證；當(dāng)?shù)刂鞴懿块T要求的其他材料。辦理勞務(wù)資質(zhì)所需程序如下： 1、申請(qǐng)企業(yè)向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門申請(qǐng)領(lǐng)取工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 2、申請(qǐng)企業(yè)按照屬地管理的原則，向所

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    我國(guó)沒(méi)有非法集資罪，但是有非法吸收公眾存款罪。犯罪嫌疑人在實(shí)施了某種違法犯罪行為之后，是否應(yīng)被立案追究其刑事責(zé)任，要看是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)。涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人，如果實(shí)施了以下5個(gè)行為其中之一，符合立案標(biāo)準(zhǔn)，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)該對(duì)其進(jìn)

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刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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