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銀行卡在不知情的情況下被別人拿去洗錢

銀行卡在不知情的情況下被別人拿去洗錢

2020-03-27 1,408
普法內(nèi)容
銀行卡被拿去洗錢本人不知道的可以到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： (一)提供資金賬戶的(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的(四)協(xié)助將資金匯往境外的(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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  • 知情情況下銀行卡借予別人洗錢如何判刑
    知情情況下銀行卡借予別人洗錢如何判刑

    據(jù)我國《刑法》的規(guī)定，在明知對方是在洗錢的情況下，將銀行卡借給洗錢者的，是屬于共同犯罪的情形，按洗錢罪的規(guī)定進(jìn)行判刑。《中華人民共和國刑法》第二十五條【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處

    2020-04-01 164
  • 本人不知道拿別人的銀行卡去洗錢了
    本人不知道拿別人的銀行卡去洗錢了

    法律規(guī)定洗錢罪的主觀方面必須為故意，即明知是洗錢的行為而提供資金賬戶。本人不知道的情況下，不構(gòu)成洗錢罪。

    2020-04-11 307
  • 不知情銀行卡被拿去洗錢罪判幾年，會判無罪嗎？
    不知情銀行卡被拿去洗錢罪判幾年，會判無罪嗎？

    根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條涉嫌洗錢罪。 1、自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的

    2024-06-24 48
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  • 不知情的銀行卡，被人拿去洗錢會怎么樣

    【洗錢罪】明知是毒.品犯罪、黑社.會性質(zhì)的組.織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪.污賄.賂犯罪、破.壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒

    2024-09-03 15,340
  • 知情情況下銀行卡借予別人洗錢怎么判刑

    在明知對方是在洗錢的情況下，將銀行卡借給洗錢者的，是屬于共同犯罪的情形，按洗錢罪的規(guī)定進(jìn)行判刑。 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融

    2022-05-22 15,340
  • 本人在不知情況下被強(qiáng)制扣除銀行卡的錢

    建議咨詢法院詳情，法院的查封必須有依據(jù)。

    2022-11-02 15,340
  • 在不知情的情況下被銀行起訴并在不知情的情況下被銀行起訴會怎么樣

    可能承擔(dān)連帶責(zé)任。 深圳晚報(bào)、商報(bào)特約嘉賓律師，成功代理南方報(bào)業(yè)集團(tuán)、貴州同濟(jì)堂藥業(yè)股份公司、重慶卓創(chuàng)宏展房地產(chǎn)公司、深圳金因生物公司、深圳華生元公司、中山生物工程公司等多起商標(biāo)、著作權(quán)、專利等知識產(chǎn)

    2022-03-08 15,340
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  • 銀行卡別人拿去洗錢是什么罪 01:08
    銀行卡別人拿去洗錢是什么罪

    銀行卡別人拿去洗錢是洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，應(yīng)沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期

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    拿自己的卡給別人洗錢要坐牢嗎

    拿自己的卡給別人洗錢是否要坐牢，要根據(jù)是否構(gòu)成洗錢罪來確定，具體認(rèn)定如下： 1、在明知對方是在洗錢的情況下，將銀行卡借給洗錢者的，是屬于共同犯罪的情形，按洗錢罪的幫助犯處罰； 2、如果不知情是不構(gòu)成犯罪的，要及時(shí)停止，把卡拿回來，并且在可能

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  • 遺囑在哪些情況下有效 01:25
    遺囑在哪些情況下有效

    根據(jù)繼承法的相關(guān)規(guī)定，遺囑指的是遺囑人生前在法律允許的范圍之內(nèi)，其按照法律規(guī)定的方式對其生前的遺產(chǎn)或者其他事務(wù)所做的個人處分，并且于立遺囑人死亡開始發(fā)生效力的一種法律行為。 出現(xiàn)以下情況，遺囑的即可生效： 1、立遺囑人必須具備完全民事行為能

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
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