現(xiàn)行信用卡詐騙罪的立案標準（二）
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信用卡詐騙這里主要包括三種情形： (1)使用偽造的信用卡進行詐騙，累計數(shù)額達到5000元以上的，應當立案。 所謂“偽造的信用卡”。是指仿照信用卡的樣式、圖案、色彩，采取印刷、描繪、影印或者其他方法，非法制造出來，以冒充真的信用卡的假信用卡。所謂“使用”。是指以非法占有他人財物為目的，利用偽造的信用卡，騙取他人財物的行為，包括用偽造的信用卡購買商品、支取現(xiàn)金，以及用偽造的信用卡接受用信用卡進行支付結(jié)算的各種服務(wù)等。 (2)使用作廢的信用卡進行詐騙，累計數(shù)額達到5000元以上的，應當立案。 所謂“作廢的信用卡”，是指根據(jù)法律和有關(guān)規(guī)定不能繼續(xù)使用的過期的信用卡、無效的信用卡、被依法宣布作廢的信用證以及持卡人有信用卡的有效期內(nèi)中途停止使用，并將其交回發(fā)卡銀行的信用卡。 (3)冒用他人的信用卡進行詐騙的。累計數(shù)額達到5000元以上的，應當立案。根據(jù)我國有關(guān)信用卡的規(guī)定，信用卡均限于合法的持卡人本人使用，不得轉(zhuǎn)借或者轉(zhuǎn)讓。所謂“冒用”，是指行為人以持卡人的身份，非法使用他人的信用卡，騙取公私財物的行為。對于本罪，立案標準第2項規(guī)定，“惡意透支，數(shù)額在5000元以上的”，應當立案追究。 最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋>曾對“惡意透支”作過司法解釋，即指持卡人以非法占有為目的，或者明知無力償還，透支數(shù)額超過信用卡準許透支的數(shù)額較大。逃避追查，或者自收到發(fā)卡銀行催收通知之日起3個月內(nèi)仍不歸還的行為。1997年刑法對“惡意透支”作了立法解釋，即指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支。并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。 信用卡詐騙罪的犯罪構(gòu)成信用卡詐騙罪，是指使用偽造、作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡惡意透支，詐騙公私財物，數(shù)額較大的行為。本罪的主要特征： 1.本罪侵犯的客體是國家的金融管理制度和公私財產(chǎn)所有權(quán)。犯罪對象是信用卡。信用卡，是指由銀行或公司簽發(fā)的證明持卡人信譽良好，可以在指定的商店或場所進行記賬消費的一種信用憑證，是代替現(xiàn)金和支票使用的支付工具。一般來說，信用卡是由銀行或公司簽發(fā)的，由持卡人向銀行或公司交納一定數(shù)量的現(xiàn)金，持卡人憑卡在銀行或公司指定的商家消費，由商店或其他商家與銀行或公司進行結(jié)算。信用卡具有快捷、便利等優(yōu)點。漸為大-眾所接受。一些犯罪分子利用信用卡進行詐騙活動，使公私財產(chǎn)遭受到重大損失，因此，必須依法予以嚴懲。 2.本罪在客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、作廢的信用卡，或者冒用他人的信用卡，或者利用信用卡惡意透支，詐騙公私財物的行為。利用信用卡詐騙，必須達到數(shù)額較大的標準，才構(gòu)成犯罪，數(shù)額較小的不構(gòu)成犯罪。 3.本罪的主體是一般主體，凡是達到刑事責任年齡、具備刑事責任能力的人，均可以成為本罪的主體。 4.本罪在主觀方面由故意構(gòu)成，過失不能構(gòu)成本罪。
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信用卡詐騙罪的立案標準：使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的；惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的。
我國刑法解釋規(guī)定使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的；惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的，應予立案追訴。
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信用卡詐騙罪的立案標準信用卡詐騙罪立案的標準是： 1.使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上的行為; 2.惡意透支1萬元以上的行為。
2020.12.29 257 -
信用卡詐騙罪立案標準最高人民法院和最高人民檢察院通過《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規(guī)定了信用卡詐騙罪的立案標準。在犯罪嫌疑人、被告人偽造空白信用卡十張以上或者明知是偽造的信用卡而持有、運輸十張以上時，就
2022.04.12 749 -
信用卡詐騙罪立案標準:下面我將針對信用卡詐騙罪立案標準問題，做簡單分析如下：根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，如果涉嫌下列情形之一的，應予追訴：第一、使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡進行詐騙活動，數(shù)額在5千元以上的；刑法第196條中“冒用他人信用卡”，
2020.05.07 201
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信用卡詐騙罪立案標準信用卡詐騙立案標準
根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上的行為。 刑法第一百九十六
2022-05-20 15,340 -
信用卡詐騙罪的立案標準，信用卡詐騙罪的立案標準是怎
根據(jù)《刑法》第一百九十六條：有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五
2022-05-02 15,340 -
信用卡詐騙罪的立案標準信用卡詐騙罪
1、本罪侵犯的客體是信用卡管理制度和公私財產(chǎn)所有權(quán)。 2、本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，利用信用卡騙取公私財物的行為。 3、本罪的主體是一般主體，自然人可成為本罪的犯罪主體。
2022-05-20 15,340 -
信用卡詐騙罪立案標準，信用卡詐騙罪的立案標準有哪些
最高人民檢察院公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第五十四條[信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)]進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)使用偽造的信用卡
2022-05-09 15,340
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信用卡詐騙罪最新立案標準根據(jù)《中華人民共和國刑法》的有關(guān)規(guī)定，涉嫌以下情形之一的，應予以立案并追訴： 1、行為人使用虛假的身份證所騙領(lǐng)的信用卡、偽造的信用卡、已經(jīng)被作廢的信用卡、或者是冒用他人信用卡，實施信用卡詐騙活動，涉嫌金額在5千元以上的行為。 2、惡意透支1
1,661 2020.12.29 -
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信用卡詐騙罪量刑標準根據(jù)《刑法》有關(guān)的規(guī)定，信用卡詐騙罪的量刑標準為： 行為人出現(xiàn)以下情況之一，實施信用卡詐騙活動，涉嫌金額較大的，依法會判處五年以下拘役或者有期徒刑，并處罰金二萬元以上二十萬元以下；涉嫌信用卡詐騙金額巨大、或有其他嚴重情節(jié)的，依法會判處五年以
3,262 2022.04.15 -
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詐騙罪立案標準根據(jù)詐騙案件具體應用法律的條規(guī)及刑法相關(guān)規(guī)定，詐騙公有或私有財物達2千元以上的行為，屬于詐騙金額較大，法院應予立案；如果涉嫌詐騙公有或私有財產(chǎn)金額較大的，則可以構(gòu)成詐騙罪。 1、個人詐騙公有或私有財產(chǎn)達2千元以上，屬于“金額較大”；個人詐騙
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