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非法集資界定

非法集資界定

2020-04-21 169
普法內(nèi)容
“非法集資”指未經(jīng)依法許可或者違反國家有關(guān)規(guī)定，向不特定對(duì)象或者超過規(guī)定人數(shù)的特定對(duì)象籌集資金，數(shù)額較大，并承諾還本付息或者給付回報(bào)的行為。需要同時(shí)具備4個(gè)條件：非法性；公開性；利誘性；社會(huì)性。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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  • 該如何界定詐騙和非法集資
    該如何界定詐騙和非法集資

    非法集資詐騙的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度； 2、客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為； 3、主體是一般主體； 4、在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有

    2021-10-21 49
  • 什么是“非法集資”？法律上如何界定？
    什么是“非法集資”？法律上如何界定？

    第一條違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： （一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)

    2024-05-30 51
  • 多少戶才算非法集資？如何界定？
    多少戶才算非法集資？如何界定？

    1、僅僅是借錢，并無非法占有目的的，無論向多少個(gè)人借錢，都屬于正常合法的民間借貸糾紛，不構(gòu)成非法集資； 2、使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”： （一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集

    2024-05-14 24
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  • 什么是非法集資？非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)定界限？

    什么是非法集資根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)

    2022-03-21 15,340
  • 電子商務(wù)非法集資怎么界定，怎樣才算非法集資？

    電子商務(wù)是否屬于非法集資，與投資多少錢沒有直接關(guān)系。電子商務(wù)也是企業(yè)經(jīng)營的一種模式而已，如何界定是否非法集資，國家法律是有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的。非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、

    2022-07-08 15,340
  • 合法集資詐騙罪和非法集資罪如何界定

    非法集資罪和非法吸收公眾存款罪的區(qū)別有： 1、行為的目的不同。集資詐騙罪的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，而非法吸收公眾存款罪的行為人主觀上則不具有非法占有的目的； 2、行為方式不盡相同。前

    2021-07-17 15,340
  • 如何界定非法集資和公司借款？

    民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。而非法集資是向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金，以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。

    2023-10-31 15,340
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  • 非法集資罪是怎么認(rèn)定的 01:26
    非法集資罪是怎么認(rèn)定的

    根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，非法集資一般是指集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。這兩個(gè)罪名的犯罪主體包括自然人和單位。 集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，

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  • 非法集資財(cái)務(wù)人員如何定罪 01:14
    非法集資財(cái)務(wù)人員如何定罪

    根據(jù)我國刑法規(guī)定，我國并未規(guī)定非法集資罪，但規(guī)定了非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪是指。行為人違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，在社會(huì)上以存款的形式公開吸收公眾資金的行為。集資詐騙罪是指，以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的

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  • 非法集資非法拘禁怎么處罰 01:28
    非法集資非法拘禁怎么處罰

    根據(jù)我國刑法規(guī)定，非法集資不是獨(dú)立的罪名，刑法上非法集資的犯罪行為是指集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。而非法拘禁行為就受到刑法的明文規(guī)定，具體規(guī)定為非法拘禁罪。集資詐騙罪是指，行為人以非法占有的目的，使用詐騙手段非法集資，數(shù)額較大的行為。而

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
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