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中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）第十九條是如何規(guī)定的?

2022-09-05 09:39

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實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組到場(chǎng)人員不得少于2人，并應(yīng)當(dāng)出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢調(diào)查通知書》。調(diào)查組組長應(yīng)當(dāng)向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查目的、內(nèi)容，要求等情況。

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反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查是指人民銀行為確定可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)收集資料、核實(shí)信息的調(diào)查行為。 開展反洗錢調(diào)查應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)出調(diào)查通知書，接受調(diào)查的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)如實(shí)提供有關(guān)信息和資料。

張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

金融機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)（發(fā)生后10個(gè)工作日內(nèi)）向中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告： （一）主要反洗錢內(nèi)控制度修訂； （二）反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更； （三）涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)； （四）洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)告或其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析材料； （五）其他由中國人民銀行明確要求立即報(bào)告的涉及反洗錢事項(xiàng)。

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