久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

您的位置：法師兄 > 專業(yè)問(wèn)答 > 中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）第15條有什么規(guī)定?

中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）第15條有什么規(guī)定?

2022-09-14 14:27

該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴?wèn)題，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！

我也有類似問(wèn)題！點(diǎn)擊提問(wèn)

推薦答案

澳門在線咨詢顧問(wèn)團(tuán)

2022-09-14回復(fù)

專業(yè)分析：

調(diào)查組在實(shí)施反洗錢調(diào)查前，應(yīng)制作《反洗錢調(diào)查通知書》(見附3，附3-1適用于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，附3-2適用于書面調(diào)查)，并加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章。

展開更多

對(duì)內(nèi)容有疑問(wèn)，可立即反饋反饋

同類普法

張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

金融機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)（發(fā)生后10個(gè)工作日內(nèi)）向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告： （一）主要反洗錢內(nèi)控制度修訂； （二）反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更； （三）涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)； （四）洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)告或其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析材料； （五）其他由中國(guó)人民銀行明確要求立即報(bào)告的涉及反洗錢事項(xiàng)。

孟金龍律師

北京市京師律師事務(wù)所

反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查是指人民銀行為確定可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)收集資料、核實(shí)信息的調(diào)查行為。 開展反洗錢調(diào)查應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)出調(diào)查通知書，接受調(diào)查的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)如實(shí)提供有關(guān)信息和資料。

律師普法更多>>
  • 中華人民共和國(guó)反間諜法實(shí)施細(xì)則是什么
    中華人民共和國(guó)反間諜法實(shí)施細(xì)則是什么

    《反間諜法》是經(jīng)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過(guò)的。法律規(guī)定，全國(guó)人民代表大會(huì)和全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)行使國(guó)家立法權(quán)，法律都應(yīng)由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定并通過(guò)?！斗撮g諜法》的目的為了防范、制止和懲治間諜行為，維護(hù)國(guó)家安全。

    2020.03.30 387
  • 增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則規(guī)定
    增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則規(guī)定

    條例所稱貨物，是指有形動(dòng)產(chǎn)，包括電力、熱力、氣體在內(nèi)。所稱加工，是指受托加工貨物，即委托方提供原料及主要材料，受托方按照委托方的要求，制造貨物并收取加工費(fèi)的業(yè)務(wù)。所稱修理修配，是指受托對(duì)損傷和喪失功能的貨物進(jìn)行修復(fù)，使其恢復(fù)原狀和功能的業(yè)務(wù)

    2020.05.15 440
  • 中華人民共和國(guó)拍賣法施行細(xì)則
    中華人民共和國(guó)拍賣法施行細(xì)則

    拍賣法是為了規(guī)范拍賣行為，維護(hù)拍賣秩序，保護(hù)拍賣活動(dòng)各方當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)公平、公正、公開的立法原則而制定的法律，適用于所有中華人民共和國(guó)境內(nèi)拍賣企業(yè)進(jìn)行的拍賣活動(dòng)。

    2020.10.31 1,102
專業(yè)問(wèn)答更多>>
  • 中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）第十九條是如何規(guī)定的?

    實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組到場(chǎng)人員不得少于2人，并應(yīng)當(dāng)出示《中國(guó)人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢調(diào)查通知書》。調(diào)查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向金融機(jī)構(gòu)說(shuō)明調(diào)查目的、內(nèi)容，要求等情況。

    2022-09-05 15,340
  • 中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）第26條內(nèi)容是怎么樣的?

    中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)先行緊急報(bào)案。中國(guó)人民銀行地市中心支行、縣(市)支行接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)在緊急報(bào)案的同時(shí)向中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)報(bào)告。

    2022-09-11 15,340
  • 中國(guó)人民銀行反洗錢規(guī)定

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律規(guī)定，由中國(guó)人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。其中，第六條具體規(guī)定，中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行下列職責(zé)：

    2022-03-30 15,340
  • 旅行社條例實(shí)施細(xì)則第15條有什么規(guī)定?

    旅行社存入、續(xù)存、增存質(zhì)量保證金后7個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向作出許可的旅游行政管理部門提交存入、續(xù)存、增存質(zhì)量保證金的證明文件，以及旅行社與銀行達(dá)成的使用質(zhì)量保證金的協(xié)議。前款協(xié)議應(yīng)當(dāng)包含下列內(nèi)容：(一)旅

    2022-09-14 15,340
法律短視頻更多>>
刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航
有問(wèn)題
就會(huì)有解決辦法
在線咨詢

離婚、工傷、刑事、債務(wù)... 最快3分鐘內(nèi)有答案

法師兄法務(wù)
您好，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助到您的？