辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見全文是怎么樣的
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最高人民法院、最高人民檢察院、公安部發(fā)布了《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》全文如下：各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團分院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院、公安局：為解決近年來公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理非法集資刑事案件中遇到的問題，依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪，根據(jù)刑法、刑事訴訟法的規(guī)定，結(jié)合司法實踐，現(xiàn)就辦理非法集資刑事案件適用法律問題提出以下意見：一、關(guān)于行政認定的問題行政部門對于非法集資的性質(zhì)認定，不是非法集資刑事案件進入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序。行政部門未對非法集資作出性質(zhì)認定的，不影響非法集資刑事案件的偵查、起訴和審判。公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當依法認定案件事實的性質(zhì)，對于案情復(fù)雜、性質(zhì)認定疑難的案件，可參考有關(guān)部門的認定意見，根據(jù)案件事實和法律規(guī)定作出性質(zhì)認定。二、關(guān)于“向社會公開宣傳”的認定問題《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款第二項中的“向社會公開宣傳”，包括以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的信息，以及明知吸收資金的信息向社會公眾擴散而予以放任等情形。三、關(guān)于“社會公眾”的認定問題下列情形不屬于《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款規(guī)定的“針對特定對象吸收資金”的行為，應(yīng)當認定為向社會公眾吸收資金：（一）在向親友或者單位內(nèi)部人員吸收資金的過程中，明知親友或者單位內(nèi)部人員向不特定對象吸收資金而予以放任的；（二）以吸收資金為目的，將社會人員吸收為單位內(nèi)部人員，并向其吸收資金的。四、關(guān)于共同犯罪的處理問題為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應(yīng)當依法追究刑事責任。能夠及時退繳上述費用的，可依法從輕處罰；其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰；情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。五、關(guān)于涉案財物的追繳和處置問題向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，應(yīng)當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報可予折抵本金。將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當依法追繳：（一）他人明知是上述資金及財物而收取的；（二）他人無償取得上述資金及財物的；（三）他人以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物的；（四）他人取得上述資金及財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的；（五）其他依法應(yīng)當追繳的情形。查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護成本較高的涉案財物，可以在訴訟終結(jié)前依照有關(guān)規(guī)定變賣、拍賣。所得價款由查封、扣押、凍結(jié)機關(guān)予以保管，待訴訟終結(jié)后一并處置。查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。六、關(guān)于證據(jù)的收集問題辦理非法集資刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集集資參與人的言詞證據(jù)的，可結(jié)合已收集的集資參與人的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實的書面合同、銀行賬戶交易記錄、會計憑證及會計賬簿、資金收付憑證、審計報告、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認定非法集資對象人數(shù)和吸收資金數(shù)額等犯罪事實。七、關(guān)于涉及民事案件的處理問題對于公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件，有關(guān)單位或者個人就同一事實向人民法院提起民事訴訟或者申請執(zhí)行涉案財物的，人民法院應(yīng)當不予受理，并將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或者檢察機關(guān)。人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的，應(yīng)當裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行，并及時將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或者檢察機關(guān)。公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中，發(fā)現(xiàn)與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實，或者被申請執(zhí)行的財物屬于涉案財物的，應(yīng)當及時通報相關(guān)人民法院。人民法院經(jīng)審查認為確屬涉嫌犯罪的，依照前款規(guī)定處理。八、關(guān)于跨區(qū)域案件的處理問題跨區(qū)域非法集資刑事案件，在查清犯罪事實的基礎(chǔ)上，可以由不同地區(qū)的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院分別處理。對于分別處理的跨區(qū)域非法集資刑事案件，應(yīng)當按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財物。國家機關(guān)工作人員違反規(guī)定處置涉案財物，構(gòu)成瀆職等犯罪的，應(yīng)當依法追究刑事責任。
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為依法懲治受賄犯罪活動，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，就辦理受賄刑事案件具體適用法律若干問題，提出本意見。
商業(yè)賄賂犯罪涉及刑法規(guī)定的以下八種罪名: (1)非國家工作人員受賄罪(刑法第一百六十三條); (2)對非國家工作人員行賄罪(刑法第一百六十四條); (3)受賄罪(刑法第三百八十五條); (4)單位受賄罪(刑法第三百八十七條); (5)行賄罪(刑法第三百八十九條); (6)對單位行賄罪(刑法第三百九十一條); (7)介紹賄賂罪(刑法第三百九十二條); (8)單位行賄罪(刑法第三百九十三條)。
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關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)刑事案件適用法律若干問題的意見2016年12月19日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部以法發(fā)〔2016〕32號印發(fā)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》。該《意見》分總體要求、依法嚴懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪、準確認定共同犯罪與主觀故意、
2020.03.20 287 -
關(guān)于辦理電信詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護社會秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本意見。人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
2020.12.15 474 -
辦理醉酒駕駛機動車刑事案件適用法律若干問題意見為保障法律的正確、統(tǒng)一實施,依法懲處醉酒駕駛機動車犯罪,維護公共安全和人民群眾生命財產(chǎn)安全,根據(jù)刑法、刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合偵查、起訴、審判實踐,制定該意見。在道路上駕駛機動車,血液酒精含量達到80毫克/100毫升以上的,屬于醉酒駕駛機
2020.03.20 719
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非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見是怎樣的
非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。 應(yīng)以《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干
2022-05-21 15,340 -
辦理非法集資適用法律若干問題的意見
關(guān)于辦理非法集資適用法律若干問題的意見2014年3月25日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》該《意見》分關(guān)于行政認定的問題、關(guān)于“向社會公開宣
2022-06-19 15,340 -
非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見是如何的
下列情形不屬于《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款規(guī)定的“針對特定對象吸收資金”的行為,應(yīng)當認定為向社會公眾吸收資金: (一)在向親友或者單位內(nèi)部人員吸收資金
2022-07-30 15,340 -
辦理毒品犯罪案件適用法律若干問題適用法律若干問題的意見
（1） 最高人民法院最高人民檢察院公安部 關(guān)于辦理毒品犯罪案件適用法律若干問題的意見 各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳、局，新疆維吾爾族自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團分院、新疆生產(chǎn)
2022-02-07 15,340
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非法集資刑事拘留怎么辦犯罪嫌疑人實施了非法集資的犯罪行為，被公安機關(guān)依法采取刑事拘留的強制措施后，有權(quán)申請變更強制措施。具體而言，根據(jù)《刑事訴訟法》第九十七條規(guī)定的內(nèi)容，犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬或者辯護人，有權(quán)申請變更強制措施。人民法院、人民檢察
866 2022.04.17 -
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非法集資的四種常見手段非法集資常見的四種手段如下：1、承諾高額回報：不法分子許諾投資者高額回報。為了騙取更多人參與集資，非法集資人在集資初期按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經(jīng)濟損失；2、編造虛假項目：不法分子
2,843 2022.05.11 -
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非法集資怎么量刑非法集資就是單位或者個人沒有依照法定程序經(jīng)過批準，就通過發(fā)行股票、債券等債權(quán)憑證的方式進行籌集資金，并在一定時間內(nèi)承諾以金錢、實物還有其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。 非法集資可以分為集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪這兩種。 以非法
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