高利貸案件經(jīng)偵立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
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經(jīng)偵對高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)主要是： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。 符合以上三種情形之一的，即可以追訴立案，判定是否屬于犯罪行為。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （二）》第二十六條 以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的。
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以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人的立案標(biāo)準(zhǔn)為： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 3、因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
單純的高利貸行為，在我國僅僅屬于違法行為，尚構(gòu)不成刑事犯罪，因此也就不能對放高利貸的人作出相應(yīng)的刑事處罰。
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高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些高利貸的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第26條規(guī)定：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的
2021.02.11 487 -
高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的應(yīng)予立案追訴。
2020.04.14 239 -
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經(jīng)偵對高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)
經(jīng)偵對高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)主要是： 1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的
2022-10-11 15,340 -
經(jīng)偵隊對高利貸案件的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？
高利貸行為不是刑事犯罪，只有刑事案件才有立案標(biāo)準(zhǔn)，所以高利貸是沒有立案標(biāo)準(zhǔn)的，我國法律規(guī)定，超出15.4%的部分利息不受法律保護(hù)。禁止高利放貸，借款的利率不得違反國家有關(guān)規(guī)定。借款合同對支付利息沒有約
2022-05-22 15,340 -
高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
1、違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)；2、兩年內(nèi)以借款或其他名義向不特定多數(shù)人借款十次以上；3、實際年利率36％以上（包括36％）；4、個人非法貸款金額累計在200萬元以上的；單位非法貸款金額累計在10
2021-12-04 15,340 -
經(jīng)偵對高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
單純的高利貸行為，在我國僅僅屬于違法行為，尚構(gòu)不成刑事犯罪，因此也就不能對放高利貸的人作出相應(yīng)的刑事處罰。 相關(guān)
2022-05-26 15,340
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高利放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪指的是：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬元以上的，符合高利轉(zhuǎn)貸罪的定案標(biāo)準(zhǔn)。如果行為人非法高利轉(zhuǎn)貸，違法所得未達(dá)到十萬元的，但兩年內(nèi)因高利
25,673 2022.04.17 -
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詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些詐騙案件可區(qū)分為一般詐騙案件與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，兩者的立案標(biāo)準(zhǔn)不同。 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)為：1、犯罪嫌疑人發(fā)送5千條以上的詐騙信息；2、犯罪嫌疑人撥打了五百人次以上的詐騙電話；3、犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的詐騙信息，被瀏覽達(dá)到五千次；
2,966 2022.04.17 -
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經(jīng)偵科立案條件經(jīng)偵科立案的條件具體如下： 1、公安的經(jīng)偵部門在受理報案之后，經(jīng)過審查，凡是符合立案條件的，經(jīng)過縣級以上公安部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后，即可立案，凡是依法不再追究刑事責(zé)任的，經(jīng)過縣級以上公安部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，則可不立案。 與此同時，符合以下條件的，
6,382 2022.04.15
