中國人民銀行反洗錢規(guī)定
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根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，由中國人民銀行制定了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》。其中，第六條具體規(guī)定，中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責(zé)：（一）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；（二）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息；（三）按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果；（四）要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告； （一）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；（二）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息；（三）按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果；（四）要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；（五）經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料；（六）中國人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。通過這些途徑來具體管理金融機構(gòu)的反洗錢活動。
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《中華人民共和國反洗錢法》屬于刑事法律。反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。
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反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查指的是什么反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查是指人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關(guān)的金融機構(gòu)收集資料、核實信息的調(diào)查行為。 開展反洗錢調(diào)查應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)出
2020.12.18 416 -
中國反洗錢行政主管部門是國家反洗錢行政主管部門指的是中國人民銀行，主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測，制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督檢查金融機構(gòu)及特定非金融機構(gòu)的反洗錢工作，調(diào)查可疑交易，開展反洗錢國際合作等。
2020.08.11 703 -
反洗黑錢法規(guī)定根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪并沒有規(guī)定數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定的情形的，就可以按洗錢罪追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。
2020.03.26 257
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人民銀行反洗錢行政處罰都有什么規(guī)定？
第一條為了預(yù)防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構(gòu)的反洗錢工作，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用
2022-07-26 15,340 -
中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則（試行）第15條有什么規(guī)定?
調(diào)查組在實施反洗錢調(diào)查前，應(yīng)制作《反洗錢調(diào)查通知書》(見附3，附3-1適用于現(xiàn)場調(diào)查，附3-2適用于書面調(diào)查)，并加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的公章。
2022-09-14 15,340 -
中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則（試行）第十九條是如何規(guī)定的?
實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組到場人員不得少于2人，并應(yīng)當(dāng)出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢調(diào)查通知書》。調(diào)查組組長應(yīng)當(dāng)向金融機構(gòu)說明調(diào)查目的、內(nèi)容，要求等情況。
2022-09-05 15,340 -
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支付機構(gòu)違反反洗錢和反恐怖融資規(guī)定的，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)進行處理。第七章附則第四十四條本辦法相關(guān)用語含義如下：單位客戶，是指接受支付機構(gòu)支付服務(wù)的法人、其他組織或者個體工商戶。個人客戶，是指接受支付
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