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那么洗錢罪如何認(rèn)定是正確的

2023-10-21 11:53

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專業(yè)分析：

洗錢罪的認(rèn)定需要從兩個(gè)方面出發(fā)，第一個(gè)方面是客觀上的洗錢行為，第二個(gè)方面是主觀上的明知狀態(tài)。只要是行為人明知自己在實(shí)施洗錢行為，即將通過上游犯罪獲得的非法財(cái)產(chǎn)，通過一些不正當(dāng)?shù)氖侄无D(zhuǎn)化為合法財(cái)產(chǎn)的，就會(huì)被認(rèn)定為洗錢罪。

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張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

探視具備下列要件的可認(rèn)定為洗錢罪：主體是一般主體；主觀方面是故意；客觀方面是，行為人為掩飾、隱瞞毒品犯罪等犯罪所得和其收益，實(shí)施了提供資金賬戶等行為；侵害的客體是金融秩序、國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

孟金龍律師

北京市京師律師事務(wù)所

這樣正確認(rèn)定洗錢罪：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為，是洗錢罪。

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