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老板集資詐騙員工犯法嗎

2023-07-21 18:06

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專業(yè)分析：

公司老板非法集資，員工如果沒有參與犯罪行為，則員工不犯法，不會追究員工的刑事責(zé)任。非法集資，是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

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吳國公律師

廣東集智求強律師事務(wù)所

集資詐騙是一種故意犯罪，老板犯集資詐騙罪，如果員工確實不知情，沒有違法或者犯罪的故意，自然不會構(gòu)成詐騙罪的共犯。但是任何知道案情的公民都有作證的義務(wù)，員工到時候還是需要配合有關(guān)部門調(diào)查、取證的。 在司法實踐中，辦案機關(guān)不會單憑當(dāng)事人的供述就認(rèn)定相關(guān)事實。辦案機關(guān)又會通過相關(guān)外部狀態(tài)，推斷當(dāng)事人的主觀心態(tài)。比如在一些案件中，偵查機關(guān)會重點審查相關(guān)員工的當(dāng)事人的任職情況、職業(yè)經(jīng)歷、專業(yè)背景、培訓(xùn)經(jīng)歷、此前任職單位或者其本人因從事同類行為受到處罰情況等證據(jù)。 如果當(dāng)事人本來就具備一定涉金融活動相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷、專業(yè)背景或在犯罪活動中擔(dān)任一定管理職務(wù)的犯罪嫌疑人，那偵查機關(guān)就會認(rèn)為其應(yīng)當(dāng)知曉相關(guān)金融法律管理規(guī)定，如果有證據(jù)證明其實際從事的行為應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)而未經(jīng)批準(zhǔn)，行為在客觀上具有非法性，原則上就可以認(rèn)定其具有集資詐騙的主觀故意。 因此，對于無相關(guān)金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷、也沒有相關(guān)專業(yè)背景，且入職時間短暫，在單位犯罪中層級較低，工資屬于正常水準(zhǔn)，純屬執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)指令的當(dāng)事人，如確實無其他證據(jù)證明其具有主觀故意的，辦案機關(guān)也可能對其不作為犯罪處理。 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。 刑法規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

胡曉文律師

北京華讓律師事務(wù)所

老板非法集資，要看員工是否知情。分別是：對于公司實施的非法集資行為，應(yīng)當(dāng)由公司及相應(yīng)的法定代表人、直接責(zé)任人承擔(dān)民事和刑事責(zé)任。關(guān)于員工是否承擔(dān)責(zé)任，要看在公司實施合同詐騙和非法集資行為過程中，員工是否知情、是否協(xié)助老板實施相應(yīng)的違法犯罪行為。如果員工不知情，則員工不承擔(dān)責(zé)任；如果員工知情、并且協(xié)助公司實施前述違法行為，則員工可能承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

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